广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-015 得投资收益 226.84 万元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账户。 三、备查文件 1、理财产品赎回相关凭证 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 16,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品。 投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议 有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒 体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-014 广东日丰电缆股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.c om.cn）上的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（2024-001）。 近日，公司已完成了相关工商变更手续，并取得了由中山市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体工商登记信息如下： | 一、本次变更事项 | | --- | | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 人民币叁亿伍仟贰佰贰拾万零 | 人民币叁亿伍仟壹佰肆拾伍万贰 | | | 贰仟玖佰肆拾肆元 | 仟玖佰陆拾壹元 | 二、变更后工商登记信息 住所：中山市西区广丰工业园；增设一处经营场所 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日在指 定信息披露媒体和巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》（原公告编号：2024-011）（以下简称"原公告"）。经核查，原公告中 部分内容表述有误。现对原公告中部分内容更正如下： 更正前： 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-013 广东日丰电缆股份有限公司 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 2 月 8 日，公司第五届董事会 第十二次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》。 ........ 二、会议审议事项 (一) 本次股东大会提案编码表 | 议案编码 | 议案名称 | 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | | | 目可以投票 | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 关于变更募集资金用途及适 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-003 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于2024年1月22日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024年1月12日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通 讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 三、审议并通过《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度>的 议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰 电缆股份有限公司信息披露管理制度》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获 ...

广东日丰电缆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 广东日丰电缆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、本制度第二十五条 规定的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份 5%以上的股东持有和买卖 本公司股票及其衍生品种的管理。公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行 买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于内 幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。公 司董事、监事和高级管理人不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 持有股票的申报要求 第四条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事 监事高级管理人员转让其所持有本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条 件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权手续时， 向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算公司深圳分公司 （以下简称"中 ...

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称："日丰股份" 或"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 2 月 8 日，公司第五届董事会 第十二次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-011 广东日丰电缆股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 8 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-009 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事 会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、总裁 李强先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事长冯就 景先生担任，与黄洪燕先生（主任委员）、刘涛先生共同组成公司第五届董事会 审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 特此公告！ 广东日丰电缆股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司于 2024 年 1月 22 日召开第五届董事会第十二次 会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 23 日 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-010 广东日丰电缆股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"日丰股份"或"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议 通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施用途。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次募集资金用途变更，公司监事会、保荐人对上述事项发 表了明确的同意意见，上述事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对象 发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司本次实际发行可转换公 司债券 38 ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四条 独立董事专门会议特指全部由独立董事参加的会议。 第五条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 广东日丰电缆股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东日丰电缆股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件和《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《广东日丰电缆 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系 ...

广东日丰电缆股份有限公司 信息披露管理制度 广东日丰电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对广东日丰电缆股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、法 规、规章、规范性文件和《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深交所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已经 产生较大影响的信息，主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报 告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监 ...