根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称 "《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件及《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：1000 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-023 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 14:30； 5、会议主持人：本次会议由公司董事长冯就景先生主持 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 7、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代 理人共 7 人，代表有表决权的股份为 200,574,526 股，占公司股份总数的 57.0701％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权的股 份为 200,536,286 股，占公司股份总数的 57.0592%。通过网络投票的股东 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-022 广东日丰电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 22 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 22 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-021 广东日丰电缆股份有限公司 本次公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款是为了满足公司在建项目的资 金需求，有利于实现公司长期可持续发展。本次资产抵押的财务风险处于公司可控 关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以 自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》，同意公司以自有资产抵押向交通银行 股份有限公司中山分行申请项目贷款，现将相关事项公告如下： 一、 向银行申请项目贷款的基本情况 为保证公司"新能源及特种装备电缆组件项目"（以下简称"贷款项目"）的 顺利建设和实施，公司拟将名下位于广东省中山市西区隆昌社区的国有建设用地及 其在建工程抵押至交通银行股份有限公司中山分行，新增不超过人民币 15,000 万 元（敞口 15,000 万元）的银行授信及申请项目贷款。具体贷款金额、期限等以最 终与 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-019 广东日丰电缆股份有限公司 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于2024年3月7日在公司会议室召开。本次董事会的会议通知及会议材料已经于 2024年2月26日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通 讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯 的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列 席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》 为保证公司"新能源及特种装备电缆组件项目"（以下简称"贷款项目"） 的顺利建设和实施，公司拟将名下位于广东省中山市西区隆昌社区的国有建设用 地及其在建工程抵押至交通银行股份有限公司中山分行，新增不超过人民币15, 000万元（敞口15,000万元）的银行授信及 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-020 广东日丰电缆股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2024年3月7日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024 年2月26日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方 式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的 公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会进 ...

广东日丰电缆股份有限公司 2024 年 2 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1,000 万元人民币 全部归还至公司募集资金专用账户，未超过董事会审议的使用期限（到期日为 2024 年 12 月 26 日）。并已将上述募集资金的归还情况告知了公司的保荐机构及保荐代 表人。 特此公告。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-018 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，金额不超过人民币 10,000 万元，用于与公司主营业务相关的生产 经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集 资金专用账户。具体内容详见 2023 年 12 月 28 日披露于指定信 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-017 广东日丰电缆股份有限公司 关于公司及控股子公司通过国家高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过高新技术企业的认定，是对公司及控股子公司在科技创新和研发技术水 平的肯定。此认定有助于推动科技成果高效转化，有利于降低税负和提升综合竞 争力，对公司的经营发展产生一定的积极影响。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 20 日 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对广东 省认定机构 2023 年认定报备的第一批、第三批高新技术企业进行备案的公告》， 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"日丰股份"）与控股子公司 中山市日丰智能电气有限公司（以下简称"日丰智能"）通过高新技术企业认定， 具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | | 发证时间 | | | | 有效期 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0052 号 致：广东日丰电缆股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称 "《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件及《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-016 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2024 年 2 月 8 日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 8 日 9:15-15:00。 2、召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室； 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 14:30； 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：本次会议由公司董事长冯就景先生主持 6、本次股东大会的 ...