（一）董事会成员 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-072 祥鑫科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第 三次临时股东会、职工代表大会，分别选举产生了公司第五届董事会非独立董事 3 名和 独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会成员 及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的议 案》等议案。公司董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的工作已经完成，现 将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及各专门委员会的组成情况 非独立董事：谢祥娃女士（董事长）、陈柏豪先生、陈振海先生、张端阳女士（职 工代表董事） 独立董事：罗书章先生、王文成先生、王承志先生 （二）董事会专门委员会成员 1、审计委员会：罗书章先生（召 ...