2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-114 一、会议召开情况 1、会议召开及投票时间： 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （1）现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表股份 77,427,800 股，占公司有表决权股份总数的 63.9698％； （1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月26 日 9:15- 15:00 任意时间； 2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会 议室； 3、会议召开方式： ...

2024 年第四次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 12 月 26 日 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根 据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准 则》等有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》和公司《股东大会议事 规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东 合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议 登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数 最多 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-113 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股 东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2024 年 1 ...

证券简称：瑞玛精密 证券代码：002976 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 预留授予部分第二个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 1 | 一、释义 … | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 … | | 四、独立财务顾问意见 | | (一) 本激励计划已履行的相关审批程序 . | | (二) 预留授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的说明 8 | | (三) 预留授予部分股票期权第二个行权期的具体情况 | | (四) 结论性意见 . | | 五、备查文件及咨询方式 | | （一）备查文件 . | | （二）咨询方式 …………………………………………………………………………………………………………………………………11 | 目 2 一、释义 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义: | 瑞玛精密、本公司、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股票期权激励计 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 20 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期 可行权激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 解雅媛 | 副总经理 | | 2 | 孙梅 | 核心骨干人员 | | 3 | 胡晶晶 | 核心骨干人员 | | 4 | 刘斌 | 核心骨干人员 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-109 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞玛精密"） 于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对子公 司提供担保额度预计的议案》，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司（以下简称"普莱德（苏 州）"）日常经营和业务发展的需要，提高其向金融机构进行融资的效率，降低 其融资成本，公司拟向控股子公司普莱德（苏州）提供总额最高不超过 35,000 万 元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用。担保范围包括但不限于申请综合授 信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包 括保证、抵押、质押等，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，担保 方式为最高额连带责任保证担保。 根 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-106 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通 知和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利 息的议案》； 为优化全资孙公司 Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.（以下简称"墨西哥瑞玛"）资产负债结构，进一步提升其竞争优势，促进 其业务发展 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-107 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2024 年 12 月 26 日(星期四)13:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 ...

激励计划授予情况 - 2021年12月29日首次向54名激励对象授予240.5万份股票期权[5] - 2022年11月30日预留向6名激励对象授予59.50万份股票期权[6] - 首次授予激励对象为54名核心骨干人员，获授占授予总数80.17%，占总股本2.00%[10] - 预留授予中解雅媛等不同人员获授情况及占比[10] 行权相关规定 - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] - 首次授予等待期为15、27、39个月，预留部分为12、24、36个月[11] - 首次授予和预留部分行权比例均为30%、30%、40%[11][12] - 2022 - 2024年分年度考核业绩有营收要求[12][14] - 个人绩效评级A和B行权比例100%，C为60% - 80%，D为0%[13] 本次行权情况 - 2021年激励计划预留授予部分第二个行权期等待期2024年11月30日届满，行权比例30%[15] - 2022 - 2023年累计营业收入27.8324491024亿元，达成业绩考核要求[15] - 2021年预留授予在职5名激励对象中4名考核A/B，1名D[16] - 本次符合可行权条件4人，可行权股票期权13.35万份，行权价14.65元/份[19] - 解雅媛等可行权期权数量及占比情况[20] 其他情况 - 未达行权条件股票期权注销[17] - 本次行权对股权结构无重大影响，行权后仍具备上市条件[21] - 若全部行权，总股本由121,038,000股增至121,171,500股[21] - 行权资金存专户补充流动资金[22] - 激励对象自行承担个税，公司代扣代缴[23] - 未行权或不符条件期权注销[24] - 本次参与激励高管公告前6个月无买卖公司股票情况[25] - 监事会同意办理行权事宜[26] - 独立财务顾问认为行权条件成就，需信息披露和办后续手续[29]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-105 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式 发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与 会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定， 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利 息的议案》； 本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。 为优化全资孙公司 Cheersson Queretaro Precision Me ...