证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-070 祥鑫科技股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告 根据《公司章程》，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职 工代表董事 1 名、独立董事 3 名。为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会，选举第五届董事会职工代表董事。经与会职工代表表决，会议 选举张端阳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。张端阳女士将与 公司股东会选举产生的董事会成员共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事 会任期一致。 张端阳女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规 和规定要求的任职资格和条件。公司第五届董事会董事中兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的 规定。 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 22 日 附件：职工代表董事简历 张端阳女士，1982 年 05 月出生，中国国 ...