会议信息 - 股东大会由第三届董事会第八次会议决议召集，2024年10月23日下午14:00召开[4][5] - 2024年10月8日在四大证券报及巨潮资讯网站刊登召开通知[4] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共193名，代表有表决权股份137,001,109股，占比58.5343％[6] 议案表决情况 - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意136,868,869股，占比99.9035％[10] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意136,938,569股，占比99.9544％[12] - 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意136,229,369股，占比99.4367％[13]

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-064 鸿合科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月23日（星期三）下午14:00 2．会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室 3．会议召集人：公司董事会 4．会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上 两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 5．会议主持人：会议由公司半数以上董事共同推举的董事XING XIUQING 先生主持。 1 6．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 7．会议的出席情 ...

投资情况 - 2020年12月公司同意用5亿认购南京祥仲基金份额[3] - 公司作为有限合伙人认缴5000万元，份额未变[3][5][6] 基金动态 - 南京祥仲基金规模3.65亿已完成募集[5] - 近日新增部分有限合伙人，部分合伙人减资或转让[5] - 目前尚未完成工商变更登记手续[5]

股份回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调整至不超34.575元/股[3] - 回购期限自2024年6月17日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购2398850股，占总股本1.0149%[4] - 最高成交价22.81元/股，最低19.13元/股[4] - 支付总金额51067080.90元[5]

人事变动 - 非职工代表监事战丽娜因工作调整申请辞职，待股东大会选新监事后生效[2] - 战丽娜截至公告披露日未持股[2] 人事提名 - 第三届监事会第六次会议提名龙旭东为非职工代表监事候选人，拟选其为监事会主席[2] - 龙旭东任期自2024年第二次临时股东大会通过至第三届监事会届满[2] - 龙旭东直接持有公司股份208,273股[7]

会议信息 - 第三届董事会第八次会议于2024年9月30日召开，8名董事全部出席[2] 议案审议 - 同意提名冷宏俊为第三届董事会非独立董事[3][4] - 同意聘任冷宏俊为公司总经理[5][7] - 同意聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[8][9] - 同意于2024年10月23日下午14:00召开2024年第二次临时股东大会[10][12]

会议安排 - 第三届监事会第六次会议通知9月27日邮件送出，9月30日通讯召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 人事变动 - 战丽娜申请辞去非职工代表监事及监事会主席职务[3] - 公司提名龙旭东为非职工代表监事候选人，拟选举为监事会主席[3] 议案进展 - 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》待2024年第二次临时股东大会审议[4] 表决结果 - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[6]

人事变动 - 总经理龙旭东因工作调整辞职，仍任其他职务，持208,273股[2] - 提名冷宏俊为非独立董事候选人，拟聘为总经理[3] - 冷宏俊现任高级副总裁、COO，无持股无违规[8][9] 会议安排 - 2024年9月30日董事会同意相关人事提名[3] - 补选非独立董事事项待2024年第二次临时股东大会审议[3]

股东大会信息 - 公司定于2024年10月23日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票分时段进行[1][2] - 股权登记日为2024年10月16日[2] 会议审议 - 审议补选董事、聘任审计机构、补选监事等议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年10月17日9:00 - 17:30[5] - 登记地点为北京朝阳区北辰时代大厦公司会议室[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362955"，简称"鸿合投票"[13] - 议案为非累积投票，表决意见有三种[13] - 重复投票以第一次有效投票为准[13] 委托期限 - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[20]

审计机构聘任 - 公司拟聘天健为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 2024年度审计费用150万元（含税），较上期变动不超20%[11] 天健情况 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年上市公司审计客户675家，年报审计收费6.63亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5]