人事变动 - 提名王竹泉为第九届董事会独立非执行董事候选人[7] - 王竹泉担任独立非执行董事每年津贴12万元，参会补助5000元/次[8] - 陈霜担任董事会提名委员会委员，吴显明不再担任[12] - 拟由王竹泉担任多委员会委员[12] 制度调整 - 公司将不再设置监事会，由审计委员会行使职权[13] - 监事会相关制度待新章程核准后废止[13] 章程修订 - 2025年8月28日董事会通过修订公司章程等议案[15] - 章程修订需经股东大会审议及监管局核准生效[15] - 相关议事规则修订与章程一同生效[15] 股东大会 - 拟于2025年9月26日召开三类股东大会[17] - 多项议案将提交股东大会审议批准[17][18] - 相关通函及通告将适时向股东提供[18] 董事会构成 - 董事会含4名执行董事、5名非执行董事、5名独立非执行董事[19]