公司治理 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年12月12日召开，7位董事全部出席[2] - 选举冯就景为公司第六届董事会董事长，任期三年[3] - 选举各专门委员会委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任李强为总经理等多人，任期三年[6] - 聘任许斌为证券事务代表，任期三年[11] 资金使用 - 同意用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金[12]

公司融资情况 - 公司完成向特定对象发行A股股票3469.08万股，发行价格为每股6.63元，募集资金总额为2.30亿元，募集资金净额为2.26亿元 [1] - 募集资金已于2025年10月23日到账 [1] - 公司以自筹资金预先支付了发行费用（不含税）102.43万元，并计划使用募集资金进行等额置换 [1] 公司治理与程序履行 - 公司董事会和审计委员会已于2025年12月12日审议通过了关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案 [1] - 公司独立董事对该议案发表了同意的意见 [1] - 保荐机构经核查后对该议案无异议，认为置换时间未超过6个月，未改变募集资金投向，不影响项目实施，且不损害股东利益 [1]

市场整体表现 - 截至今日下午13:59，上证综指报3888.05点，收于年线之上，当日涨幅为0.38% [1] - A股市场总成交额达到16283.12亿元 [1] - 今日共有135只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现 - 久盛电气（301082）突破年线，最新价19.44元，年线为17.63元，乖离率达10.24%，为所有个股中最高 [1] - 实丰文化（002862）突破年线，最新价21.79元，年线为20.37元，乖离率为6.95% [1] - 西陇科学（002584）突破年线，最新价9.35元，年线为8.80元，乖离率为6.26% [1] - 天地数码（300743）突破年线，最新价18.73元，年线为17.64元，乖离率为6.20% [1] - 云路股份（688190）突破年线，最新价101.15元，年线为95.46元，乖离率为5.96% [1] - 联创光电（600363）突破年线，最新价60.20元，年线为56.85元，乖离率为5.89% [1] - 泰尔股份（002347）突破年线，最新价7.95元，年线为7.54元，乖离率为5.43% [1] - 锦波生物（920982）突破年线，最新价276.61元，年线为264.23元，乖离率为4.69% [1] - 新乳业（002946）突破年线，最新价17.24元，年线为16.52元，乖离率为4.36% [1] - 莱赛激光（920363）突破年线，最新价19.35元，年线为18.55元，乖离率为4.29% [1] - 东方日升（300118）突破年线，最新价11.23元，年线为10.79元，乖离率为4.04% [1] - 苏轴股份（920418）突破年线，最新价30.37元，年线为29.19元，乖离率为4.03% [1] - 润泽科技（300442）突破年线，最新价53.23元，年线为51.21元，乖离率为3.94% [1] - 快意电梯（002774）突破年线，最新价9.12元，年线为8.80元，乖离率为3.68% [1] - 科润智控（920062）突破年线，最新价10.50元，年线为10.13元，乖离率为3.61% [1] - 科泰电源（300153）突破年线，最新价31.22元，年线为30.17元，乖离率为3.49% [1] - 佳讯飞鸿（300213）突破年线，最新价9.21元，年线为8.91元，乖离率为3.35% [1][2] - 泰福泵业（300992）突破年线，最新价25.50元，年线为24.68元，乖离率为3.30% [2] - 安靠智电（300617）突破年线，最新价32.41元，年线为31.55元，乖离率为2.74% [2] - 日丰股份（002953）突破年线，最新价11.75元，年线为11.44元，乖离率为2.70% [2] - 永吉股份（603058）突破年线，最新价9.19元，年线为8.96元，乖离率为2.60% [2] - 上海钢联（300226）突破年线，最新价24.89元，年线为24.29元，乖离率为2.46% [2] - 东华测试（300354）突破年线，最新价43.27元，年线为42.24元，乖离率为2.44% [2] - 新铝时代（301613）突破年线，最新价49.39元，年线为48.30元，乖离率为2.25% [2] - 新威凌（920634）突破年线，最新价26.55元，年线为25.99元，乖离率为2.14% [2] - 天音控股（000829）突破年线，最新价10.82元，年线为10.60元，乖离率为2.09% [2] - 芯动联科（688582）突破年线，最新价64.95元，年线为63.63元，乖离率为2.07% [2] - 晋控电力（000767）突破年线，最新价2.91元，年线为2.85元，乖离率为2.05% [2] - 弘讯科技（603015）突破年线，最新价12.63元，年线为12.38元，乖离率为2.01% [2] - 威胜信息（688100）突破年线，最新价36.27元，年线为35.59元，乖离率为1.90% [2]

公司经营状况与理念 - 公司经营实情与经营理念始终保持一致且稳健向好 [2] - 公司将持续夯实主业、提升经营效率、加强技术创新，努力提升公司经营业绩 [2] 股价波动因素 - 股价波动受行业周期、市场情绪等多种外部因素影响 [2]

公司股份动态 - 控股股东冯就景解除质押公司股份1530万股 [1] - 截至公告日，冯就景累计质押股数为8410万股，占其所持股份比例31.09% [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于电线电缆行业 [1] - 公司当前市值约为58亿元 [1]

股东股份情况 - 控股股东冯就景解除质押1530万股，占其所持股份5.66%，占总股本3.11%[3] - 冯就景持股27050.6219万股，比例55.03%[3] - 解除质押后冯就景质押8410万股，占其持股31.09%，占总股本17.11%[3] - 已质押和未质押股份限售和冻结比例均为100%[3]

公司治理 - 公司于2025年11月24日召开第五届董事会第二十七次会议 [1] - 会议审议关于修订公司章程的议案等文件 [1] 财务与业务概况 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来自电线电缆行业 [1] - 公司当前市值约为61亿元 [1] - 公司股票收盘价为12.38元 [1]

会议时间 - 现场会议时间为2025年12月12日14:30[2] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月5日[2] - 登记时间为2025年12月8日9:00 - 12:00、13:30 - 16:30[5] 会议地点 - 现场会议地点为中山市西区街道港隆中路28号公司总部五楼会议室[3] - 登记地点为公司证券部办公室[5] 议案表决 - 议案1至4为特别决议，须三分之二以上通过；议案8、9累积投票；其余普通决议过半数通过[4] - 中小投资者表决单独计票披露[4] - 非累积投票单选，累积投票以选举票数为限[20] 选举信息 - 选举非独立董事和独立董事应选人数均为3人[13][19][20] - 股东选举票数=股份总数×3[13] 其他 - 普通股投票代码为“362953”，投票简称为“日丰投票”[11] - 会议联系人是黎宇晖[6]

控股股东定义及一致行动相关 - 控股股东指持有公司50%以上股份或单独/与他人一致行动时可满足特定条件的股东[2] - 一致行动指投资者共同扩大可支配上市公司股份表决权数量的行为或事实[3] - 有股权控制关系等12种情形的投资者为一致行动人[4] - 一致行动人应合并计算所持股份[5] 控股股东义务 - 对公司及其他股东负有诚信义务[7] - 不得利用关联关系损害公司利益[8] - 不得违规占用公司资金[9] - 应保证公司资产、人员等独立[11] - 应如实填报并及时更新关联人档案信息[12] - 转让股份不得影响相关承诺履行[12] 股份买卖限制 - 不得在上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内买卖公司股份[20] - 不得在上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内买卖公司股份[20] 减持限制 - 公司最近三个已披露经审计年度未现金分红或累计现金分红低于同期年均净利润30%时，不得减持股份（符合条件除外）[21] - 最近二十个交易日中任一日公司股票收盘价（向后复权）低于公司最近会计年度或最近一期财务报告期末每股净资产，不得减持股份（符合条件除外）[21] - 最近二十个交易日中任一日股票收盘价（向后复权）低于首次公开发行时股票发行价格，首次公开发行时控股股东等不得减持股份（符合条件除外）[22] 其他禁止行为 - 不得通过行使投票权外的方式限制公司人员履行职责[14] - 不得与公司共用或借用公司银行账户等金融类账户[14] - 不得要求公司为其垫付、承担费用等占用公司资金[15] 关联交易要求 - 与公司关联交易应遵循平等、自愿等原则并签书面协议[18] 信息披露要求 - 应建立信息披露管理制度明确重大信息范围等事项[24] - 持有、控制公司5%以上股份被质押等情况应及时披露[25][27] - 对涉及公司未公开重大信息应保密，泄露需通知并督促公告[25] - 履行法定职责获取未披露信息时需做好登记备案并保密[26] - 公共传媒出现相关报道或传闻，应告知公司并配合调查披露[26][27] - 筹划阶段重大事项出现特定情形，应通知并披露[27] - 出现特定情形应告知公司并配合信息披露[27] - 前款规定事项有重大变化，应书面告知公司并配合披露[28] - 收到公司问询应及时准确回复[29] - 深交所、公司调查问询时，应配合如实回复[29] - 应派专人负责信息披露并报备更新[29]

广东日丰电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人。 第四条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第七条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 ...