会议安排 - 会议通知于2025年6月23日发出，6月26日召开[2] - 同意于2025年7月14日召开2025年第一次临时股东大会[45][46] 人员提名 - 提名LIU HUI女士为第五届董事会非独立董事候选人[42][43] 制度修订 - 修订《公司章程》等三项制度需提交股东大会审议[3][5][6] - 制定、修订公司部分治理制度，部分需提交股东大会审议[9][10][11][41]

权益分派 - 2024年度以162,340,000股为基数，每10股派现金股利0.50元，共派8,117,000元[3] - 每股现金红利0.0493915元/股[4] - 方案2025年5月16日获股东大会通过[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[9] - 公告发布于2025年5月23日[18] 分派对象与方式 - 对象为截止2025年5月29日收市后在册全体股东[10] - 委托代派A股股东红利5月30日划入账户，4位股东公司自派[12][13] 除权除息价格 - 除权除息价格=股权登记日收盘价格 - 0.0493915元/股[14]

面板板块市场表现 - 亚世光电（002952）涨停 [1] - 纬达光电、维信诺（002387）、深华发A（000020）、宸展光电（003019）、秋田微（300939）等股价走高 [1] - 暗盘资金涌入相关股票 [1]

会议召开和出席情况 - 现场会议召开时间为2025年5月16日下午14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议地点为辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室，采用现场投票与网络投票结合方式 [2] - 会议召集人为第五届董事会，主持人为董事长JIA JITAO先生 [2] - 出席股东及代理人共83人，代表有表决权股份114,667,558股，占总股本69.7746%，其中现场投票占比61.8738%，网络投票占比7.9008% [3] - 中小股东参与人数78人，代表股份224,100股，占总股本0.1364% [3] 议案审议和表决情况 - 年度报告及摘要议案通过率99.9606%，反对票0.0310% [5] - 董事会工作报告议案通过率99.9602%，反对票0.0314% [5] - 监事会工作报告议案通过率99.9606%，反对票0.0319% [6] - 财务决算报告议案通过率99.9606%，反对票0.0310% [6] - 利润分配预案通过率99.9611%，中小股东支持率80.0982% [7] - 董事监事薪酬议案通过率99.9507%，中小股东支持率74.7880% [8] - 续聘审计机构议案通过率99.9594%，中小股东支持率79.2503% [9][10] - 闲置资金现金管理议案通过率99.9605%，中小股东支持率79.7858% [11] - 金融衍生品套期保值议案通过率99.9603%，中小股东支持率79.6966% [11][12] - 控股子公司财务资助议案通过率99.6426%，关联股东回避表决 [12] - 控股子公司担保额度议案通过率99.6057%，关联股东回避表决 [13][14] - 股东回报规划议案通过率99.9658%，中小股东支持率82.5078% [15] - 简易程序定向增发议案通过率99.9516%，为特别决议事项 [16][17] 其他事项 - 独立董事在会议期间进行述职 [18] - 律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [19]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月24日通过第五届董事会第四次会议决议召开2024年度股东大会 [3] - 会议通知于2025年4月25日通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网公告，载明时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日在鞍山市立山区越岭路举行，网络投票通过深交所系统进行，投票时段为当日9:15至15:00 [4] 出席会议人员及股份情况 - 现场及网络投票股东合计83名，代表股份114,667,558股，占公司有表决权股份总数的70.6342%（总股本164,340,000股，含已回购无表决权股份2,000,000股） [4] - 出席人员包括董事、监事、董事会秘书及高管，召集人为董事会，股东代理人需持书面授权委托书 [5] 议案表决结果 - 全部13项议案均获通过，其中1-12项为普通决议（过半数通过），13项为特别决议（三分之二以上通过） [16] - 议案最高同意率达99.9658%（议案11），最低同意率为99.6057%（关联交易议案） [14][13] - 中小股东表决差异显著，最高同意比例82.5078%（议案11），最低74.7880%（议案9） [14][9] - 关联股东亚世光电（香港）有限公司及JIA JITAO等对关联议案回避表决 [12][13] 法律程序合规性 - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及公司章程 [16] - 表决统计合并现场与网络投票数据，由深圳证券信息有限公司提供网络投票验证 [6]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月16日下午14:00召开，网络投票时间为同日9:15至15:00，覆盖深交所交易系统和互联网投票系统 [1] - 出席股东及代理人共83人，代表有表决权股份114,667,558股，占总股本69.7746%，占有效表决权股份70.6342%（总股本1.643亿股，含200万股回购股份无表决权） [1] - 中小股东参与度：78人通过现场或网络投票，代表股份224,100股，占总股本0.1364%，占有效表决权0.1380% [1] 议案表决结果 - 全部议案均以超高比例通过，主要议案同意率均超99.95%，反对票占比0.031%-0.042%，弃权票不足0.01% [2][3][4][5][6] - 中小股东表决分歧较大，同意率在74.788%-82.5078%之间，反对票占比13.6546%-21.5529%，弃权票3.2575%-4.6854% [4][5][6][8][9] - 关联股东（亚世光电香港、JIA JITAO等）在特定议案中回避表决，相关议案非关联股东同意率达99.6057%-99.6426% [7][8] 特别决议事项 - 关于向特定对象发行股票的议案作为特别决议事项，获出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过 [9][10] 其他事项 - 公司全体董事、监事及高管通过现场或通讯方式参会，律师全程见证并确认程序合法有效 [2][10] - 独立董事在会议期间进行述职，但未披露具体内容 [9][10]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人83人，代表股份114,667,558股，占比70.6342%[7] - 现场投票股东及代理人4人，代表股份101,683,458股，占比62.6361%[7] - 网络投票股东及代理人79人，代表股份12,984,100股，占比7.9981%[7] - 中小股东出席78人，代表股份224,100股，占比0.1380%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》同意票占比99.9606%[9] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票占比99.9602%[10] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票占比99.9606%[12] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意票占比99.9606%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票占比99.9611%，中小股东同意票占比80.0982%[14] - 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》同意票占比99.9605%，中小股东同意票占比79.7858%[18] - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》同意12,937,700股，占比99.6426%，中小股东同意占比79.2950%[20][21] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》同意12,932,900股，占比99.6057%，中小股东同意占比77.1531%[22] - 《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》同意114,628,358股，占比99.9658%，中小股东同意占比82.5078%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意114,612,058股，占比99.9516%，中小股东同意占比75.2343%[24][25] - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》反对39,100股，占比0.3011%，中小股东反对占比17.4476%[20][21] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》反对43,900股，占比0.3381%，中小股东反对占比19.5895%[22] - 《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》反对30,600股，占比0.0267%，中小股东反对占比13.6546%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》反对46,900股，占比0.0409%，中小股东反对占比20.9282%[24][25] - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》弃权7,300股，占比0.0562%，中小股东弃权占比3.2575%[20][21] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》弃权7,300股，占比0.0562%，中小股东弃权占比3.2575%[22]

会议时间 - 2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议决议召开股东大会[5] - 2025年4月25日公告召开股东大会通知[5] - 2025年5月16日下午14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东83名，代表股份114,667,558股，占公司有表决权股份总数的70.6342%[8] 股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本为164,340,000股，已回购2,000,000股无表决权[8] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》同意票占比99.9606%[11] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票占比99.9602%[12] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票占比99.9606%[13] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意票占比99.9606%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意票占比80.0982%[15] - 《关于续聘2025年度财务报告审计机构的议案》同意票占比99.9594%[18] - 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》同意票占比99.9605%[19] - 《关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》同意票占比99.9603%[20] - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》同意票占比99.6426%[22] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》同意票占比99.6057%[23] - 《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》同意票占比99.9658%，中小股东同意占比82.5078%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票占比99.9516%[24] 决议形式 - 议案1 - 12以普通决议形式通过，议案13以特别决议形式通过[25] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[27]

公司概况 - 主营业务为研发、设计、生产和销售定制化液晶显示器及电子纸显示模组等光电显示产品，包括单色液晶显示器、TFT液晶显示器、电容式触模屏模组、黑白及三色、四色、E6电子纸显示模组等 [1] - 坚持细分市场定制化策略，小批量，多品种，深度参与客户产品的研发设计，紧跟市场变化及需求，积极开展前沿技术的研发 [1] - 产品广泛应用于工控仪表、医疗仪器、白色家电、汽车显示、液晶光阀、智慧零售、智慧公交和智慧办公等领域，主要客户遍及德国、美国、日本和中国大陆等 [1] 全球化发展战略 - 持续关注并积极布局海外市场，在越南通过设立孙公司的方式建立了区域性业务支点 [2] - 越南公司现有4条电子纸生产线均已处于量产状态，另新增2条生产线将于本月投产使用 [2] - 越南公司拥有整机组装生产线及TFT模组生产线，预计第二季度将增加TFT生产线的投资 [2] - 越南公司已具备协同国内产能进行订单动态调整的能力 [2] 电子纸行业发展前景 - 电子纸应用未来的发展方向和市场空间非常广阔，预计未来几年将保持较为稳定的增长 [3] - 电子纸技术正朝着大尺寸、彩色化、高分辨率、快速刷新以及柔性化方向发展 [3] - 国家及相关部门出台了一系列支持政策，鼓励电子纸等新型智能终端在无纸化替代方面的应用 [3] - 消费者对电子纸产品的接受度和需求不断提升，特别是在智慧零售、智慧办公、智慧教育等领域 [3] 财务表现与增长策略 - 2024年度营业收入为7.24亿元，同比增长9.01% [3] - 净利润为1679.90万元，同比下降27.82% [3] - 电子纸业务营收大增142.84%，占比达34.15% [4] - 后续盈利增长点主要在电子纸业务，随着越南工厂电子纸产能逐步释放，市场份额有望进一步扩大 [4] - 将加大液晶显示模组和电子纸产品的研发投入，深挖现有市场并积极开拓新兴市场 [4] - 优化供应链、提升效率控成本，释放越南工厂产能，提升规模效应 [4] 并购重组策略 - 当前政策环境对上市公司并购重组持积极态度 [4] - 不排除寻找与自身业务具有协同效应，能够提升产业链价值的上下游优秀企业进行业务整合 [4] - 将根据公司的战略发展规划、市场环境以及潜在合作对象的实际情况进行综合考虑和决策 [4]

行业前景 - 电子纸应用未来发展方向和市场空间广阔，预计未来几年保持稳定增长，技术朝大尺寸、彩色化等方向发展，国家出台支持政策，消费者接受度和需求不断提升，在多领域需求持续增长 [2] - 从长期看，公司所处行业前景向好，液晶显示器件仍是主导产品，应用领域持续拓展，电子纸业务在“双碳”战略背景下应用不断深化，电子价签市场占有率有望增加 [5] 企业布局 - 在企业数字化转型方面，布局 SAP 系统及嵌入 MES 生产管理系统，推动企业经营管理数字化转型 [3] - 秉持全球化发展战略，在越南设立孙公司建立区域性业务支点，未来将加大市场推广力度，深化本地化运营 [4] 产品应用 - 产品应用于汽车电子领域，包括车载自动变光遮阳板等车载显示产品 [3] - 显示器件作为人工智能交互入口，产品应用于智能家居等人工智能领域 [3] - 产品应用范围广，可应用于军工领域，但暂时没有相关订单 [4] 工厂情况 - 越南公司现有 4 条电子纸生产线已量产，新增 2 条本月投产，拥有整机组装生产线及 TFT 模组生产线，预计 Q2 增加 TFT 生产线投资，具备协同国内产能进行订单动态调整的能力 [3] 财务状况 - 2024 年度营业收入 7.24 亿元，同比增长 9.01%，净利润 1679.90 万元，同比下降 27.82% [3] - 2025 年一季度营业收入 1.95 亿元，同比增长 31.4%，归母净利润 445.93 万元，同比下降 42.46% [4] 发展策略 - 面对市场竞争，将加大液晶显示模组和电子纸产品研发投入，深挖现有市场并开拓新兴市场，优化供应链、提升效率控成本，释放越南工厂产能 [4] - 2025 年一季度营收增长因电子纸业务市场拓展、订单增加，利润下降因市场竞争产品单价下滑和越南工厂运营成本高，后续会改善盈利情况 [4] - 后续盈利增长点主要在电子纸业务，2024 年其营收大增 34.15%，随着越南工厂电子纸产能释放，市场份额有望扩大带动盈利增长 [6] 其他情况 - 当前政策环境对上市公司并购重组持积极态度，公司不排除寻找有协同效应的上下游企业进行业务整合，但会综合考虑决策 [3] - 公司重视股东回报，上市以来维持较高分红比例，未来将积极为股东创造回报 [3]