嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称为"公司"）依据《公司章 程》，结合本公司实际发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年 度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 一、 适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、 适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、 薪酬标准 1．非独立董事 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合 公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 4．监事 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领 取薪酬，不额外领取监事津贴。 四、 其他规定 1．公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬。 2．独立董事 每人每年 8 万元人民币(含税)。 3．高级管理人员 1 3．上述薪酬金额均为税前金额，包括职工福利费、各项保险费和住房公积 金等，涉及的个人所得税由公司 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-025 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主席 沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。全体监事逐项审议并通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，全体监事一致同意通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议 案》。 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事 会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：陈民 主管会计工作负责人：陈民 会计机构负责人：季中华 单位：人民币万元 附件： | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-027 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务 审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务 所"） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）统一社会信用代码：913200000831585821 （4）执行事务合伙人：郭澳 （5）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （6）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-023 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 关于大股东减持股份的预披露公告 本公司持股5%以上的非控股股东富新投资有限公司、中凯投资发展有限公 司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合计持有嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股份 153,596,306 股（占本公司总股本比例 16.02%）的公司股东富新投资 有限公司（以下简称"富新投资"）和中凯投资发展有限公司（以下简称"中凯 投资"），计划自本公告日起 15 个交易日后 3 个月内（5 月 21 日-8 月 20 日）， 以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 9,590,391 股（占公司总股本比例 1%），在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%（期 间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）。 近日，公司收到公司股东富新投资和中 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况的概述 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》， 董事会同意公司分别为全资子公司福建铭冠包装材料有限公司（以下简称"福建 铭冠"），全资孙公司铭冠（湖北）包装材料有限公司（以下简称"孝感铭冠"） 履行与万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万 国太阳食品包装材料有限公司、广西太阳纸业纸板有限公司在未来 5 年内签订的 《纸张购货专用合同》（以下简称"主合同"）项下约定的付款义务提供最高额为 1,000.00 万元的连带责任保证担保，上述两项担保的担保金额合计不超过 2,000.00 万元。详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露在《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号 2024-0 ...

财务业绩 - 公司2023年度营业总收入达到315.18亿元，同比增长5.74%[1] - 公司2023年度营业利润达到22.47亿元，同比增长519.59%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为15.43亿元，同比增长805.71%[1] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为6.31%，较上年同期增长5.59个百分点[1] 业务表现 - 公司2023年度主要业务表现良好，实现了三年发展目标的良好开端[2] - 公司通过调整结构、提质增效、练好内功等措施，促进了业务的持续发展[3] 平台战略 - 公司平台战略覆盖了市场热销饮料品项，有望成为新的盈利增长点[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年3月31日[1,3,5] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利4174.72万元 - 5422.34万元，比上年同期增长75.28% - 127.66%[3] - 扣除非经营性损益后的净利润预计盈利4218.07万元 - 5465.69万元，比上年同期增长100.68% - 160.04%[3] - 基本每股收益预计盈利0.0437元/股至0.0568元/股，上年同期为0.0248元/股[3] 公司发展阶段 - 2024年一季度公司进入三年发展目标的第二年[5] 各条业务线数据关键指标变化 - “全产业链饮料服务”平台新客户、新市场、新商业模式订单形成规模效益，传统客户订单数量稳定[5] - 平台战略覆盖多种热销饮料品项的潜力客户，部分头部客户订单数量增长明显[6] - 在部分细分领域传统核心客户供应链中所占份额稳中有进，部分订单数量增长明显[6] - 新拓展领域头部客户实现持续规模化订单交付，各业务板块交叉销售有序进展[6] - 2024年一季度“全产业链的中国饮料服务平台”战略稳步推进，第一大客户占比、单一客户依赖风险显著降低[6]

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号:2024-019 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了 《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响可转换公司债券募投项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超 过人民币 6.00 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上 述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2021-066）。 公司于 2021 年 9 月 2 日召开第二届董事 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-018 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、 可转债发行上市情况 （一） 可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于 2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行 总额为人民币 750,000,000 元。 （二） 可转债上市情况 经深交所"深证上[2021]868 号"文同意，公司 75,000 ...