独立董事候选人声明与承诺 声明人陈洵作为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会提名为广东日丰 电缆股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 广东日丰电缆股份有限公司 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如 ...

公司制度调整 - 拟对部分公司治理制度修订、废止及新增制定[1] - 修订《股东会议事规则》名称及内容、《董事会议事规则》内容[1] - 废止《监事会议事规则》[1] - 新增《控股股东行为规范》《舆情管理制度》等制度[1][2] 审议与披露 - 制度修订经董事会、监事会会议审议通过[2] - 六项制度需提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 新增及修订制度于巨潮资讯网披露[2]

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会现就提名李伟阳为广东日丰电缆 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、被提名人已经通过广东 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-073 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会 议于2025年11月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2025年11月14日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召 开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李泳娟女士 主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 监事会认为：公司本次修订《公司章程》符合公司的实际情况，不会对公司 当前和未来生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规 定。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-072 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于2025年11月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025年11月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通 讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯 的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列 席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期将于2025年12月12日届满，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 ...

公司向特定对象发行股票完成情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股34,690,799股已获中国证监会批复同意注册 [2] - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.63元 [2] - 发行完成后公司总股本由456,888,849股增加至491,579,648股 [2] 发行对象与股权结构变动 - 本次发行的唯一发行对象为公司控股股东、实际控制人、董事长冯就景 [2] - 公司其他董事、监事和高级管理人员均未参与本次认购 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员直接持股数量因此发生变动 [3] 信息披露情况 - 公司已披露《向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于巨潮资讯网 [1] - 公司董事会保证所有信息披露内容真实、准确、完整 [1][2]

发行基本信息 - 本次向特定对象发行股票数量为34,690,799股，发行价格为6.63元/股 [11][13] - 募集资金总额为229,999,997.37元，扣除发行费用3,725,179.99元后，募集资金净额为226,274,817.38元 [14][15] - 新增股份于2025年11月12日在深圳证券交易所上市，证券简称为“日丰股份”，代码为002953 [1][29][30] 发行对象与限售安排 - 本次发行的唯一对象为公司控股股东、实际控制人冯就景先生 [17] - 冯就景先生认购的股份及因本次发行前持有的股份，自发行结束之日起18个月内不得转让 [16][30] - 发行对象冯就景先生被评定为B类专业投资者，其认购资金来源为合法合规的自有或自筹资金 [19][21] 发行审批与合规性 - 本次发行已获得公司董事会、监事会及2024年第五次临时股东大会审议通过 [6][7] - 深圳证券交易所于2025年8月1日审核通过，中国证监会于2025年9月11日同意注册 [8] - 保荐人及发行人律师均认为本次发行过程及认购对象选择符合相关法律法规 [26][27] 财务影响分析 - 本次发行完成后，公司总资产和净资产将增长，资产负债率预计有所降低，资产结构更加稳健 [34] - 募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，公司业务结构不会发生重大变化 [35] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，实际控制人未发生变更，对公司治理结构无重大影响 [33][36] 公司财务状况 - 公司资产总额呈上升趋势，从2022年末的287,112.21万元增长至2025年6月末的373,530.57万元 [40] - 报告期内，公司资产负债率（合并）分别为53.10%、43.18%、48.05%和48.43%，负债结构以流动负债为主 [40][41] - 公司应收账款周转率报告期内分别为3.82次、3.81次、3.53次和1.69次，存货周转率分别为7.91次、8.57次、8.45次和4.57次 [42][43]

发行情况 - 公司向冯就景发行34,690,799股，每股6.63元/股[2] - 发行后总股本由456,888,849股增至491,579,648股[2] 股权变化 - 冯就景发行后持股270,506,219股，比例升至55.03%[4] - 李强、李泳娟持股比例发行后降低[4] 其他 - 公告日期为2025年11月6日[5]

发行情况 - 发行股票数量为34,690,799股，价格6.63元/股，募集资金总额229,999,997.37元，净额226,274,817.38元[4] - 新增股票上市数量34,690,799股，2025年11月12日上市[4] - 控股股东及冯就景认购股份18个月内不得转让[5][22][23][39] - 发行前注册资本45,688.88万元[11] - 发行定价基准日为第五届董事会第二十次会议决议公告日[18] - 2024年度利润分配预案派现致发行价从6.73元/股调为6.63元/股[19] - 发行对象为冯就景，其以自有或自筹资金现金认购[24][28] - 发行产品风险等级R3级，冯就景为B类专业投资者[25][26] - 本次发行构成关联交易，已履行审批程序[28] - 发行前总股本456,888,849股，发行后491,579,648股[40] - 发行前前十大股东合计持股占比60.42%，发行后63.22%[41][42] - 发行后冯就景持股占比55.03%，全部限售[42] - 2025年6月末发行前基本每股收益0.25元/股，发行后0.23元/股[46] - 发行前每股净资产4.19元/股，发行后4.35元/股[46] 财务数据 - 2022 - 2025年6月30日资产总计分别为287,112.21万元、310,768.67万元、357,907.81万元、373,530.57万元[56] - 2022 - 2025年6月30日负债总计分别为152,443.86万元、134,176.04万元、171,978.15万元、180,909.15万元[56] - 2022 - 2025年6月30日归属于母公司所有者权益合计分别为133,419.91万元、175,409.39万元、184,759.09万元、191,448.05万元[56] - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为352,607.40万元、376,502.92万元、411,341.25万元、235,415.68万元[58] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为8,162.11万元、14,510.47万元、16,051.50万元、11,252.91万元[58] - 2022 - 2025年6月30日流动比率分别为2.09倍、1.79倍、1.73倍、1.67倍[60] - 2022 - 2025年6月30日资产负债率（合并）分别为53.10%、43.18%、48.05%、48.43%[60] - 2022 - 2025年6月30日流动资产占资产总额比重分别为74.35%、70.77%、72.92%、73.02%[65] - 2022 - 2025年6月30日流动负债占负债总额比重分别为67.05%、91.44%、87.74%、90.18%[68] - 2023年应付债券减少致资产负债率降低[71] - 报告期内应收账款周转率分别为3.82次、3.81次、3.53次和1.69次[72] - 报告期内存货周转率分别为7.91次、8.57次、8.45次和4.57次[73] 其他事项 - 2024年11月11日董事会和监事会审议通过发行事项[13] - 2024年11月27日股东大会审议通过发行事项[13] - 2025年8月1日深交所审核通过发行申请[14] - 2025年9月15日收到证监会同意注册批复[14] - 2024年12月30日与东莞证券签订保荐及主承销协议[75] - 东莞证券指定袁炜、吴文辉为保荐代表人[76] - 保荐人认为发行定价和对象选择合规[33][34] - 保荐人认为公司发行股票上市符合规定[77] - 募集说明书刊登日至上市公告书刊登前无重大影响事项[79] - 本次发行新增股份上市时公司仍符合规定[80] - 备查文件包括上市申请书等[83]

公告相关 - 公司披露向特定对象发行股票上市公告书及相关文件[1] - 公告披露日期为2025年11月6日[2]