激励计划进展 - 2024年6 - 7月激励计划草案经多会议审议通过并公示[15][16][17] - 2024年7月19日向108名激励对象授予385.20万份股票期权[18] 期权注销情况 - 2025年1月注销2024年激励计划19万份股票期权[18][19] - 注销不影响激励计划、财务和经营等[20] 公司信息 - 办公地点为苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号[25] - 联系电话0512 - 66168070，传真0512 - 66068077[25] - 电子邮箱stock@cheersson.com，联系人谭才年和刘薇[25]

股票期权授予 - 2021年12月29日向54名激励对象授予240.5万份[13] - 2022年11月30日向6名激励对象授予59.50万份[14] 股票期权注销 - 2023年5月30日注销68.43万份[14] - 2024年2月21日注销17.50万份[15] - 2024年4月24日注销3.12万份[15] - 2024年6月28日注销3.5万份[17] - 2024年9月2日注销9万份[17] - 因1名激励对象离职注销3.5万份[20] 行权股票上市流通 - 2023年6月12日首次授予部分第一个行权期47.82万份[14] - 2023年12月15日预留授予部分第一个行权期17.40万份[15] - 2024年7月24日首次授予部分第二个行权期38.58万份[17] - 2024年12月31日预留授予部分第二个行权期13.35万份[17] 激励计划审议 - 2021年11月14日董事会、监事会审议通过相关议案[11] - 2021年12月28日股东大会审议通过相关议案[12] - 2023年4月27日董事会、监事会审议通过注销议案[14]

激励计划进展 - 2024年6月15日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年7月15日，股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年7月19日，向108名激励对象授予385.2万份股票期权[4] 期权注销情况 - 2025年1月17日，审议通过注销2024年部分股票期权议案[4] - 8名激励对象因离职注销19万份股票期权[5] - 注销不影响激励计划、财务和经营，程序合规[6][7][8][10]

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年1月17日召开，3名监事全出席[2] 期权注销 - 注销2021年激励计划1名离职人员3.5万份未行权期权[3] - 注销2024年激励计划8名离职人员19万份未行权期权[4][5] 议案表决 - 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》3票赞成通过[3] - 《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》3票赞成通过[5]

激励计划审议 - 2021年11月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年12月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年11月30日董事会审议通过预留授予股票期权议案[13] 行权条件成就 - 2023年4月27日首次授予部分第一个行权期行权条件成就[14] - 2023年12月1日预留授予部分第一个行权期行权条件成就[15] - 2024年4月10日首次授予部分第二个行权期行权条件成就[17] - 2024年12月2日预留授予部分第二个行权期行权条件成就[19][21] 股票期权注销 - 因1名激励对象离职注销3.50万份股票期权[4][22] - 2024年2月6日注销17.50万份股票期权[17] - 2024年多次审议通过注销部分股票期权议案[18][21]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月25日发出[2] - 应到董事5人，实到董事5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 《舆情管理制度》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权[3]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情工作组由总经理任组长，董事会秘书任副组长[3] - 证券法务部负责收集、分析、核实舆情等[4] 舆情分类与处理 - 重大舆情指影响公司形象等的负面舆情[5] - 一般舆情由董事会秘书和证券法务部处置[6] - 重大舆情由舆情工作组决策部署[6] 其他规定 - 公司保留追究泄密者法律责任权利[8] - 制度由董事会负责解释、修订并实施[10]

行权情况 - 本次行权涉及4人，行权数量13.35万份，占总股本0.1103%[2][19] - 行权价格为14.65元/份[2][19] - 股票来源是定向增发13.35万股A股，含5.40万股无限售和7.95万股限售股[2][22] - 行权股票上市流通时间为2024年12月31日[2][22] 激励计划 - 2021年12月29日首次授权，向54人授予240.5万份股票期权[5] - 2022年11月30日预留授权，向6人授予59.50万份股票期权[5] - 首次授予核心骨干240.50万份，占授予总数80.17%，占总股本2.00%[10] - 预留授予解雅媛等合计59.50万份，占19.83%，占总股本0.49%[11] - 计划有效期最长不超60个月[11] - 首次授予等待期15、27、39个月，预留部分12、24、36个月[11] - 首次和预留部分行权比例均为30%、30%、40%[12] 业绩考核 - 2022 - 2024年业绩考核目标：一期营收不低于9.64亿、二期累计不低于22.17亿、三期累计不低于38.46亿[15] - 2022 - 2023年累计营收27.8324491024亿元，达成考核要求[16] 人员考核 - 2021年预留授予5名激励对象中，4名考核A/B行权比例100%，1名考核D行权比例0%[16] 股份情况 - 解雅媛本次可行权7.95万份，占已获授30%，占总股本0.07%[19] - 核心骨干3人本次可行权5.4万份，占已获授30%，占总股本0.04%[19] - 变动后，限售股5597.51万股，占比46.19%；无限售股6519.64万股，占比53.81%；股份总数12117.15万股[23] 其他 - 副总经理解雅媛承诺行权日起六个月内不卖出股份[24] - 2024年第三季度每股收益 - 0.05元/股[26] - 行权募集资金存于专户，用于补充流动资金[27] - 截至2024年12月16日，收到认购款1955775元，计入股本133500元，资本公积1822275元[28] - 律师认为本次行权合规，已履行披露义务[29]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-115 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 度审 计工作构成不利影响。 二、本次变更的签字注册会计师及项目质量控制复核人简历及其独立性和 诚信情况 齐飞翔，2023 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计业务， 2021 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年未签署过其他 上市公司审计报告。 张良文，项目质量控制复核人，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始 从事上市公司审计业务，2000 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 2024 年 5 月 8 日，公司 2 ...

会议安排 - 2024年12月2日审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[9] - 2024年12月26日13:30现场会议召开，股权登记日为12月23日[10][12] - 深交所网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表155名，代表77,941,760股，占比64.3945%[13] 议案情况 - 审议两项特别决议议案均获通过[17][23] - 《增资并豁免利息议案》同意77,777,600股，占比99.7894%[20] - 《担保额度预计议案》同意77,770,700股，占比99.7805％[20]