证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-017 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事确认：公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确地反 映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上 披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。 本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025- 026 深圳市锐明技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，全票审议通过《关于 公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年 年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 二、利润分配方案的基本情况 （一）分配基准：2024 年度 （二）经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度 实现净利润293,733,557.68元，归属于母公司所有者的净利润290,023,860.42元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度按照母公司实现净利润的 10%提 取法定公积金 20,329,251.84 元。公司 2024 年度合并报表归属于母公司净利润 290,023,860.42 元减去提取的法定公积金 20,329,251.8 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告——独立董事 向怀坤 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司治理和生产经 营提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现就 本人 2024 年度在公司履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，本人出席公司董事会会议和股 东（大）会的具体情况如下： | | 出席董事会及股东（大）会的情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 亲自出席董 | 委托出席董事 | 缺席董事 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告——独立董事 刘志永（换届离任） 各位股东及股东代表： 本人曾作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东或者其 他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对 公司治理和生产经营提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东 的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 5 月 14 日起不再担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 14 日）在公司履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 刘志永，男，1968 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历，会计师职称，中国注册会计师。1987 年 7 ...

深圳市锐明技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事金振朝先生、向怀坤先生、梁金华先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金振朝先生、向怀坤先生、梁金华先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告——独立董事 金振朝 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司治理和生产经 营提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现就 本人 2024 年度在公司履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 金振朝，男，1979 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历。2002 年 6 月至 2004 年 6 月就职于湖北帅伦纸业股份有限公司，担任法务； 2004 年 9 月至 2007 年 6 月就读于北京大学法学院，攻读法律硕士；2007 年 6 月至 2009 年 6 月就职于深圳市中小企业信用融资担保集团有限公 ...

2024年度独立董事述职报告——独立董事 梁金华 深圳市锐明技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东或者其他与公司 存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司治理 和生产经营提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权 益。 本人自 2024 年 5 月 14 日起被选举为公司第四届独立董事。现将本人 2024 年 任职期间（2024 年 5 月 14 日—2024 年 12 月 31 日）在公司履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 梁金华，男，公司独立董事，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国注册会计师、注册资产评估师，1992 年 7 月毕业于北京工商大学会计系。 1992 年-1996 年 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅增长181.36%至1.66元，2023年为0.59元，2022年为-0.85元 [1] - 每股净资产同比增长16.38%至9.52元，2023年为8.18元，2022年为7.86元 [1] - 每股公积金增长14.42%至4.92元，2023年为4.3元，2022年为4.29元 [1] - 每股未分配利润增长28.16%至3.14元，2023年为2.45元，2022年为2.11元 [1] - 营业收入同比增长63.45%至27.77亿元，2023年为16.99亿元，2022年为13.84亿元 [1] - 净利润大幅增长184.31%至2.9亿元，2023年为1.02亿元，2022年为-1.47亿元 [1] - 净资产收益率显著提升152.01%至18.8%，2023年为7.46%，2022年为-10.24% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股6166.28万股，占流通股51.56%，较上期增加705.83万股 [1] - 嘉通投资有限公司为第一大股东，持股2940万股，占比24.58%，持股未变 [2] - 赵志坚持股1098.23万股，占比9.18%，持股未变 [2] - 香港中央结算有限公司持股658.72万股，占比5.51%，较上期增持423.7万股 [2] - 刘文涛持股230万股，占比1.92%，较上期增持171.86万股 [2] - 蒋明军、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、东方红启元三年持有混合A为新进股东 [2] - 诺安创新驱动混合A、基本养老保险基金九零三组合、皮璐退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利7元（含税） [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为27.77亿元，同比增长63.45%，2023年为16.99亿元，2022年为13.84亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.90亿元，同比增长184.50%，2023年为1.02亿元，2022年为亏损1.47亿元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.21亿元，同比增长32.69%，2023年为3.18亿元，2022年为2.76亿元[25] - 2024年基本每股收益为1.66元/股，同比增长181.36%，2023年为0.59元/股，2022年为亏损0.85元/股[25] - 2024年加权平均净资产收益率为18.80%，同比增长11.34个百分点，2023年为7.46%，2022年为亏损10.24%[25] - 2024年营业总收入27.77亿元，同比增长63.45%，归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，同比增长184.50%[77] - 主营业务收入19.74亿元，同比增长32.73%，非主营业务收入8.03亿元，同比增长279.00%[77] - 2024年第一季度营业收入为5.02亿元，第二季度为6.50亿元，第三季度为7.66亿元，第四季度为8.59亿元[29] 成本和费用 - 销售费用同比增长15.09%至205,250,055.96元[90] - 管理费用同比增长31.77%至243,742,455.35元，主要因人员费用及股份支付增加[90] - 财务费用同比下降218.92%至-31,138,725.20元，主要受汇率波动及利息收入增加影响[90] - 研发费用同比增长15.14%至283,710,037.80元[90] - 研发费用2.84亿元，同比增长15.14%，主营业务研发费用率从2023年的16.57%下降至2024年的14.37%[78] - 研发投入金额同比增长15.14%至283,710,037.80元，但占营业收入比例下降4.29个百分点至10.21%[93] 业务线表现 - 公司推出SafeGPT，基于人工智能大模型技术的交通安全智能分析平台[14] - 公司产品涉及IBCU（智能公交中央单元），集成驾驶安全、公共安全等功能[14] - 公司产品包含BSD（盲区监测系统）和DMS（驾驶员监控系统）等安全技术[14] - 公司产品涉及ADAS（高级驾驶辅助系统），提升驾驶舒适性和安全性[14] - 公司研发的FT Cloud是基于云计算技术的货运车队运营云平台[18] - 公司产品涉及AEBS（自动紧急制动系统），利用摄像头或雷达感应前方障碍物[17] - 公司产品涉及AVM（全景视图监控系统），提供车辆360度全景视图[18] - 公司产品涉及CMS（摄像头监控系统），替代传统光学后视镜[18] - 公司产品涉及EBS（电子制动系统），通过ECU优化制动过程[18] - 公司产品涉及LKA（车道保持辅助系统），属于ADAS的一部分[18] 各地区表现 - 国内主营业务收入6.93亿元，同比增长14.80%，海外主营业务收入12.81亿元，同比增长44.99%[78] - 国内收入14.89亿元，占比53.62%，同比增长82.48%，国外收入12.88亿元，占比46.38%，同比增长45.87%[80][82] - 公司海外业务覆盖100多个国家和地区，未来将加强欧洲商用车前装市场布局，并在南美、亚太、中东和非洲等新兴市场拓展业务[121] 管理层讨论和指引 - 公司将持续优化AI技术，特别是驾驶安全认知大模型SafeGPT的升级，拓展其在货运、公交、出租车等商用车场景中的应用[119] - 公司将加强AI算法与5G、车联网技术的结合，推动产品从"被动监控"向"主动预警"及"主动干预控制"升级[119] - 公司积极探索商用车自动驾驶技术的产业化应用，推动其在干线物流、公共交通、矿区等领域的商业化落地[120] - 公司国内业务将转向高技术含量需求场景，提供高附加值产品，优化营收结构，提升整体毛利率[121] - 公司将继续推进SaaS收费模式业务的拓展，为客户提供按需付费的软件服务[122] - 公司将加大人才引进力度，吸引技术专家和国际化市场精英，并适时实施股权激励计划[123] - 公司优化供应链管理体系，提高供应链稳定性和效率，降低生产成本[124] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险，包括价格竞争、技术竞争和市场份额争夺[5] - 公司技术更新风险涉及人工智能、大数据、云计算和自动驾驶等领域[5] - 公司国际化业务面临汇率波动风险，可能影响财务状况和经营业绩[6] - 公司面临人才短缺风险，可能影响技术研发和市场拓展[5] - 公司国际环境风险可能影响原材料采购、生产制造和资金周转[6] 公司治理 - 公司董事会共有7名成员，其中独立董事3名，报告期内召开10次董事会[135] - 监事会共有3名成员，其中职工代表监事1名，报告期内召开9次监事会[136] - 报告期内公司召开4次股东大会，审议33项议案[134] - 公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度[137] - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[135] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法规完善治理结构[133] 股东和股权 - 公司2022年12月17日起解除一致行动关系，确认无控股股东及实际控制人[24] - 公司董事长赵志坚持股43,929,339股[146] - 公司常务副总经理望西淀持股31,680,939股[146] - 公司无控股股东与实际控制人，业务独立[141] - 公司财务独立，无与股东共用银行账户情况[143] - 公司资产独立，拥有完整生产系统和配套设施[142] - 公司机构独立，与股东无混合经营或合署办公[142] 利润分配 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利7元（含税）[6] - 公司2024年度现金分红总额（含回购股份）为216,748,010.00元，占利润分配总额的100%[183] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），预计派发现金红利123,619,013.70元[186][187] - 2024年前三季度现金分红金额为52,730,073.30元[183][186] - 公司以现金回购股份1,834,000股，回购总金额40,398,923.00元[186]

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入5.15亿元，较上年同期增长2.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较上年同期增长89.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，较上年同期增长45.91%[4] - 基本每股收益0.57元/股，较上年同期增长83.87%[4] - 加权平均净资产收益率为5.76%，较上年同期增加2.04%[4] - 扣非后归母净利润较去年同期增加3116.92万元，增长63.21%，主要系主营业务毛利润较去年同期大幅增长所致[10] - 投资收益较去年同期增加1973.42万元，增长1387.08%，主要系本期出让子公司控制权产生的投资收益所致[10] 收入和利润（环比） - 营业总收入为5.15亿元，较上期5.02亿元增长[20] - 营业利润为1.05亿元，较上期0.54亿元大幅提升[20] - 净利润为1.00亿元，较上期0.53亿元增长[21] - 投资收益为0.18亿元，上期为亏损0.014亿元[20] - 综合收益总额为1.1005809374亿元，上期为4120.445174万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为1.105517068亿元，上期为4123.588843万元，归属于少数股东的综合收益总额为 - 49.361306万元，上期为 - 3.143669万元[22] - 基本每股收益为0.57元，上期为0.31元；稀释每股收益为0.57元，上期为0.31元[22] 成本和费用（同比） 无 成本和费用（环比） - 营业总成本为4.36亿元，较上期4.56亿元降低[20] 其他财务数据（同比） - 本报告期末总资产29.25亿元，较上年度末下降3.84%[4] - 货币资金较期初增加3.07亿元，增长31.29%，主要系银行借款增加所致[8] - 应收票据较期初减少8050.28万元，下降59.84%，主要系出让子公司控制权后，其应收票据不再纳入合并范围所致[8] 其他财务数据（环比） - 资产总计为29.25亿元，较上期30.41亿元有所下降[18] - 负债合计为11.15亿元，较上期13.55亿元减少[19] - 所有者权益合计为18.09亿元，较上期16.87亿元增加[19] - 短期借款为3.86亿元，较上期1.67亿元增加[18] - 应付账款为2.69亿元，较上期6.10亿元减少[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,788，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，赵志坚持股比例24.77%，持股数量43,923,239；望西淀持股比例17.86%，持股数量31,674,939；嘉通投資有限公司持股比例15.60%，持股数量27,662,114[12] 股东计划与公司激励计划 - 2025年2月25日 - 2025年5月23日，赵志坚等股东计划减持公司股份合计不超过10,684,100股，不超过公司目前总股本的6.06%[14] - 2025年3月6日，公司拟实施2025年股票期权激励计划和第三期员工持股计划[14] - 2025年3月7日 - 2025年3月17日，公司对2025年激励计划激励对象进行内部公示[15] - 2025年3月24日，2025年第一次临时股东会审议通过2025年股票期权激励计划和第三期员工持股计划相关议案[15] 现金流量相关（环比） - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.7488909579亿元，上期为5.0324579704亿元；收到的税费返还为3440.064436万元，上期为2986.91532万元；收到其他与经营活动有关的现金为759.2086万元，上期为1165.272438万元[22] - 经营活动现金流入小计为6.1688182615亿元，上期为5.4476767462亿元；经营活动现金流出小计为4.7580617238亿元，上期为4.4807893114亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.4107565377亿元，上期为9668.874348万元[22] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为6.099733万元，上期为5.855万元；收到其他与投资活动有关的现金为0.5万元，上期无此项目[23] - 投资活动现金流入小计为6.599733万元，上期为5.855万元；投资活动现金流出小计为3039.340652万元，上期为1415.720529万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3032.740919万元，上期为 - 1409.865529万元[23] - 吸收投资收到的现金为864.370513万元，上期无此项目；取得借款收到的现金为2.6亿元，上期为8000万元[23] - 筹资活动现金流入小计为2.6864370513亿元，上期为8000万元；筹资活动现金流出小计为5955.371168万元，上期为4317.56258万元；筹资活动产生的现金流量净额为2.0908999345亿元，上期为3682.43742万元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为96.722343万元，上期为167.067943万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为3.2080546146亿元，上期为1.2108514182亿元；期初现金及现金等价物余额为9.5834803545亿元，上期为7.1483330301亿元；期末现金及现金等价物余额为12.7915349691亿元，上期为8.3591844483亿元[23]