董事会会议召开频率 - 每年至少上、下半年各召开1次定期会议[9] - 5种情形下应召开临时会议[10] 会议召集与通知 - 董事长10日内召集并主持临时会议[12] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[14] - 定期会议变更需提前3日发变更通知[18] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 1名董事不得接受超2名董事委托[24] - 董事连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[24] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，必要时可非现场召开[25] 关联董事表决 - 有关会议过半数无关联董事出席即可举行[31] - 决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[31] 决议形成 - 提案须超全体董事半数投赞成票[32] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[32] 提案审议 - 未获通过且条件未变，1个月内不再审议[37] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，暂缓表决[38] 会议档案 - 保存期限为10年[46] 规则生效与修改 - 由董事会拟订，股东会审议通过生效，修改亦同[51]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事，至少一名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事（会计专业人士）担任[8] 审计工作安排 - 至少每年向董事会提交履职评估及监督职责报告[11][16] - 内部审计部门每季度至少报告一次工作情况[17] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[17] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[18] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[19] - 会议记录等保存10年，议案及表决结果书面报董事会[25][26] 工作细则说明 - 自本次董事会审议通过之日起施行[21] - “以上”“至少”含本数，“过半数”不含本数[21] - 未尽事宜按法规和章程执行，解释权归董事会[21] 其他 - 浙江新农化工股份有限公司董事会时间为2025年6月[23]

独立董事提名 - 董黎明被提名为浙江新农化工第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[22][23] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[28][34] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[38][39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[40] - 任职有时间精力履职，作独立判断[40] - 不符资格及时报告辞任[40]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴茵为第七届董事会独立董事候选人[2] - 吴茵书面同意作为候选人并承诺取得相关资格[2][8] 任职资格 - 吴茵及其直系亲属不涉及相关持股及任职限制[22][23] - 吴茵近十二个月无相关禁止情形[28] - 吴茵担任独立董事公司数量及任期合规[38][40] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月17日[41]

公司治理 - 2025年6月17日召开会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 拟修订《公司章程》相关条款[1] - 修订事项需提交2025年第一次临时股东会审议[2] - 提请股东会授权管理层办理修订及工商变更登记事宜[2] - 《公司章程》条款修订以市场监管部门核定登记为准[2]

董事会提名 - 吴茵被提名为浙江新农化工第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 吴茵报名参加深交所独立董事任前培训并承诺取得资格[8] 任职条件 - 以会计专业人士被提名需满足特定专业条件[20] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[22][23] - 本人近十二个月、三十六个月内无违规情形[28][34] 任职数量与时长 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[39] 声明时间 - 声明时间为2025年6月17日[42]

独立董事提名 - 浙江新农化工提名魏彬为第七届董事会独立董事候选人[2] - 魏彬书面同意，报名培训并承诺取得资格[2][8] - 提名时间为2025年6月17日[41] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[34] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[40] - 若任职不符要求，提名人将报告督促辞职[40]

独立董事提名 - 公司董事会提名董黎明为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需满足多项任职条件，如无特定持股、有相关经验等[19][22][24] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职未超六年[38][40]

董事会换届 - 公司2025年6月17日召开第六届董事会第十五次会议审议换届议案[1] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] 股东持股 - 徐群辉直接持股5.07%，持控股股东60%股权[9] - 徐月星直接持股1.25%，持控股股东20%股权[10] - 泮玉燕直接持股3.50%，持控股股东20%股权[11] - 王湛钦直接持股1.65%[12] - 张坚荣直接持股1.47%[14] 独立董事情况 - 董黎明已取得深交所认可资格证书，有相关履历[2][15] - 吴茵、魏彬报名培训并承诺取得资格，有履历[2][16][18] - 三人不持股，无违规记录[16][17][19][20]

独立董事候选人 - 魏彬被提名为第七届董事会独立董事候选人[2] - 已报名参加任前培训并承诺取得资格[8] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][34] - 担任独董公司数量及任期合规并作相关承诺[38][39][40][41]