| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第七次临时 股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 15 4、会议召开的日期、 ...

1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划自查表 公司简称：宏川智慧 股票代码：002930 独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见 | 是 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 | 是 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 ...

一、获授的股票期权总体情况 姓 名 职 位 获授的股票 期权数量 （万份） 占本计划拟授 予股票期权数 量的比例 占 2023 年 9 月 11 日公司股本 总额比例 黄韵涛 董事、高级副总经理 20.00 3.46% 0.04% 甘 毅 董事、副总经理 19.00 3.29% 0.04% 李小力 高级副总经理、财务负责人 20.00 3.46% 0.04% 王明怡 董事会秘书 12.00 2.08% 0.03% 核心管理人员、核心技术/业务人员 （共 187 人） 507.00 87.72% 1.11% 合计 578.00 100.00% 1.27% | 20 | 陆建平 | | 核心管理人员 | 114 | 彭 丹 | | 核心技术 | /业务人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | 黄正坤 | | 核心管理人员 | 115 | 巫鸿尧 | | 核心技术 | /业务人员 | | 22 | 唐佳俊 | | 核心管理人员 | 116 | 张金兰 | | 核心技术 | /业务人员 | | 23 | 方昆钊 | | 核心 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2 / 2 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关信息均以在上述媒体 刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。 1 / 2 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对广东 宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询 函〔2023〕第 21 号）（以下简称"问询函"），要求公司就问询函 提出的问题做出书面说明，并在 2023 年 9 月 12 日前将有关说明材料 对外披露并报送深圳证券交 ...

上海君澜律师事务所 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）之 法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 上海君澜律师事务所接受宏川智慧的委托，根据《公司法》《证券法》 《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就宏川 智慧本次激励计划相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： | 公司/宏川智慧 | 指 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草 | 指 | 《广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权 | | 案）》 | | 激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司拟根据《广东宏川 年股票期权激励计划 | | | 指 | 智慧物流股份有限公司 2023 | | | | （草案） ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 第三届监事会第二十七次会议决议公告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十七次会议通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式送达 各位监事，会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会 议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》等有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会审议此议案程序符合有关法律法规的规 定，议案内容符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 1 / 4 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：宏川智慧 证券代码：002930 债券简称：宏川转债 债券代码：128121 二〇二三年九月 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川 智慧"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 578.00 万份，约占 2023 年 9 月 11 日公司股本总额 45,623.9824 万股的 1.27%。本次授予为一次性授予， 无预留权益 ...

2023 年第六次临时股东大会决议公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 7 日下午 15:30 开始，会期半 天； 网络投票时间为：2023 年 9 月 7 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15- 9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 9:15-15:00 的任 意时间。 2、会议召开地点 1 / 5 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2023年第六次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范 性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表 述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律 ...

公司业务模式 - 储罐出租方式有按货物品质敏感度分的包罐和拼罐，以及按租赁期限分的长租（基本租用期1年含以上）和短租（基本租用期1年以下）[1] - 储罐收费方式有拼罐按仓储货物重量（吨）收综合仓储费，包罐按罐容（立方米）收仓储费、按货物数量收操作费，收费因租赁时间、储罐大小等有差异[1] 行业出让项目原因 - 政府监管严格，安全环保压力大，运营效率低、难满足要求的企业退出[2] - 项目建设投入大、投资回收期长，部分企业有资金压力[2] 公司固定资产折旧 - 房屋建筑物及构筑物折旧年限为20 - 30年，港务及库场设施折旧年限为20 - 25年[2] 公司经营层构成 - 实行中心制管理，设行政、财务、运营、商务、基建与采购五大中心，垂直对接库区各部门管控经营[2] 公司业务发展与协同 - 通过并购实现码头储罐仓储和化工仓库仓储双赛道并进发展[2] - 两大主业在产品类型、运输方式、客户群体有不同，但运营和安全环保管理有共通之处，可统一高效运营和管理[2]