人员数据 - 2023年12月31日毕马威华振有合伙人234人[1] - 2023年12月31日毕马威华振有注册会计师1121人[1] - 2023年12月31日毕马威华振签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超260人[1] 审计业务 - 毕马威华振对青岛农商行2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 毕马威华振对青岛农商行出具无保留意见内部控制审计报告[2] 公司评价 - 公司认为毕马威华振按时完成2023年度审计相关工作[4] - 公司认为毕马威华振客观、公正地发表意见[4] - 公司认为毕马威华振切实履行审计机构应尽职责[4]

审计机构信息 - 2023年12月31日毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，超260人签署过证券服务业务审计报告[1] 聘请决策 - 2023年5月30日公司第四届董事会二十次临时会议审议通过聘请毕马威华振为2023年度审计机构[2] - 2023年6月20日公司2022年度股东大会审议通过聘请毕马威华振为2023年度审计机构[2] - 公司董事会审计委员会审议通过聘请毕马威华振为2023年度审计机构[3] 审计工作沟通 - 董事会审计委员会委员审计前听取毕马威华振审计计划汇报并沟通[4] 议案审议 - 董事会审计委员会审议通过年度报告等议案[4]

业绩总结 - 2023年度按净利润10%提取法定盈余公积金255,044千元[5] - 2023年度提取一般风险准备402,361千元[5] - 2023年度按净利润10%提取任意盈余公积金255,044千元[5] - 2023年拟每10股派发现金红利1.0元，派现占归母净利润比例21.64%[5][6] 会议相关 - 2024年4月25日召开第四届董事会第二十四次临时会议[2] - 多项报告在巨潮资讯网披露，部分议案需提交股东大会审议[2][3][4][5][7] - 审议各议案表决结果多为同意12票，部分关联交易议案关联董事回避表决[2][3][4][5][7][9] 关联交易 - 逐项审议部分关联方2024年日常关联交易预计额度议案并通过[9][10]

关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401461 号 青岛农村商业银行股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了青岛农村商业银行股份有限公司 (以下简称"青岛农商银行" ) 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了标准无保留 意见的审计报告。 青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 追客棚型式外壁好窗口头 (特殊 ...

利润分配 - 同意将2023年度利润分配方案提交股东大会审议[2] - 2023年度利润分配方案符合规定，利于补充资本和回报投资者[2] 关联交易 - 同意将部分关联方2024年日常关联交易预计额度议案子议案提交审议[3] - 预计的2024年日常关联交易额度属正常业务，履行程序并遵循原则[3]

公司信息 - 公司证券代码为002958，简称为青农商行，转债代码为128129，简称为青农转债[1] 业绩说明会 - 2024年5月6日15:00 - 16:30举行2023年度业绩网上说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[2] - 出席人员有董事长等，特殊情况可能调整[2] - 投资者可于2024年5月5日前征集问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[5] - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[5][7] 缺陷整改 - 报告期未发现重大和重要缺陷，已对一般缺陷制定整改计划[8]

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2408919 号 青岛农村商业银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青岛农村 商业银行股份有限公司（以下简称"青岛农商银行"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

关联交易 - 公司预计部分关联方2024年日常关联交易额度属正常业务[2] - 关联交易履行审批程序，遵循定价原则，条件不优于非关联方[2] - 关联交易不影响公司经营等，未损害股东利益，未违法规[2] 审议情况 - 独立董事对相关事项事前审核，同意提交董事会审议[2] - 独立董事包括孙国茂等五人[3]

会议召开情况 - 2023年公司召开2次股东大会、10次董事会会议、28次董事会各专门委员会会议[3][18][31][44][57][69] 独立董事履职情况 - 独立董事孙国茂2023年应参加董事会10次，亲自出席9次，委托出席1次[5] - 独立董事栾丕强应参加10次董事会会议，亲自出席10次[19] - 独立董事出席风险管理和关联交易控制委员会7次，审计委员会8次[32] - 独立董事潘爱玲应参加董事会10次，亲自出席10次，出席审计委员会会议8/8[44][45] - 独立董事李维安本报告期应参加董事会次数为4次，亲自出席4次[58] - 独立董事商有光本报告期应参加董事会6次，亲自出席5次，委托出席1次[71] 独立意见发表情况 - 2023年1月独立董事发表4项独立意见[5][19][32][45][71] - 2023年4月独立董事发表7项独立意见[6][20][33][46][72] - 2023年5月独立董事发表4项独立意见[6][20][46][72] - 2023年6月独立董事发表2项独立意见[6][20][46][72] - 2023年8月独立董事发表1 - 2项独立意见[8][20][33][46][59] - 2023年9月独立董事发表1项独立意见[8][21][34][47][59] 报告披露情况 - 2023年公司按时披露2022年年度报告、2023年各季度报告及2022年度内部控制评价报告[25][38][51][63][77] 议案审议情况 - 2023年公司聘请2023年度外部审计机构的议案经审议通过[12][26][39][52][63][78] - 2023年公司聘任行长等高级管理人员议案经审议通过[26][39][63][78] - 2023年公司修订董事履职费用方案、薪酬管理办法等议案经审议通过[39][79] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通学习，提升履职水平[41][80]