股权激励计划 - 公司拟授予权益总计176.73万份，约占公司股本总额的0.42% [1] - 股票期权激励计划授予117.82万份，约占股本总额的0.28% [1] - 限制性股票激励计划授予58.91万股，约占股本总额的0.14% [1] 激励计划细节 - 股票期权行权价格为12.63元/股 [1] - 限制性股票授予价格为8.42元/股 [1] - 激励对象共计104人，均为公司及子公司核心骨干员工 [1] 计划有效期 - 股票期权激励计划有效期最长不超过36个月 [1] - 限制性股票激励计划有效期最长不超过36个月 [1]

员工持股计划概述 - 公司公布2025年员工持股计划草案，筹集资金总额不超过1360.6720万元，每份份额为1.00元，份额上限为13,606,720份 [1] - 员工持股计划将通过非交易过户等方式以8.42元/股的价格购买公司回购股份，共计不超过1,616,000股，占公司总股本的0.38% [1] - 参加对象共计不超过42人，具体人数根据实际情况而定 [1] 持股计划时间安排 - 员工持股计划存续期不超过48个月，自股东大会审议通过且最后一笔股票过户之日起计算 [1] - 存续期届满时如未展期则自行终止 [1]

公司动态 - 公司于2025年8月8日召开第四届第二十二次董事会会议，审议了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》等文件 [2] - 会议采用现场会议和通讯方式相结合的形式召开 [2] 财务数据 - 2024年1至12月公司营业收入构成中，设备制造业占比99.2%，其他业务占比0.8% [2]

公司激励计划概况 - 公司拟推出2025年股票期权与限制性股票激励计划 授予权益总计176 73万份 占公司股本总额0 42% [1] - 激励计划包含两部分：股票期权激励计划117 82万份（占股本0 28%）和限制性股票激励计划58 91万股（占股本0 14%） [1] - 股票期权行权价格为12 63元/股 限制性股票授予价格为8 42元/股 [1] 激励对象与结构 - 激励对象共计104人 均为公司及子公司核心骨干员工 不包括董事、监事及高级管理人员 [1] - 激励计划未设置预留权益 [1] 激励计划有效期 - 股票期权激励计划有效期最长36个月 从授予登记完成日起计算 [2] - 限制性股票激励计划有效期最长36个月 从授予登记完成日起计算 [2]

公司股权激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 未出现《管理办法》等法律法规禁止的情形 [1] - 公司不存在被出具否定意见或无法表示意见的审计报告的情况 [1] - 公司不存在未弥补亏损或利润分配违规情形 [1] 激励对象范围与资格 - 激励对象限定为公司及子公司核心骨干 排除独立董事、监事及大股东关联人 [1] - 激励对象均未出现最近12个月内被交易所或证监会处罚的情形 [1] - 激励对象未涉及被认定为市场禁入措施的情况 [1] 激励计划合规性 - 计划制定完全符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规要求 [2] - 授予安排包含授予额度、日期、价格等要素均未违反法规 [2] - 计划不存在向激励对象提供财务资助的条款 [2] 激励计划预期效果 - 计划旨在激发员工积极性与创造力 提升公司可持续发展能力 [2] - 计划有助于实现公司未来发展战略和经营目标 [2] - 计划预期将为股东创造更高效持久的回报 [2]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十七次会议于2025年8月8日以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 员工持股计划审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》，内容符合《公司法》《证券法》等规定，旨在完善激励约束机制，提升可持续发展能力 [1] - 关联监事谭慧姬、杨光勇、吕栋回避表决，议案直接提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 同步通过《2025年员工持股计划管理办法》，确保计划规范运行，具有可操作性 [2] 股权激励计划审议 - 通过《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，符合《上市公司股权激励管理办法》，旨在吸引人才、提升竞争力 [3] - 配套通过《激励计划实施考核管理办法》，确保计划规范运行 [4] - 激励对象名单经核实符合法律及公司规定，无任职资格瑕疵或市场禁入情形 [4][5] - 上述议案均需股东大会表决，且需三分之二以上表决权通过 [3][4] 表决结果 - 员工持股计划及股权激励相关议案均获3票赞成，0票反对或弃权 [3][4][5]

核心观点 - 深圳科瑞技术股份有限公司拟实施2025年股票期权与限制性股票激励计划，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，提升公司市场竞争力和可持续发展能力 [1] - 激励计划覆盖2025-2026两个会计年度，考核对象为核心骨干员工（不含董事、监事及高管），考核指标包括公司层面业绩目标和个人绩效等级 [2][6][8][10] - 公司层面业绩考核目标分为营业收入、净利润和扣非净利润三类，2025年单年目标为营收≥28.51亿元/净利润≥2.65亿元/扣非净利润≥1.74亿元，2025-2026两年累计目标为营收≥58.45亿元/净利润≥5.43亿元/扣非净利润≥3.57亿元 [8][10] 考核机制 考核对象与机构 - 激励对象限定为公司及子公司核心骨干员工，需在授予权益时及考核期内任职并签署劳动合同 [2] - 董事会负责方案审批，薪酬与考核委员会领导审核工作，人力资源中心执行具体考核程序 [2][4] 考核程序与周期 - 每年根据经营计划制定个人绩效目标，年度结束后由人力资源中心组织考核并形成报告 [5] - 考核周期为2025-2026年，股票期权和限制性股票均按年度分两期考核 [6] 业绩考核标准 股票期权条件 - 授予条件：公司需满足无财务报告被出具否定意见、36个月内无违规利润分配等情形，激励对象需无重大违法违规记录 [3][4] - 行权条件：除上述基础条件外，还需达成公司层面营收或利润目标，个人绩效等级需达到A/B级方可100%或80%行权 [8][11] 限制性股票条件 - 授予/解除限售条件与股票期权类似，未达标部分将按授予价加利息回购注销 [5][7][10] - 个人层面考核等级A/B/C分别对应100%/80%/0%解除限售比例 [11] 数据管理 - 考核结果需在15个工作日内通知激励对象，异议申诉需在10个工作日内复核确认 [12] - 绩效记录保存5年且不可涂改，超期文件经董事会批准后销毁 [13]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年8月8日以现场和通讯方式召开，会议由董事长PHUA LEE MING主持，应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席9人，监事、董事会秘书及部分高管列席 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月6日通过电子邮件发送全体董事，召集程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 员工持股计划相关议案 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及摘要，旨在建立利益共享机制，提升员工凝聚力与公司竞争力，依据《公司法》《证券法》等法规制定 [1][2] - 董事陈路南作为参与对象回避表决，表决结果为8票赞成、0反对、0弃权，独立董事及薪酬委员会发表同意意见 [2] - 同步通过《2025年员工持股计划管理办法》，规范管理流程，回避表决情况与草案一致 [2][3] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划实施事宜，包括修订条款、调整参与对象等，授权期限自股东大会通过至计划实施完毕 [5][6] 股权激励计划相关议案 - 通过《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要，旨在建立长效激励机制吸引人才，依据《上市公司股权激励管理办法》等制定 [3][4] - 表决结果为9票全票通过，独立董事、薪酬委员会及监事会均发表同意意见 [4] - 配套通过《激励计划实施考核管理办法》，明确考核标准与调整机制，表决结果同上 [4][5] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事项，包括确定授予日、调整数量/价格、办理登记手续等，需三分之二以上表决权通过 [6][7] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年8月25日召开第二次临时股东大会，审议员工持股及股权激励相关6项议案 [8] - 股东大会通知已通过巨潮资讯网及指定信息披露媒体发布 [8]

员工持股计划核查意见 - 公司具备实施2025年员工持股计划的主体资格，不存在法律法规禁止的情形 [1] - 员工持股计划制定程序合规，已通过工会委员会征求员工意见，符合监管指引要求 [1] - 参与人员资格合法有效，符合相关规范性文件及计划规定的对象范围 [1] 员工持股计划目的与影响 - 计划旨在建立激励约束机制，调动骨干人员积极性，促进公司健康发展 [2] - 实施过程未损害公司及股东利益，无强制摊派或强行分配行为 [2] - 监事会认为计划符合公司长远发展需求，但部分监事需回避表决导致议案直接提交股东大会 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会，会议召集人为董事会，召开方式为现场表决与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为当日交易时段，互联网投票系统开放时间为09:15-15:00 [1][7] - 股权登记日为2025年8月20日，现场会议地点为深圳市光明区科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼 [2][5] 会议审议事项 - 主要议案包括2025年员工持股计划草案、股票期权与限制性股票激励计划草案及相关授权事项 [3][4] - 议案三、四、六为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 涉及激励计划的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托投票 [4] 参会登记流程 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明文件 [5] - 登记方式包括现场（深圳市光明区科瑞智造产业园）或邮件/传真（需电话确认） [5] - 参会股东需提前半小时携带证件原件办理手续，食宿交通费用自理 [5] 网络投票操作 - 投票代码362957（简称"科瑞投票"），总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准 [7] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码，身份认证流程详见系统指引 [7][8] - 授权委托书需明确记载委托人信息、持股情况及对各项议案的表决意向 [9][10]