一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-521 号 新大正物业集团股份有限公司全体股东： 新大正公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新大正公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 10 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证 ...

新大正物业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋弘） 本人作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥 作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中 小股东的利益。现就本人在 2024 年任职期间的工作情况报告如下： 一、2024年度出席董事会和列席股东大会情况 2024 年度，公司董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其它重大事项按照规定履行了相应程序，合法有效。 1、出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 6 次，本人通过现场或通讯方式出席全部会 议。收到董事会会议召开通知后，本人认真审阅公司董事会会议议案，与公司经营 管理层保持充分沟通。同时，在董事会会议召开时以谨慎的态度行使表决权，维护 了公司整体利 ...

新大正物业集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《新大正物业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立新大正物业集团股份有限公 司董事会战略与投资委员会（下称简称"战略与投资委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员因辞职 ...

委员会组成 - 提名与薪酬委员会成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与协调 - 委员任期与董事任期相同，届满可连选连任[6] - 董事会秘书负责委员会与董事会协调工作[7] 会议规则 - 会议通知提前三天，全体同意可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 表决方式为投票，临时会议可通讯表决[20] 其他规定 - 关联委员讨论关联议题应回避[20] - 会议记录保存不少于10年[18] - 工作规则自董事会通过施行，由其解释[22]

独立董事构成与工作时间 - 审计与内控、提名与薪酬委员会中独立董事应占二分之一以上[20] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于十五日[26] 决策与意见发表 - 第十八条所列事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 独立董事行使特别职权中第一至三项需经全体独立董事过半数同意[16] - 独立董事应重点关注关联交易、对外担保等事项[17] - 独立董事应对重大事项发表独立意见[22] - 独立董事发表独立意见应明确清楚[24] 会议与报告 - 公司应召开全部由独立董事参加的会议[19] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[26] 履职保障与方式 - 独立董事履职可通过多种方式[26] - 公司及独立董事本人对提供的资料至少保存5年[28] - 独立董事工作记录及公司提供的资料至少保存10年[30] - 独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，费用由公司承担[28] - 公司保证独立董事享有同等知情权[28] - 公司为独立董事履职提供必要工作条件[29] - 独立董事行使职权时公司人员应配合[29] - 履职涉及应披露信息公司应及时披露[29] 津贴与制度实施 - 公司应给予独立董事适当津贴[29] - 本制度自股东大会审议通过之日起实施[32] - 本制度由股东大会授权公司董事会负责解释[33]

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-008 新大正物业集团股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）日常经营和业务发展的资金需要， 公司拟向相关银行申请合计不超过15亿元综合授信额度，利率参考行业标准及中 国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2024年年度股东大会审议通 过后起，至公司下一年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使 用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司 的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。上述综合授信内容包 括但不限于流动资金、履约保证金、投资并购、保函、等综合授信业务，授信额 度内的单笔融资不再上报董 ...

新大正物业集团股份有限公司 董事会审计与风控委员会 2024 度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董 事会审计与风控委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计与风控委员会委 员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业知识及经验，严格履行其所应尽的职责 与义务。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计与风控委员会人员构成情况 公司第三届董事会审计与风控委员会由独立董事蒋弘、张璐及职工代表董 事熊淑英担任。主任委员由会计专业人士蒋弘担任。 二、公司董事会审计与风控委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计与风控委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届审计与 | | | | 1、《2023 年年度报告》中的财务部分信息 年度预算报告》 | | | | | | 2、《2023 年度审计报告》 | | | | | | 3、《2023 年 ...

业绩与荣誉 - 2023年营业收入突破30亿元[37][38] - 2021年营业收入突破20亿元，重庆以外区域收入占比超50%[37] - 2009年营业收入突破1亿元[37] - 2024年蝉联中国物业百强第12名[37][38] - 2024年获得中国物业品牌影响力百强企业等荣誉[40] - 2024年公司获重庆服务业企业100强等多项证书[45] - 连续三年获深圳证券交易所信息披露考评“A”级[84] 用户数据 - 截至2024年12月业务覆盖26个省（直辖市）百余座城市[23] - 2024年客户满意度达95.25% [25] - 截止报告期末自有员工38000多人[32] 未来展望 - 2025年1月举办智能清洁机器人全面推广启动仪式[59] 新产品和新技术研发 - “趣学”学习平台上线专业课程突破900门[26] - 2024年智能清洁机器人在重庆大学虎溪校区试点成功，在全国20余所高校推广，首批投用近40台[59] - 报告期内持有专利11项，持有软件著作权59项[131] 市场扩张和并购 - 2020年收购民兴物业100%股权，实施上市后首次并购[37] - 投资生活垃圾渗滤液全量化处理厂和餐厨废弃物资源化利用及无害化处置厂各1座，年总处理量近10万吨[27] 其他新策略 - 构建“合规为基、风控为要、审计为盾”的三维治理体系[22] - 以“数字化转型”为核心抓手推动转型升级，沉淀出50多个应用场景[24] - 坚持“战略引领+治理护航”双轮驱动，构建多元决策机制[22] - 构建“风控 - 审计 - 合规”监督体系释放战略动能[23] - 搭建全流程标准化服务体系和高效服务平台实现服务闭环管理[25] - 2024年与广州赛特智能科技有限公司达成战略合作，推进“物业+AI”模式[59] - 主动邀请利益相关方参与实质性议题评估，指导ESG工作开展[51] - 以党建引领融合边境地区服务文化，成为市政环卫服务示范[49] - 构建华师标准化服务体系，梳理7大类、70余项标准需求[49] - 以客户全生命周期为主线，打造园区一站式管家服务，成为园区招商核心竞争力[49] - 通过“易呼码”推广运营沉淀出50余个应用场景[62] - 2024年与飞书达成战略合作，万名员工迁移至飞书并推出定制化一站式协作平台[63][64] - 研发流程采用“四阶九步”全周期管理体系[123] - 突破传统物业模式，聚焦公建物业与创新服务，在多领域形成行业领先优势[127] - 加速布局医疗后勤物业，打造智慧医疗后勤服务平台并在重庆市人民医院等项目落地[128] - 与海南大健康旅游集团合作，构建医疗后勤保障等一体化服务版图[129] - 通过“业务+组织”双轮驱动，提升服务效率与质量，推动企业提质增效[126] - 构建完善的信息安全管理体系，强化数据分类分级管理等[133] - 将数据划分成5大数据域分类、3大等级、4大类[141] - 购买华为WAF防火墙接入系统抵御外部攻击[149] - 对安防、服务器网段做网段隔离，办公网禁止访问相关IT设施[151] - 制定《税务管理规范》加强税务管理[92] - 制定《客户服务管理规范》建立高效专业客户服务体系并通过五星级物业服务认证[197] - 设立客户服务中心平台负责项目日常运营等工作[199] - 设立公开投诉电话、专用投诉邮箱、官方公众号等投诉渠道[200]

公司治理 - 召开股东大会4次[5] - 董事会8名成员，召开会议6次，独立董事出席率100%[5] - 监事会3名成员[6] 制度建设 - 完成56项内控制度修订[6] 人员管理 - 关键岗位配置率100%[7] - 引进6名核心管理人才[7] - 宝塔山计划覆盖83名中高管，65人通过认证考核[7] - 朱雀计划储备57名项目经理后备人才[7] - 管培生计划定向培养28名高潜力新人[7] 审计内控 - 开展专项审计13项，问题整改完成率100%[7] - 每6个月核查关联交易[9] - 实施内部控制评价工作[12] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[13][15] - 不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 整改一般内控缺陷，提升内控有效性[17] 资产营收 - 纳入评价范围单位资产占比97.4%，营收占比96.69%[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年年度审计机构，待股东会审议[1] - 审计与风控委员会、董事会、监事会同意续聘[10] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.2亿，同行业8家[3] - 2024年末累计计提基金和保险赔偿限额超2亿[3] 天健合规情况 - 2024年因华仪电气案担责并履行判决[4] - 近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受处罚多次[5]