| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、转股期限：2024年1月29日至2029年7月23日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，宁波兴瑞电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可（2023）1429号"文同意注册，公司 于2023年7月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,620,000张，每张面值为100 元，每张发行价人民币100元，发行总额人民币462,000,000元，期限6年，即2023 年7月24日至2029年7月23日。 经深圳证券交 ...

上述变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，公司与控股股东及 实际控制人之间的股权结构及比例均未发生变化，对公司治理及经营活动不构成 影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 的通知，获悉其名称由"宁波哲琪投资管理有限公司"变更为"浙江哲琪投资控 股集团有限公司"、注册资本由100万元人民币变更为5000万元人民币，并变更经 营范围为"一般项目：以自有资金从事投资活动；控股公司服务；企业总部管理； 企业管理咨询；税务服务；财务咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发； 教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；品牌管理；会议及展览服务； 市场营销策划；摄像及视频制作服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项 目外凭营业执照依法自主开展经营活动）"，且已完成工商变更登记手续。 | | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于控股股东变更名称等事项并完成工商变更登记的公告 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 公司于 2022 年 5 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于调整年产 126 万套汽车电池零组件及 1300 万套 5G 智能终端部件生产线项目 一期建设内容及投资总额的议案》，调整原一期项目建设规模及内容，原一期项 目名称变更为新能源汽车零部件产业基地建设项目（以下简称"本项目"），一 期项目总投资变更为 66,259.95 万元，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日披 露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、项目进展情况 近日，公司收到慈溪市住房和城乡建设局关于本项目的《慈溪市房屋建筑工 程质量监督报告》（编号：慈质监 22-172）以及慈溪市住房和城乡建设局关于本 项目的《建设工程消防验收备案凭证》（慈建消竣备字[2024]第 0062 号），上述 项目已通过竣工验收及消防验收。 三、对公司的影响 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于新能 ...

一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会 议于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《全资子公司投资建设新能源汽车零部件扩产项目并购买设备 等 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于全资子公司投资建设新能源汽车零部件扩产项目并购买 设备等资产的议案》 监事会认为：本次投资建设新能源汽车零部件扩产项目事项，符合公司战略 发展规划，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 一、回购公司股份的具体实施情况 1、公司于 2024 年 2 月 29 日披露《关于首次回购公司股份的公告》（公告 编号：2024-011），于 2024 年 3 月 2 日披露《关于股份回购的进展公告》（公 告编号：2024-012），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、截至 2024 年 3 月 13 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1770,000 股，占公司总股本的 0.59%（以截至 2024 年 1 月 26日公司总股本为基数计算，未考虑2024年1月29日至今可转债转股的情况）， 最高成交价为22.65元/股，最低成交价为21.33元/股，成交总金额为38,897,881.31 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购 方案，本次回购股份方案已实施完毕。 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情 况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 未质 | | | | | 持股比 | 本次变动前 | 本次变动后 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 押股 | 占未 | | 股东名称 | 持股数量 | | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | | | | | 例 | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 押股份 | 份限 | 质押 | | | | | | | | | 售和冻 | | 售和 | 股份 | ...