战略委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议相关规定 - 会议提前三天通知，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 委员连续两次不出席可被免职[12] 其他规则 - 会议记录保存10年[16] - 议事规则施行、解释等相关规定[20][22]

制度内容 - 制订独立董事年报工作制度以提高规范运作水平[2] - 管理层向独立董事汇报情况并安排实地考察[3] - 年报编制和审议期间独立董事负有保密义务[3] 会议安排 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[4] - 独立董事关注决策程序，可提延期[4] 报告要求 - 独立董事提交年度述职报告[4] - 独立董事签署书面确认意见[5] - 有异议可聘请外部机构，费用公司承担[5] 制度权责 - 董事会负责制度制定、解释及修订[8] - 制度自董事会审议通过之日起施行[9]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形应在两个月内召开[2] - 六种情形需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[2] 提议与通知 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[10][11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[16] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[15] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 投票相关 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[21] - 累积投票制下股东表决权总数=股东持股总数×拟选举董事人数[22] - 累积投票制下当选董事最低得票数=出席会议所有股东所代表股份总数的二分之一[22] 决议执行与保存 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[25] - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向相关机构报告[26] - 股东会通过董事选举提案，新任董事提案通过日立即就任[26] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施方案[26] 决议效力与争议 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[26] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求撤销程序、表决方式违法违规或内容违反章程的决议，但轻微瑕疵且无实质影响除外[27] - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决或裁定前执行决议[27] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行，涉及更正前期事项及时处理披露[27] 规则相关 - 本规则作为《公司章程》附件，由董事会拟定，经股东会特别决议批准生效，修改亦同[29] - 本规则由公司董事会负责解释[29] - 本规则未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行，抵触时依国家法规和章程[29]

重大差错认定标准 - 财务报告：资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万等[6][7] - 会计报表附注：涉及金额占净资产10%以上未披露为重大错误[8] - 其他年报信息：涉及金额占净资产10%以上交易未披露为重大错误[8] - 业绩预告：变动与年报差异超20%且无合理解释为重大差异[9] - 业绩快报：数据与定期报告差异超20%且无合理解释为重大差异[9] 处理流程 - 财务报告重大差错更正提交董事会审议[9] - 其他年报信息重大差错提交审计委员会审议[10] 责任追究 - 公司追究责任人责任，不影响监管追责[11] - 责任追究形式含警告、解除合同及经济处罚[12] - 追究结果纳入年度绩效考核[12] 其他 - 季度、半年报信息披露差错追究参照执行[14] - 制度由董事会修订解释，审议通过日起施行[14] - 四种情形可从轻、减轻或免于处理[16] - 公司内有通报批评等处理方式[17] - 涉及时间为2025年6月[18]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员且为会计专业人士担任，由董事长提名，经董事会批准产生[4] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议[15] - 会议须于召开前三日通知全体委员，特别紧急情况除外[16] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[16] - 委员连续两次不亲自出席会议也不委托其他委员出席，公司董事会可免去其职务[17] 职责权限 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[9] - 有权对公司上一年度及当年的财务活动和收支状况进行内部审计[11] 提案与审议 - 提案提交董事会审议决定，董事会未采纳的，公司应披露并说明理由[10] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[21] - 累积两次未披露利害关系，委员自动失去审计委员会委员资格[20] - 会议召开程序、表决方式和通过议案须遵循相关规定[32] - 会议应有会议记录，出席委员需签名[20] - 会议通过的议案及表决结果需书面记录并报董事会[21] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[21] - 议事规则自董事会审议通过之日起实行[24] - 议事规则未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[24] - 议事规则由董事会负责制订、修改和解释[24] - 议事规则所称“以上”含本数，“低于”“过”不含本数[24]

独立董事任职限制 - 原则上最多在包括公司在内的3家境内上市公司任职[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[5] - 以会计专业人士身份被提名且有经济管理高级职称，需在会计等岗位全职工作5年以上[6] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其直系亲属不得担任[9] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚不得被提名[11] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[11] - 过往任职连续两次未出席董事会也不委托他人，未满12个月不得被提名[11] - 连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[15] 提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提出候选人[13] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露[15] 辞任与补选 - 因不符条件辞任等致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[16][17] - 提前解除职务应披露理由，独立董事有异议也应披露[15] - 辞任应提交书面报告并说明情况，公司披露原因及关注事项[16] 履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会也不委托他人，30日内提议召开股东会解除职务[21] - 行使特别职权前三项需全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 董事会换届后由过半数独立董事推举召集人，任期与同届董事会一致[24] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[25] - 每年现场工作时间不少于15日[31] 资料与记录 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 董事会专门委员会会议前3日提供相关资料[30] - 2名以上独立董事认为资料不充分可要求延期，董事会应采纳[30] - 公司向独立董事提供的资料至少保存10年[31]

审计委员会职责 - 负责选聘及监督会计师事务所工作[12] - 监督选聘及工作进展，发现违规报告董事会处理[21] 选聘规则 - 选聘经审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[2] - 可采用公开、邀请、单一选聘方式[7] - 与会计师事务所聘期一年，可续聘[15] 费用与保存 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 人员限制 - 持有公司5%以上股份的股东等不得干预审计委员会审核职责[2] - 审计项目合伙人等累计承担本公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] 更换与改聘 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[15] - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[18] 特殊情况处理 - 年报审计期间职位空缺，审计委员会尽职调查后提议召开股东会选聘新所[19] - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会了解原因并书面报告董事会[19] - 辞聘应向股东会说明公司有无不当情形[19] 违规处罚 - 董事会可对相关责任人通报批评，情节严重给予经济或纪律处分[21] - 处罚情况报告证券监督管理部门[21] - 受聘会计师事务所有违规行为，不再续聘并扣减审计费用[21] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[23] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[23]

董事会变动 - 公司董事会人数将由7人增至9人[2] - 1名职工代表董事由职工代表大会选举产生[2] - 1名非独立董事由股东大会选举产生[2] 董事提名 - 提名LIU HUI女士为第五届董事会非独立董事候选人[3] - LIU HUI女士任期自2025年第一次临时股东大会通过起至第五届董事会届满[3] 审议事项 - 该事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 人员关系 - LIU HUI女士与公司董事长系夫妻关系，与董事系母女关系[9]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为50,018,000股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份总数为16,434万股，全部为人民币普通股股票[3] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司持有股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会监事会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[7] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或章程，或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[6] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开10日前书面通知全体董事和监事[30] - 董事会作出决议需经全体董事的2/3以上通过[4] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[18] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[18] 担保与资产交易 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议通过[11] - 公司一年内向他人提供担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议通过[11] - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[39] 人员任职与职责 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[25] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会决定聘任或解聘[35] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，需履行参与决策、监督利益冲突等职责[32] 章程修订 - 2025年6月26日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件的议案，尚待股东大会审议通过[2] - 修订章程事项需提交公司股东大会审议[47]

股东大会时间 - 现场会议2025年7月14日14:00召开[3] - 网络投票2025年7月14日进行[3] - 股权登记日为2025年7月8日[7] 会议地点与登记 - 地点在辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室[8] - 登记时间为2025年7月9 - 11日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[11] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 议案相关 - 议案1.00为特别决议事项，其余为普通决议事项[10] - 总议案涵盖所有提案[1] - 修订《公司章程》及其附件议案有3个子议案[1] 投票信息 - 网络投票代码为“362952”，简称为“亚世投票”[20] - 深交所交易系统投票2025年7月14日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统2025年7月14日9:15 - 15:00[23]