业务范围 - 银行经营范围包括贷款及资金业务，与关联方业务按监管规定开展[3] 资金情况 - 2025年上半年非经营性资金占用相关余额均为无[4] - 2025年上半年其他关联资金往来相关余额均为无[4]

人事变动 - 青岛银行独立董事范学军因个人健康原因辞职[2] - 辞去第九届董事会独立董事及多委员会职务[2] - 辞任在新任独立董事任期起始日生效[2] 其他信息 - 辞任生效后不再担任公司及子公司任何职务[2] - 截至公告日未持有公司股份[2] - 公告于2025年8月28日发布[3]

募集资金情况 - A股配股募资总额25.01613536亿元，净额24.8149381461亿元[3] - H股配股募资总额折合16.9322570589亿元，净额折合16.7281229037亿元[3] - 截至2025年6月30日，A、H股配股募资专项账户余额为0元[3][4] - 前次募资总额41.5430610498亿元，2022年已全部使用[7] 资金使用情况 - 前次募资项目未变更，实际与承诺投资总额无差异[8][9] - 无对外转让或置换、临时用于其他用途情况[10][11] 资金影响 - 募资充实资本金后，公司资本充足水平提高[12]

人事变动 - 提名王竹泉为第九届董事会独立非执行董事候选人[7] - 王竹泉担任独立非执行董事每年津贴12万元，参会补助5000元/次[8] - 陈霜担任董事会提名委员会委员，吴显明不再担任[12] - 拟由王竹泉担任多委员会委员[12] 制度调整 - 公司将不再设置监事会，由审计委员会行使职权[13] - 监事会相关制度待新章程核准后废止[13] 章程修订 - 2025年8月28日董事会通过修订公司章程等议案[15] - 章程修订需经股东大会审议及监管局核准生效[15] - 相关议事规则修订与章程一同生效[15] 股东大会 - 拟于2025年9月26日召开三类股东大会[17] - 多项议案将提交股东大会审议批准[17][18] - 相关通函及通告将适时向股东提供[18] 董事会构成 - 董事会含4名执行董事、5名非执行董事、5名独立非执行董事[19]

青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Bank of Qingdao Co., Ltd.* * H 3866 公告 建議向不特定對象發行A股可轉換公司債券 建議向不特定對象發行A股可轉換公司債券 本行擬向深圳證券交易所申請，在中國境內向不特定對象發行募集資金總額不超過人 民幣48億元（含人 ...

青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Bank of Qingdao Co., Ltd.* 青 島 銀 行 股 份 有 限 公 司 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （H股股份代號：3866） 截至2025年6月30日止六個月中期業績公 ...

会议决议 - 《青岛银行股份有限公司2025年中期行长工作报告》等多项议案获全票通过[1][2][3] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及摘要于8月28日披露[2] 组织架构调整 - 不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[3]

会议信息 - 青岛银行第九届董事会第十七次会议于2025年8月28日召开，14名董事全部出席[1] - 2025年8月27日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议[16][52] - 董事会同意于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会等[52] 人事提名 - 董事会同意提名王竹泉为第九届董事会独立董事候选人，任职资格需报监管局核准[4] 规则修订 - 董事会同意修订《青岛银行股份有限公司章程》等多项规则，需多环节审议[9][10] - 同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略和可持续发展委员会”[10] 债券发行 - 同意发行不超150亿元非资本类金融债券，期限不超5年，有效期36个月[17] - 同意发行不超130亿元资本类金融债券，有效期36个月[18] - 向不特定对象发行A股可转换公司债券方案尚需多环节审议和监管批准[20][39] 其他事项 - 《青岛银行股份有限公司2025年半年度报告》在巨潮资讯网披露[2] - 同意不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权，需股东大会审议[7] - 截至2025年6月30日止的前次募集资金使用情况相关报告在巨潮资讯网披露[44]

可转债相关 - 假设2026年6月30日完成可转债发行，募集资金48亿元[3] - 可转债第一年至第六年票面利率分别为0.2%、0.4%、1.0%、1.5%、1.8%和2.0%，到期赎回价为面值105%[4] - 可转债转股价格为6.29元/股[4] - 可转债发行完成后、全部转股前，基本每股收益等可能下降[8] - 可转债转股后，会对原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生摊薄作用[8] 业绩数据 - 假设2025年度扣非后归母净利润较2024年度增幅为17.18%[3] - 假设2026年度扣非后归母净利润较2025年度增幅为5%、10%和15%时，对应净利润分别为51.26亿元、53.71亿元和56.15亿元[3][4] - 2025年度、2026年度应支付无固定期限资本债券利息共计2.33亿元[5] - 2022 - 2024年末资产总额年均复合增长率为14.14%，2025年6月末达7430.28亿元[14] - 2022 - 2024年末各项贷款总额复合增长率为12.53%，2025年6月末达3684.06亿元[14] 贷款数据 - 截至2025年6月末，科技金融贷款余额312.25亿元，较上年末增长20.85%[11] - 截至2025年6月末，绿色贷款余额516.09亿元，较上年末增长38.18%[11] - 截至2025年6月末，普惠贷款余额487.96亿元，较上年末增长8.22%[12] 资本充足率 - 截至2025年6月30日，资本充足率为13.52%、一级资本充足率为10.52%、核心一级资本充足率为9.05%[13] 其他 - 2022年7月14日发行40亿元无固定期限资本债券，票面利率3.70%；8月16日发行24亿元，票面利率3.55%[5] - 2024 - 2026年普通股总股本和加权平均普通股总股本均为58.20亿股[7] - 本次可转债发行募集资金扣除发行费用后将用于补充核心一级资本[17] - 公司制订了《2024年 - 2026年股东回报规划》[22] - 公司提醒投资者关注本次可转债摊薄即期回报的风险[9] - 本次可转债发行有利于公司夯实资本基础，强化服务实体经济质效[10]

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-030 青岛银行股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次向不特定对象发行证券名称及方式：向不特定对象发行总额不超过人 民币 48 亿元（含本数）可转换为青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"） A 股股票的公司债券（以下简称"可转债"或"本次发行"）。具体发行规模由 股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在上述额度范围内确定。 2.关联方是否参与本次发行：本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。 具体优先配售数量由股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在发 行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。该等 优先配售将须遵守《中华人民共和国公司法》及《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）（不时经修订）或任何其它政 府或监管机构的所有适用法律、法规及规则（包括但不限于关连/联交易相关的 规则和要求），方可落实。 3.本次发行可转债的方 ...