| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 1、关联交易基本情况 因公司经营发展需要，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"兴瑞科技"）拟以自有资金向关联方宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司 （以下简称"中骏森驰"）收购其持有慈溪骏瑞房屋租赁有限公司（以下简称"慈 溪骏瑞"）100%股权。本次交易以具有从事证券服务业务资格的评估机构出具 的 权 益 评 估 价 值 为 定 价 参 考 ， 确 定 慈 溪 骏 瑞 100% 股 权 的 转 让 价 款 为 16,262,094.48 元。本次收购完成后，慈溪骏瑞将纳入公司合并报表范围。 2、关联关系 本次交易对方中骏森驰为公司实际控制人张忠良先生控制的企业，本次交易 构成关联交易。 3、审议程序 2023 年 11 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于收购慈溪骏瑞房屋租赁有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董 事张忠良先生、张瑞琪女士、张红曼女士、王佩龙先 ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： | 一、使用闲置募集资金进行现金管理到 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司 股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宁波兴瑞电子科技有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度报告、年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、 高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波兴瑞电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工 作规则。 第六条 ESG 委员会下设 ESG 工作组，工作组成员无需是 ESG 委员会委 员，可根据实际工作需要确定成员组成，负责委员会日常事务及执行委员会决议， 包括但不限于做好委员会决策的前期准备工作、日常工作联络、会议组织和执行 会议有关决议等工作。 1 第三章 职责权限 第七条 ESG 委员会的主要职责： （一）关注研究公司 ESG 领域的法律、法规及政策对公司环境保护、社会 责任、规范治理等工作方向进行研究并提出建议； （二）研究、制定和更新公司 ESG 管理的战略规划、管理结构、制度和实 施细则等，并向董事会汇报； （三）识别和监督对公司或其他利益相关方具有重大影响的 ESG 相关风险 和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并选举委员的公告 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治 理（ESG）委员会并制定委员会工作规则的议案》、《关于选举董事会环境、社会 及治理（ESG）委员会委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发展并落实公司环境、社 会及治理工作，公司设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会，制定《环境、 社会及治理（ESG）委员会工作规则》，并选举张忠良先生、陈松杰先生、张红 曼女士担任第四届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员，其中张忠良先 生担任委员会主席，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 特此公告。 宁波兴瑞电子科 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四条 独立董事应具有独立性。下列人员不得担任独立董事： 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业， 不包括根据相关规定，与公司不构成关联关系的附属企业。 第一款中 "主要社会关系"是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶 的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；"重 大业务往来"是指《上市规则》《公司章程》等相关规定需提交股 东大会审议的事项，或者深圳证券交易所认定的其他重大事项； "任职"是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 1 第一条 为保证宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议 事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能 力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件和《宁波兴 瑞电子科技股份有限公司章程 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 获得所需的报告、文件、资料等相关信息； 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为强化宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《宁波兴瑞电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会" 或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、 检查和评价，并向董事会报告。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会中至少应有一 名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会主席和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规定 的程序任免。 第六条 审计委员会设主席 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于终止收购资产暨关联交易的公告 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、收购资产交易概述及进展 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴瑞科技"）于 2021 年 12 月 29 日召开的第三届董事会十六次会议、第三届监事会十四次会议， 分别审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。为满足公司业务发展 需要，扩充公司产能，拟以评估价格 8,310,080.00 元向关联方慈溪骏瑞房屋租赁 有限公司（以下简称"慈溪骏瑞"）购买工业房地产（以下简称"标的资产"）。 具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日披露的《关于公司购买资产暨关联交易 的公告》（公告编号：2021-121）。 二、终止原因及对公司的影响 鉴于标的资产变更权属手续时间较长，考虑到公司产能扩建时间迫切需求， 为保障公司及投资者的利益，经董事会决策，同意终止标 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见 根据中国证监会《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所股票上市 规则》、 公司章程》和《 公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董 事，经过审慎、认真的研究，我们就第四届董事会第十三次会议相关审议事项， 发表独立意见如下： 一、关于终止收购资产暨关联交易事项 公司本次终止收购关联方资产事项是基于审慎判断并与交易对方充分沟通 协商之后做出的决定，符合法律法规和《 公司章程》的规定，审议程序合法、合 规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 二、关于收购慈溪骏瑞房屋租赁有限公司 100%股权暨关联交易事项 公司本次收购慈溪骏瑞房屋租赁有限公司 100%股权，将增加公司工业经营 用地规模，有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则， 交易价格以《 资产评估报告》所反映的评估价值为基础协商确定，交易定价方式 公允，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合公司和全体股东的 利益，符合相关法律法规、规范性文件及 公司章程》的有关规定。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事 赵世 ...

| 报告编码: | 3333020001202300853 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-000904 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 坤元评报(2023) 811号 | | | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司拟收购股权涉及的 | | | | | 慈溪骏瑞房屋租赁有限公司股东全部权益价值评估 | 报告名称: | | | | 项目资产评估报告 | | | | | 评估结论: | 16,262,094. 48元 | | | | 评估报告日: | 2023年10月31日 | | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | 会员编号:33000012 | (资产评估师) | 潜水 | 签名人员: | | (资产评估师) | 会员编号:33200006 | 王超 | | | FOR | | | | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 宁波兴瑞电子科技股份有限公司拟收购股权涉及的慈 溪骏瑞房屋租赁有限公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔202 ...