四川安宁铁钛股份有限公司 会议由半数以上独立董事推举谢晓霞女士主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下 决议： 一、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司本次增资主要是为了支持控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司年 产 6 万吨能源级钛合金全产业链项目建设和业务发展，确保实现公司大战略、大 方针、大目标，符合公司战略发展规划。本次增资遵循公平、公允、自愿、平等 原则，增资价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意将该议案提交公司董事会审议。 四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事：李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 2024 年 1 月 17 日 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 1 月 13 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日通过微信、电话、当面送达等方式送达 各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-003 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2024 年 1 月 10 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2024 年 1 月 15 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事严明晴、张宇回避表 决。 为支持控股子公司 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-002 四川安宁铁钛股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"安宁股份"）于2024年 1月15日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨 关联交易的议案》，现将有关事项说明如下： 2024年1月13日，第六届董事会第一次独立董事专门会议全票通过《关于向 控股子公司增资暨关联交易的议案》后，公司召开第六届董事会第八次会议，关 联董事严明晴女士、张宇先生已回避表决，5名非关联董事以5票赞成、0票弃权、 0票反对的表决结果审议通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大 会审批，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 二、关联方基本情况 1、企业名称： ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-004 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第八次会议于2024年1月15日召开，审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 四川安宁铁钛股份有限公司 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024年2月2日（星期五）下午15：00点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年2月2日上午9:15—9: ...

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行的人民币普通股 （A 股）股票，全部用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 40 元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》（公告编号：2023-094）。 二、股份回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购 期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司 股份回购进展情况公告如下： 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-001 四川安宁铁钛股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本 ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之 法律意见书 及事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或 用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随 其他需公告的信息一起向公众披露。 法律意见书 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川安宁铁钛股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派金嘉骏律师、陈鑫海律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-107 四川安宁铁钛股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00 任意时间。 3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼 2 号会 议室。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日 14：30 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-105 四川安宁铁钛股份有限公司 1、向中国工商银行申请授信额度人民币4亿元整； 2、向中国银行申请授信额度人民币2.5亿元整； 3、向上海浦东发展银行申请授信额度人民币3亿元整。 公司本次向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币9.5亿元整（最终以 各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求确定。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但 不限于授信、借款、担保、质押、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各 项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 本次申请银行授信额度事项自董事会审批通过之日起至2024年12月31日有 效，在授信期限内，授信额度可循环使用。 四、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议； 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开的 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度 ...

一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2023 年 12 月 24 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2023 年 12 月 29 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-106 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董 事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借 款、担保、质押、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 本次申请银行授信额度事项自董事会审批通过之日起至2024年12月3 1日有 效，在授信期限内，授信额度可循环 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-104 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所同意， 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票40,600,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行 价格为人民币27.47元，募集资金总额为人民币1,115,282,000.00元，扣除各类发行 费用人民币62,892,452.83元后，募集资金净额为人民币1,052,389,547.17元，上述 募集资金已于2020年4月14日全部到账。业经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于2020年4月14日出具XYZH/2020CDA40112号《四川安宁铁钛股 份有限公司首次公开发行A股验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资 金专项账户，并与保荐机构 ...