公司担保事项 - 西麦食品拟新增向全资子公司桂林西麦营销有限公司提供担保 [2] - 担保金额为4000万元 [2] - 担保目的为满足子公司生产经营需要 [2]

公司章程修订 - 公司于2025年10月29日召开董事会审议通过修订《公司章程》等议案，尚需股东会审议[1] - 《公司章程》将“股东大会”调整为“股东会”，不再设监事会及监事，由审计委员会行使监事会职权[1] - 公司法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事，董事长辞任需30日内确定新法定代表人[3] 股份相关 - 公司设立时，发起人以2.532301766亿元净资产，按1:0.2369折股比例折合6000万股，超出部分1.932301766亿元计入资本公积[3] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，每股金额为1元[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、监事、高级管理人员等离职后半年内，不得转让所持本公司股份[4] 担保相关 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%，一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%，为资产负债率超70%的担保对象提供担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[6] - 近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30％需审批[7] 会议相关 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[7] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[7] 关联交易 - 公司为有关联关系的主体提供担保，无论金额大小，均需董事会审议通过后提交股东大会审议；与有关联关系主体交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东大会审议[8] 董事监事选举 - 董事会和单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东，有权提出新的董事候选人；监事会和单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东，有权提出新的监事候选人[9] 董事会构成 - 董事会由六名董事组成，其中三名是独立董事[12] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[14] 利润分配 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[17] - 拟分配现金利润总额低于当年可分配利润10%，董事会需说明原因等情况[18] 制度相关 - 公司修订及制定相关制度，监事会相关制度废止[23] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等修订后需提交股东会审议[24] - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》为新制定制度[24]

担保事项 - 公司拟新增向桂林西麦营销提供4000万元担保[2] - 本次担保后公司及下属公司担保额度总金额为7.2亿元[6] - 第三届董事会第十七次会议通过新增对外担保议案[1] 子公司情况 - 桂林西麦营销成立于2006年，公司持股100%，注册资本800万元[3] - 2025年9月30日资产13778.52万元，负债9594.37万元，净资产4184.14万元[5] - 2025年1 - 9月营收21484.41万元，营业利润 - 1111万元，净利润 - 979.94万元[5]

委托理财情况 - 单日最高理财余额不超10亿，额度内可循环使用[2] - 单笔委托理财期限不超12个月[2] - 投资对象为中、低风险产品[2] - 资金来源是临时沉淀自有资金[6] - 投资期限自2025年第二次临时股东会通过至下一年度相关决议通过[7] 审议与风险 - 2025年10月29日董事会审议通过委托理财议案[8] - 委托理财主要风险有市场波动等[9] 风险控制与监督 - 财务部门实时关注并控制风险[10] - 独立董事等有权监督检查资金使用情况[10] 理财意义 - 使用闲置资金理财利于提高资金效率和收益[11]

业绩总结 - 2025年1 - 9月关联房屋租赁发生金额101.52万元[4] - 预计2026年关联房屋租赁交易金额135.36万元[4] 关联交易详情 - 2025年1 - 9月向谢庆奎等三人租赁金额及占比[7] - 预计2026年向谢庆奎等三人租赁金额[4] 交易信息 - 关联交易期限为2026年1月1日至12月31日[4] - 关联交易定价以市场公允价协商确定[9] - 日常关联交易支持经营且符合公平原则[11]

桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划（修订稿） 桂林西麦食品股份有限公司 2025年员工持股计划 桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划（修订稿） 风险提示 一、桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划需经公司股东会审议通 过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 （修订稿） 二〇二五年十月 1 桂林西麦食品股份有限公司2025年员工持股计划（修订稿） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本员工持股计划 拟预留396,329股作为预留份额，占本员工持股计划股票总数的17.99%。 四、本员工持股计划的参加对象为对公司（含全资子公司、控股子公司，下 同）任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员以及核心骨干人员。具体参 加名单经公司董事会审核确认、审计委员会会核实，参加本员工持股计划的 员工总人数不超 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-050 桂林西麦食品股份有限公司 关于调整公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计 划相关事项的议案》。根据公司股东会的授权，本次调整公司员工持股计划相关 事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。 现将有关事项公告如下： 一、员工持股计划基本概况 公司于 2025 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第十三次会议及 2025 年 3 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司 2025 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法> 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》， 具体内容详见披露于深圳证券交易所网站的相关公告。 二、员工持股计划的调整情况 （一）《桂林西麦食品股份有限公 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-044 桂林西麦食品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构,负责公司 2025 年度财务报表及内部控制等审计工作。本事项尚需 提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所 ...

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划员工不超62人（不含预留），董高2人[9][27] - 员工持股计划规模不超2,202,600股，占总股本0.9866%[9][43] - 员工持股计划拟预留396,329股，占比17.99%[10][29] - 员工持股计划拟筹集资金上限1,797.32万元[12][34] - 员工持股计划存续期60个月，可提前终止或展期[13][44] - 员工持股计划受让价格8.16元/股[9][39] 股票来源与解锁 - 标的股票来源为公司回购专用账户A股普通股[9] - 所获标的股票分三期解锁，比例30%、30%、40%，解锁时点为过户12、24、36个月[13][46][47][48] - 持股计划最长锁定期36个月[48] 考核指标 - 2025 - 2027年营收增长率分别不低于15%、32.25%、52.0875%[51] - 营收增长完成率R≥100%，股票100%解锁；95%≤R＜100%，按R解锁；R＜95%，不得解锁[51][52] - 个人绩效考核S≥95，解锁100%；95＞S≥90，解锁80%；90＞S≥80，解锁70%；S＜80，解锁0%[54] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，最高管理机构为持有人会议，设管理委员会[58] - 股东会授权董事会办理相关事宜，有效期至计划实施完毕[72] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议持有人所持1/2以上份额同意并董事会审议通过[76] - 员工持股计划存续期满自行终止，锁定期满特定情况可提前终止，其他情况终止须经出席持有人会议持有人所持2/3以上份额同意并董事会审议通过[77] 费用与权益 - 2025年2月授予2,202,600股（不含预留），确认总费用预计3,453.67万元[94] - 预计2025 - 2028年费用摊销分别为1,846.76万元、1,064.88万元、503.66万元、38.37万元[94] - 持有人享有除表决权外其他股东权利，自愿放弃表决权[79] 其他 - 公司于2024年10月25日完成股份回购，220.26万股，占总股本0.9866%，成交2955.86万元[35] - 员工持股计划经股东会审议通过后生效，解释权归董事会[102]

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-043 桂林西麦食品股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 ...