减持计划 - 戴金贵计划2025年9月2日后减持不超105万股，占比不超0.6737%[2] - 减持计划已实施完毕，累计减持1,011,620股，占比0.6491%[2] 减持详情 - 减持时间为2025年10月10日至27日，均价21.46元/股，集中竞价[2] 股份变化 - 减持前持股1,796,620股占1.1527%，后持股785,000股占0.5037%[3] 影响说明 - 本次减持符合规定，不影响公司治理、经营和控制权[6]

人员变动 - 独立董事董黎明因个人原因申请辞职，辞职待股东会补选生效[2] - 2025年12月10日董事会审议通过补选独立董事议案[3] - 提名张红英为独立董事候选人，接任董黎明职务[3] 候选人信息 - 张红英1966年5月出生，硕士学历，有丰富履历[7] - 截至公告日，张红英未持股，无关联关系，无违规情形[8]

独立董事提名 - 张红英被提名为浙江新农化工第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][33] - 担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整并担责[39] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[39] - 授权公司董秘报送声明内容及信息[40]

董事会提名 - 公司董事会提名张红英为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定企业任职[22][23][25] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[19] - 会计专业提名人需满足至少具备注册会计师资格等条件[20] - 被提名人及其关系人不在公司及关联方任职，无重大业务往来[21][26][27] - 被提名人近十二个月内无特定情形[28]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月30日13:30[3] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 9:25等[3] - 会议股权登记日为2025年12月25日[5] - 会议登记时间为2025年12月29日9:30 - 11:30等[11] 会议其他信息 - 会议地点为浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼公司会议室[6] - 提案1.00、2.00需出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过[8] - 中小投资者定义[8] - 普通股投票代码为“362942”，投票简称为“新农投票”[17] - 本次会议议案为非累积投票议案[17] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东会结束[21] 审议事项 - 补选张红英为独立董事、修订《独立董事工作制度》等议案[7]

会议安排 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年12月10日召开，9名董事全部出席[2] - 公司定于2025年12月30日下午1点30分召开2025年第二次临时股东会[12] 议案审议 - 提名张红英为公司第七届董事会独立董事候选人获全票通过[3][5] - 多项制度修订议案获全票通过，《独立董事工作制度》需提交股东会审议[6][7][8][9][10] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》获全票通过[12][14]

公司治理动态 - 新农股份于2025年12月10日召开了第七届第四次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》等文件 [1] 行业市场观察 - 飞天茅台酒批发参考价最新为1520元 [1] - 该批发价格在过去两年间下跌了43% [1] - 行业经销商过往的“躺赢”市场状态已发生改变 [1]

内幕信息管理 - 董事会负责公司内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 多种情况属内幕信息范围，如董事变动等[5] 内幕知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[6] 信息登记与交易规定 - 内幕信息登记备案材料至少保存十年[11] - 知情人买卖股份应2个交易日内申报[13] 自查与追责 - 公司应在特定报告后5个交易日内自查[25] - 发现内幕交易核实追责并2个工作日报送监管[25] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日生效[30]

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为内部信息报告义务人[2] - 持有公司5%以上股份的股东等是履行内部信息告知义务第一责任人[19] 重大交易报告标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 标的营业收入占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[6] - 标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易超30万元需报告[7] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[7] 其他报告标准 - 重大诉讼仲裁涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[8] - 预计净利润与上年同期相比升降50%以上需报告[10] - 签署重大合同金额占最近一年经审计营业总收入30%以上且超3000万元需报告[11] 报告流程与责任 - 知悉后第一时间面谈或电话报告董秘，24小时内交书面文件[11] - 超过约定交付或过户期限三月未完成需及时报告并定期汇报[15] - 董事长是信息披露最终责任人，董秘是直接责任人[19] - 重大事项信息报送资料需第一责任人签字后交董秘[20] - 实行重大事项信息实时报告制度[18] - 未及时上报追究相关人员责任[21] - 董秘应定期或不定期对相关人员沟通和培训[21] 制度相关 - 制度由董事会制定修改，解释权归董事会[26] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[27]

浙江新农化工股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 提名、选举、聘任 | 3 | | 第四章 | 独立董事的职权和责任 5 | | | 第五章 | 公司为独立董事提供必要的条件 8 | | | 第六章 | 附则 | 8 | 浙江新农化工股份有限公司 独立董事工作制度 浙江新农化工股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 2025 年 12 月 浙江新农化工股份有限公司 独立董事工作制度 会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事应当保证安排合理 时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会 决议执行情况等监督、检查，发现异常情形的，应当及时向公司董事会和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）报告。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成上市公司独立董事达不到法律法规或公司章程要求的人数时， 公司应按规定补足独立董事人数。 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江新农化工股份有限公司（以下 简称"公司"）的规 ...