宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、公司依法运作情况 报告期内，股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、 规则和《公司章程》的有关规定，各项决策程序合法有效。公司建立了较为完善 的法人治理结构和严格的内部控制制度，已经形成了规范的管理体系。董事会认 真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，严格执行股东大会的各项 决议和授权，决策程序合法。全体董事及高级管理人员在执行公司职务时诚信勤 勉、尽职尽责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益 的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，监事会认 为：公司的财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好，2023 年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，财务运作规范、财务状况良 好，财务报表真实、客观和完整地反映了公司的实际经营情况。公司 2023 年年 度财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 3、募集资金使用与管理情况 2 ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2021 年第一期股权激励计划首次授予部分限制性股票第二个 解除限售期及预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年第一期股权激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留授 予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次可解除限售 的首次授予部分激励对象人数为 98 人，预留授予部分激励对象人数为 22 人，合计 120 名激励对象可解除限售的限制性股票 1,291,950 股，占目前公司总股本的 0.43%。 现就有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年1月5日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于<宁波兴 瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<宁波兴瑞电子科技股份有 ...

一、开展外汇套期保值业务的背景 公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为防范汇率大幅度波动对公司 造成不利影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排 的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外 汇套期保值业务。基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公司开展的外 汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险 的能力，增强公司财务稳健性。 中国国际金融股份有限公司 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波兴瑞电子科技股份有 限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司开展外汇套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 二、拟开展外汇套期保值业务计划 （一）外汇业务交易品种：远期结售汇； （二）外币币种：美元； （三）业务交易额 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（薛锦达） 本人作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独 立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和 全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人薛锦达，1957 年出生，硕士学历。1980 年-2018 年先后在上海纳铁福传 动轴有限公司(中德合资)任工艺部工程师、副总经理、董事、总经理，其中 2000 年-2005 年任上海汽车制动系统有限公司(中德合资) 董事、总经理。现任公司独 立董事、江苏云意电气股份有限公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵世君） 本人作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独 立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和 全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵世君，1967 年出生，博士学历。1998 年至今工作于上海对外经贸大 学会计学院，现任上海对外经贸大学教授。现任本公司独立董事、思源电气股份 有限公司独立董事、上海普利特复合材料股份有限公司独立董事、上海紫江新材 料科技股份有限公司董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情 ...

关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波兴瑞电子科技股份有 限公司（以下简称"兴瑞科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对兴瑞科技首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流 通事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股票并上市项目经中国证券监督管理委员会"证监许可【2018】 1399"号文核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,600 万股，占公司首次公开发行后总股本的 25.00%。 公司首次公开发行前股本总额为 13,800 万股，首次公开发行总额为 4,600 万股，首 次公开发行后总股本为 18,400 万股。其中，限售股股份的数量为 13,800 万股，占公司 总 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 特别提示： 1、本次解除限售的股份为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴 瑞科技"或"公司"）首次公开发行前已发行的股份，本次解除限售股份的数量 为4,915,008 股，占公司总股本的1.6506% 。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年4月18日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 （二）上市后股本变动情况 2019 年 4 月 23 日，公司完成 2018 年年度权益分派：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 184,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 3.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 55,200,000 元（含税），同时以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增完成后公司总股本增加至 294,400,000 股。 2021 年 2 月 9 日，公司披露《关于 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可（2023）1429 号"文同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司 债券（债券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元， 每张发行价人民币 100 元，期限 6 年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月 23 日；共募集资金人民币 46,200.00 万元，扣除与发行相关的费用共计 709.30 万元， 募集资金净额为 45,490.70 万元。兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。 二、兴瑞转债转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条 款如下： 1、股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 2、债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 3、转股价格：人民币 26.20 元/股 宁波兴瑞电子科技股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 投资金 额（人民 | 起始日 | 到期日 | 实际收益 （人民币万 ...

特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 18 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2023 年年度报告》。为方便广大 投资者全面、深入了解公司经营情况，公司定于 4 月 18 日（星期四）下午 15：00-17： 00，在"价值在线"平台采用网络远程方式举行 2023 年度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张忠良先生，总经理陈松杰先 生，董事会秘书张红曼女士，财务总监杨兆龙先生，独立董事赵世君先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 18 日前访问 https://eseb.cn/1dwMenvIlDa 或扫描下方小程序码即可进入会前提问。公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴 ...