证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-080 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025 年 12 月 17 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2025 年 12 月 22 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独 立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 董事曾成华、陈学渊、何秋伶为激励对象，回避表决。 公 ...