广东日丰电缆股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 我们认为：本次以自有资金购买的结构性存款、大额存单、定期存款等资 产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票事项的审议程序合法、合规，不影响 公司持续经营，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，且公司制定了 严格审议程序和权限，将有效防范风险。因此，我们同意公司及子公司以存款 等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票。 独立董事：黄洪燕 刘涛 2023 年 10 月 26 日 作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则 ，我们现就公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项，基于独立判断发表 如下独立意见： 一、关于公司及下属子公司以存款等资产进行质押向银行申请开具银行承 兑汇票的独立意见： 经核查，为提高资金使用效率，满足生产经营需要，本次公司及下属子公 司拟用自有资金购买的结构性存款、大额存单、定期存 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2023年10月26日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023 年10月16日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方 式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。监事张慧以通讯的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023年第三季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 二、审议并通过《关于公司及下属子公司以存款等资产进行质押向银行申请开 具银行承兑汇票的议案》 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号： ...

广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-113 为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及下属子公司（包含全资及 控股子公司）拟用自有资金购买的结构性存款、大额存单、定期存款等资产向银 行进行质押，开具总金额不大于质押总额的银行承兑汇票，质押总额度不超过人 民币1.2亿元，用于对外支付货款，从而增加银承结算。具体内容详见同日在指 定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属 子公司以存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》。 独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十 次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2023年10月26日在公司会议室召开。本次董 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-112 广东日丰电缆股份有限公司 关于公司及下属子公司以存款等资产进行质押 向银行申请开具银行承兑汇票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议。会议审议通过了《关 于公司及下属子公司以存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议 案》，该项议案属于董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议，现 将具体内容公告如下： 一、本次事项概述 为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及下属子公司拟用自有资金 购买的结构性存款、大额存单、定期存款等资产进行质押，开具总金额不大于质 押总额的银行承兑汇票，质押总额度不超过人民币 1.2 亿元，用于日常对外支付 货款。有效期限为自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起的十二个月内。 在上述额度及期限范围内，授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件， 包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。 二 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-108 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 二、备查文件 1、公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于2023年10月13日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023 年10月3日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方 式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。监事张慧以通讯的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-107 一、审议并通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，公司及子公司拟使用总 额不超过人民币 12,000 万元自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低 风险理财产品，上述额度内资金可以循环使用。根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，此次委托理财事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。 独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第九 次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 二、备查文件 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次会议 我们同意公司及子公司使用总额不超过人民币 12,000 万元自有资金购买结 构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品，上述额度内资金可以循环使 用。 独立董事：黄洪燕 刘涛 2023 年 10 月 13 日 相关事项的独立意见 作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我 们现就公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下 独立意见： 一、关于使用自有资金进行委托理财的独立意见： 为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及子公司 日常经营资金需求的前提下，合理使用临时闲置自有资金购买安全性较高、流 动性较好、风险可控的理财产品，能够为公司与股东创造更多的投资回报，不 会对公司生产经营造成不利影响，不涉及使用募集资金，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。根据相关法律法规及《公 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-106 广东日丰电缆股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》， 同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，公 司及子公司拟使用最高额度为人民币 12,000 万元的部分自有资金购买结构性存款、 大额定期存单或短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任一 时点购买结构性存款或短期理财产品的总金额不超过 12,000 万元，在额度范围内 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次委托理财事项属于公司董事会 决策权限，无需提交股东大会审议。 一、委托理财概述 1、投资目的 为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及子公司日常 经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高 ...

广东日丰电缆股份有限公司 关于孙公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日召开第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于清算注销孙公司的议案》，同意天津有 容蒂康高分子材料有限公司（以下简称"有容高分子"）终止经营活动，并根据 相关法律法规的要求对其清算注销。具体内容详见公司于2023年4月14日在巨潮 资讯网披露的《关于清算注销孙公司的公告》（公告编号：2023-041）。 2023年9月20日，公司收到天津市东丽区市场监督管理局核发的《准予注销 登记通知书》( 东丽 )登记内销字[2023]第00029861号，准予注销登记。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-105 "有容高分子"的注销登记手续已办理完毕。"有容高分子"将不再纳入公司 合并财务报表范围，本次注销事项不会对公司整体发展和财务状况产生不利影响， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告！ 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 21 日 ...

业务进展 - 子公司艾姆倍已完成充电设备研制及内测实验，核心指标符合设计要求，具备批量市场化条件 [2] - 艾姆倍已向部分桩企小批量供货液冷充电线枪等产品，并筹备建设充电示范点 [2][3] - 全资子公司日丰新材料一期厂房建设基本完工，计划2023年内完成验收并试产，产品将应用于电缆、通讯等领域 [3] 财务数据 - 2023年上半年营业收入20.07亿元（同比增长10.45%），归母净利润0.77亿元（同比增长22.79%） [3] - 特种装备电缆销售额同比增长47.78%，主要因新增电子线产品 [4] - 新能源电缆营业收入8125.07万元（同比增长15.91%），增长源于铝合金风电电缆等订单增加 [4] 战略规划 - 将结合发展进程增加新能源行业投入，积极寻求优质并购标的推进产业转型 [3][4] - 日丰新材料计划利用高分子材料技术优势生产改性材料，部分自用外将对外销售 [3] 市场合作 - 艾姆倍当前合作对象为桩企（未提及具体车企），持续优化产品技术以满足终端需求 [3][4]