四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》要求，本着客观、公正、独 立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，充 分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事 会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票。 （二）专门委员会履职情况 2023 年度任职期间，本人作为董事会战略委员会委员，根据《公司章程》对公司非公开 发行股票等相关内容进行了审议。 一、基本情况 本人廖中新，汉族，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年至 200 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人认为：公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。独立董事没有对董事会各项议案及公司其它事 项提出异议的情况。 出席会议情况如下： 作为四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，以维 护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉 地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议 案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就本人履行职责情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 蔡栋梁：男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历，2012 年 1 月到 2014 年 1 月，任四川大学博士后流动站理论经济学博士后；2014 年 4 月至今，历任西南财经大 学副教授、教授；2019 年 10 月至今，担任四川什邡农村商业银 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-014 四川安宁铁钛股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2024 年 4 月 6 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2024 年 4 月 16 日。 3、监事会召开地点、方式：公司三楼会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 公司监事会保证《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体成员已对公司《2023 年年度 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》要求，本着客 观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会 和董事会，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢晓霞，管理学博士，现任西南财经大学教授、博导。本科和硕士主修会计，博士 专业为金融投资与财务管理，具有丰富的会计专业研究背景。目前担任中国教育部研究生学 位中心的论文评审专家，该兼职不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 2023 年 9 月任职以来，本人出席董事会 7 次，审计委员会 3 次，股东会 3 次，审议议 案 31 项，学习四川上市 ...

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | | | 议案 | | | | | 1、关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | | 5 | 第五届二十五次 | 2023/8/24 | 告》的议案 | | | | | 3、关于 2023 年半年度利润分配的预案 | | | | | 4、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 | | | | 2023/9/11 | 1、关于选举公司第六届监事会主席的议案 | | | | | 2、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | | | | | 3、四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 | | | | | 票预案（二次修订稿）的议案 | | | | | 4、四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A | | 6 | 第六届一次 | | 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿） | | ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二〇二四年四月 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行的相关事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、 2022 年第四次临时股东大会、第五届董事会第三十次会议、2023 年度第一次临 时股 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | L 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | യ | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-117 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厨 A 座 9 层 群系曲活 +86 10101 6554 2788 AIF Block A FII 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0045 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"安宁股份公司")财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会， 充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、基本情况 本人尹莹莹，汉族，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计 师。2008 年 9 月至 2013 年 1 月，任安永华明会计师事务所成都分所高级审计员；2013 年 2 月至 2016 年 7 月，任成都市秀域健康科技有限公司高级会计核算经理；2016 年 8 月至今先 后任成都市秀域健康科技有限公司、成都安易迅科技有限公司财务总 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事 规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运 作和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案 | | | | | （10 小项） | | | | | 3、四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 | | | | | 股票预案（修订稿）的议案 | | | | | 4、四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A | | | | | 股股票发行方案的论证分析报告 | | | | | 5、四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-019 四川安宁铁钛股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16 号》（财会〔2022〕31号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变 更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及 相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事 会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会[2022]31号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"），对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计 政策内容进行了明确规定，自2023年1月1日起施行。公司依据前述规定对会计政 策作出相应变更，并于2023年1月1日 ...