二〇二五年十月 | | | 桂林西麦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 桂林西麦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 桂林西麦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《桂林西麦食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和 审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则适用于董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书、其他高级管理人员。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...

桂林西麦食品股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年十月 桂林西麦食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 目录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 股东会的召集 . | | 第三章 股东会的提案与通知 3 | | 第五章 审议与表决 b | | 第六章 股东会决议 . | | 10 第七章 附则 | | 第四章 股东会的召开 | 桂林西麦食品股份有限公司 ...

桂林西麦食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 | | | 桂林西麦食品股份有限公司 提名委员会工作细则 桂林西麦食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《桂林西 麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董 事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人 ...

桂林西麦食品股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在桂林西麦生物技术开发有限公司（以下简称"有限公司"）的基础 上，以整体变更方式发起设立，并在桂林市的工商行政管理部门注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码：914503007276711206。 第三条 公司于 2019 年 5 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股，于 2019 年 6 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：桂林西麦食品股份有限公司。Guilin Seamild foods Co.,ltd. 第五条 公司住所：桂林市高新技术开发区九号小区，邮政编码：54100。 第六条 公司注册资本为 2 ...

桂林西麦食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 董事会秘书的职责 | | 第四章 董事会秘书的任免 | | 第五章 董事会秘书工作制度 | | 第六章 附则 | 桂林西麦食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作, 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《桂林西麦食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定《桂林西麦 食品股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 期限尚未届满 第四条 董事会秘书应具有下列任职资格： 3 （一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二） 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职 ...

桂林西麦食品股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 第六条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第一条 为进一步规范桂林西麦食品股份有限公司(以下简称"公司")的内 幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--信息披露事务管理》等有关法 律法规及《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第三条 在内幕信息依法披露前，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信 ...

桂林西麦食品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《桂林 西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 特制定本办法。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法。 第七条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范使用募集 资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第八条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准程 序，致使公司遭受损失的，相关责任人应依据有关法律、法规的规定承担包括但不 限于民事赔偿在内的法律责任。 第二章 募集资金的专户存储 第九条 公司 ...

桂林西麦食品股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 | | | 桂林西麦食品股份有限公司 独立董事工作制度 桂林西麦食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结构， 充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益 不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律法规和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定《桂林西麦食品股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事 ...

桂林西麦食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年十月 | | | 桂林西麦食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以 ...

桂林西麦食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等相关法律、法规、规范性文件以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大 资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中 介机构及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披 露义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义 ...