公司变更 - 2024年完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[1] - 注册资本由22327.7669万元变更为22324.6885万元[2] - 股份总数由223277669股变更为223246885股[2] 会议规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于7个工作日[3] - 发出股东大会通知后延期或取消，应提前至少2个交易日公告并说明原因[3] 公司信息 - 成立日期为2001年8月1日[4] - 经营范围包括许可项目和一般项目[4] 会议召开 - 2023年12月12日召开第三届董事会第五次会议[1] - 2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股36.66元，募资73320万元，净额66063.75万元[1] 专户注销及结余处理 - 河北西麦多项目专户注销，结余资金或转专户或补流[5][6] - 江苏西麦项目专户注销，结余转其他专户[5] - 贺州西麦专户注销，节余转基本结算账户[7] 其他 - 公司对募集资金专户存储，签监管协议[2] - 公告2024年12月20日发布，备查文件为银行销户文件[8][10]

委托理财安排 - 拟用临时沉淀自有资金理财，单日最高余额不超10亿[2] - 额度内可循环用，单笔期限不超12个月[2] - 投资中、低风险产品，期限至下年度相关决议通过[2][7] 资金与审批 - 资金来自公司及下属公司自有资金[6] - 2024年12月6日董事会审议通过议案[8] 风险与管理 - 主要风险有市场波动等，财务实时关注[9][10] - 独立董事和监事会有权监督资金使用[10] 理财目的 - 有利于提高资金利用效率和收益[11]

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-058 桂林西麦食品股份有限公司 关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的公 告 关于公司预计为下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度对外担保额度 预计中被担保方全资子公司桂林西麦营销有限公司、河北西麦健康食品有限公司、 宿迁西麦电子商务有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》。 一、授信及担保情况概述 为满足公司生产经营需要，公司及合并报表范围内下属公司拟向银行申请不 超过 6.8 亿元的贷款授信额度，且公司拟为合并报表范围内下属公司就前述授信 事项提供担保，公司担保额度总计不超过 6.8 亿元（该预计担保额度可循环使用）： 其中公司拟为资产负债率 70%以上的下属公司担保的额度为 1.7 亿元，为资产负 债率 70%以下的下属公司担保的额 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[1] - 2024年12月6日董事会会议通过拟续聘议案[13] - 董事会审计委员会认为立信满足公司审计工作要求[12] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[2] - 2023年度为671家上市公司提供年报审计服务[2] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元等[3] 审计收费 - 2024年年报审计收费95万元，较2023年增长11.76%[11] - 内控和募集资金审计收费与2023年持平[11] 法律责任与监管情况 - 立信在投资者诉保千里案中承担15%补充赔偿责任[3] - 立信近三年受行政处罚1次等[3]

业绩总结 - 2024年1 - 12月日常关联交易实际发生金额135.36万元[7] - 2024年预计关联交易金额为118.96万元[7] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易金额135.36万元[5] - 关联交易期限为2025年1月1日至12月31日[5] 其他新策略 - 关联交易定价以市场公允价协商确定[10] - 日常关联交易支持经营，不损利益和独立性[11]

资金运用 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金买中、低风险理财产品[4] 信贷与担保 - 公司及下属公司拟申请不超6.8亿元贷款授信额度，担保总计不超6.8亿[7] - 为资产负债率70%以上下属公司担保1.7亿元，70%以下担保5.1亿元[7] 关联交易 - 预计2025年度与关联人日常关联交易金额合计135.36万元[8] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年12月24日召开2024年第一次临时股东大会[12]

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-059 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 桂林西麦食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第 十二次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召 开本次股东大会。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供 ...

会议信息 - 第三届监事会第十次会议通知于2024年12月3日送达监事[2] - 会议于2024年12月6日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 会议决议 - 监事会同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[6] - 该议案需提交公司股东大会审议[6] 公告信息 - 公告日期为2024年12月6日[9]

报告投资评级 - 投资评级为优于大市并维持该评级[2] 报告核心观点 - 2024Q1 - Q3公司实现营收14.33亿元（YOY26.49%），实现归母净利润1.08亿元（YOY17.13%），24Q3公司实现营收4.60亿元（YOY6.47%），实现归母净利润4181万元（YOY53.90%）单三季度收入平稳，归母净利润大幅成长[6] - 产品品类持续丰富，全渠道发力布局，包括线下终端销售网络、电商渠道、创新渠道以及出海业务等[7][8] - 预计2024 - 2026年公司营业收入分别为19.84/24.80/30.46亿元，归母净利润分别为1.21/1.76/2.40亿元，对应EPS分别为0.54/0.79/1.08元/股，结合可比公司估值，给予公司2024年20 - 25倍的PE估值，对应合理价值区间为10.80 - 13.50元/股[10] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 11月07日收盘价为14.09元，52周股价波动在9.12 - 16.56元，总股本/流通A股为223/223百万股，总市值/流通市值为3146/3145百万元[2] - 2022 - 2026年营业收入分别为1327、1578、1984、2480、3046百万元，净利润分别为109、115、121、176、240百万元，全面摊薄EPS分别为0.49、0.52、0.54、0.79、1.08元，毛利率分别为43.1%、44.5%、43.3%、44.5%、45.4%，净资产收益率分别为7.7%、7.9%、7.7%、10.0%、12.0%[9] - 2023 - 2026年主要财务指标如每股收益、每股净资产、毛利率、每股经营现金流等呈现不同程度的变化[12] - 2023 - 2026年偿债能力指标如资产负债率、流动比率、速动比率、现金比率等有相应数值[13] [2][9][12][13] 市场表现方面 - 2023/11 - 2024/8期间市场表现与海通综指对比有不同的涨幅情况[3] - 与沪深300对比在1M、2M、3M的绝对涨幅和相对涨幅情况[4] [3][4]