股东大会概况 - 公司于2025年11月27日召开了2025年第九次临时股东大会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开 [3][4] - 会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [4] - 会议由公司董事会召集，董事甘毅先生主持 [7] 会议出席情况 - 出席会议的股东及股东代表共83人，代表有表决权股份总数233,513,689股，占公司有表决权总股份457,489,692股的51.0424% [5] - 其中，参加现场会议的股东及代表4人，代表股份224,994,108股，占总股份的49.1801% [5] - 参加网络投票的股东79人，代表股份8,519,581股，占总股份的1.8622% [8] 提案审议与表决结果 - 所有提案均获审议通过，无提案被否决 [2] - 提案一：关于修订《公司章程》及其附件 - 总表决情况：同意231,445,337股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1142%；反对2,030,052股，占0.8694%；弃权38,300股，占0.0164% [8] - 中小投资者表决情况：同意6,451,329股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.7227%；反对2,030,052股，占23.8278%；弃权38,300股，占0.4495% [8] - 本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [9] - 提案二：关于制定、修订公司治理制度（包含9项子议案） - 2.01 修订《独立董事工作制度》：总同意率99.1162%，中小股东同意率75.7767% [10][11] - 2.02 修订《关联交易决策制度》：总同意率99.1142%，中小股东同意率75.7227% [12] - 2.03 修订《对外投资管理制度》：总同意率99.1164%，中小股东同意率75.7813% [13][14] - 2.04 修订《募集资金管理制度》：总同意率99.1142%，中小股东同意率75.7227% [14][15] - 2.05 修订《对外担保管理制度》：总同意率99.1141%，中小股东同意率75.7180% [15][16] - 2.06 修订《股东大会累积投票制实施细则》并更名：总同意率99.1141%，中小股东同意率75.7180% [17][18] - 2.07 修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》并更名：总同意率99.7965%，中小股东同意率94.4228% [19][20] - 2.08 修订《授权管理制度》：总同意率99.1142%，中小股东同意率75.7227% [21][22][23] - 2.09 制定《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》：总同意率99.8065%，中小股东同意率94.6963% [24][25] - 提案三：关于下属公司申请交割仓库资质补充担保 - 总表决情况：同意231,450,337股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1164%；反对2,042,952股，占0.8749%；弃权20,400股，占0.0087% [26] - 中小投资者表决情况：同意6,456,329股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.7813%；反对2,042,952股，占23.9792%；弃权20,400股，占0.2394% [27] - 本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [28] - 提案四：关于续聘2025年度审计机构 - 总表决情况：同意233,048,129股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8006%；反对445,160股，占0.1906%；弃权20,400股，占0.0087% [29] - 中小投资者表决情况：同意8,054,121股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5355%；反对445,160股，占5.2251%；弃权20,400股，占0.2394% [30] 法律意见 - 本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、季俊宏律师见证并出具法律意见书 [31] - 律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、参与人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效 [31]