| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002930 | 股票简称：宏川智慧 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 转股价格：人民币 19.17 元/股（自 2023 年 10 月 10 日起，转股 价格调整为人民币 19.14 元/股） 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 导致股本增加的可转债转股及股票期权行权均不涉及股份回购 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东宏 川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季 度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下： ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 调整前转股价格：19.17 元/股 调整后转股价格：19.14 元/股 转股价格调整生效日期：2023 年 10 月 10 日 本次转股价格调整不暂停转股 一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券，根据《广东宏川 智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 定，公司在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新 派送红股或转增股本：P=Po/（1+N）； 增发新股或配股：P=（Po+A×K）/（1+K）； 三项同 ...

关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2023年第七次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 经本所律师核查，2023年9月12日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议 通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月28日（星期 四）下午15:00召开本次股东大会。 2023年9月13日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.c ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-103 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十 七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，具体详见刊登在 2023 年 9 月 13 日巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司针对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件的相 关规定，通过向中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 28 日下午 15:00 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15- 9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15-15:00 的任 意时间。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 2、会议召开地点 1 / 20 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 债券简称：宏川转债 债券代码：128121 证券简称：宏川智慧 证券代码：002930 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 二〇二三年九月 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简 称"本激励计划"）由广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 578.00 万份，约占 2023 年 9 月 11 日公司股本总额 45,623.9824 万股的 1.27%。本次授 ...

第三届监事会第二十八次会议决议公告 广东宏川智慧物流股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十八次会议通知已于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件方式送 达各位监事，会议于 2023 年 9 月 24 日在公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。 会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公 司章程》等有关规定。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 25 日 公司于 2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 22 日通过巨潮资讯 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况 的说明及核查意见 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七 次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等 法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将 2023 年股票期权激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和公司网站进行了公示，公 司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露了《2023 年股票期 权激励计划激励对象名单》；公司于 2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 22 日期间通过巨潮资讯网及 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 上市地：深圳证券交易所 广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿）摘要 | 交易对方 | 交易对方住所（通讯地址） | | --- | --- | | 御顺集团有限公司 | RM 2A 14/F CHUN WO COMM CTR 23-29 WING WO | | | ST CENTRAL, HONG KONG | 独立财务顾问 二○二三年九月 广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易所披露或提供的信息涉嫌 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立 案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到 立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司 董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交 易日内提交锁定申请的，授权董事会核 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 上市地：深圳证券交易所 广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） | 交易对方 | 交易对方住所（通讯地址） | | --- | --- | | 御顺集团有限公司 | RM2A14/FCHUNWO COMMCTR 23-29 WING WOST | | | CENTRAL,HONGKONG | 独立财务顾问 二〇二三年九月 广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易所披露或提供的信息涉嫌 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立 案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到 立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司 董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交 易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证 ...