（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，新农股份发布公告称，公司2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会， 审议通过《关于补选张红英女士为公司第七届董事会独立董事的议案》等。 ...

为保证公司董事会的正常运作，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核， 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于补 选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名张红英女士为公司第七届董事 会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日 止。 张红英女士为会计专业人士，且已取得独立董事资格证书，其作为独立董事 候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选张红英女士为公 司第七届董事会独立董事的议案》，张红英女士当选为公司第七届董事会独立董 事，并担任审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 特此公告。 浙江新农化工股份有限公司 浙江新农化工股份有限公司 关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

一、注销情况概述 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步整合资源，优 化业务结构，降低经营管理成本，提高运营效率，决定注销全资子公司新农（杭 州）生物技术研究院有限公司（以下简称"生物技术研究院公司"）。本次注销全 资子公司事项符合公司整体战略规划，不会影响公司正常生产经营和整体业务发 展。 本次注销全资子公司事项在公司经营管理层审批权限内，无需提交公司董事 会和股东会审议批准。 本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、注销子公司的基本情况 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-066 浙江新农化工股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、企业名称：新农（杭州）生物技术研究院有限公司 10、股权结构：公司持股比例 100%。 近日，公司收到杭州市上城区市场监督管理局核发的相关证明，生物技术研 究院公司注销登记手续已办理完毕。 1、统一社会信用代码：91330104MA2H24U25M 3、企业类型：有 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-064 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 浙江新农化工股份有限公司 现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）13：30，会期半天。 网络投票时间：2025 年 12 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15—15:00 任意时间。 2.现场会议地点：浙江新农化工股份有限公司会议室（浙江省杭州市上城区 新塘路 277 号保利中心 11 楼）。 3.会议召开方式：本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式进行表决。 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江新农化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江新农化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：浙江新农化工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新农化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的 ...

减持计划 - 戴金贵计划2025年9月2日后减持不超105万股，占比不超0.6737%[2] - 减持计划已实施完毕，累计减持1,011,620股，占比0.6491%[2] 减持详情 - 减持时间为2025年10月10日至27日，均价21.46元/股，集中竞价[2] 股份变化 - 减持前持股1,796,620股占1.1527%，后持股785,000股占0.5037%[3] 影响说明 - 本次减持符合规定，不影响公司治理、经营和控制权[6]

人员变动 - 独立董事董黎明因个人原因申请辞职，辞职待股东会补选生效[2] - 2025年12月10日董事会审议通过补选独立董事议案[3] - 提名张红英为独立董事候选人，接任董黎明职务[3] 候选人信息 - 张红英1966年5月出生，硕士学历，有丰富履历[7] - 截至公告日，张红英未持股，无关联关系，无违规情形[8]

独立董事提名 - 张红英被提名为浙江新农化工第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][33] - 担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整并担责[39] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[39] - 授权公司董秘报送声明内容及信息[40]

董事会提名 - 公司董事会提名张红英为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定企业任职[22][23][25] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[19] - 会计专业提名人需满足至少具备注册会计师资格等条件[20] - 被提名人及其关系人不在公司及关联方任职，无重大业务往来[21][26][27] - 被提名人近十二个月内无特定情形[28]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月30日13:30[3] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 9:25等[3] - 会议股权登记日为2025年12月25日[5] - 会议登记时间为2025年12月29日9:30 - 11:30等[11] 会议其他信息 - 会议地点为浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼公司会议室[6] - 提案1.00、2.00需出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过[8] - 中小投资者定义[8] - 普通股投票代码为“362942”，投票简称为“新农投票”[17] - 本次会议议案为非累积投票议案[17] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东会结束[21] 审议事项 - 补选张红英为独立董事、修订《独立董事工作制度》等议案[7]