业绩指标 - 2024年度公司营业收入357,276.03万元，同比下降7.45%[4] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润25,152.46万元，同比下降44.17%[4] - 2024年度公司每股收益0.33元，同比减少43.10%[4] - 截至2024年12月31日，公司总资产686,213.76万元，较年初下降6.86%[4] - 截至2024年12月31日，公司归属于上市公司股东的所有者权益464,544.65万元，较年初下降7.70%[4] - 2024年度母公司实现净利润30,566.10万元[10] 利润分配 - 2024年度内分配普通股股利44,943.35万元，含2023年和2024年分配[10] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润184,077.05万元[10] - 公司2024年末累计可供股东分配利润为184,077.05万元[10] - 公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税）[11] 额度申请 - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度不超过16.00亿元[19] - 公司2025年度担保额度预计不超过7.50亿元[20] - 公司（含子公司）开展外汇套期保值业务额度不超过2亿美元[23] 人员津贴 - 公司独立董事津贴标准为每人每年8.40万元[25] - 外部董事吴雪芬女士年度津贴标准为3.60万元[25] 议案审议 - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》通过审议[16] - 《独立董事2024年度独立性自查情况报告》通过审议[17] - 《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》通过审议[22] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》通过审议，待股东大会审议[24] - 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》通过审议，待股东大会审议[25] 子公司业绩 - 上海开铭智能科技2024年度净利润 - 238.92万元，股东需补偿[27] - Inov 3 Sàrl 2024年度净利润116.730662万瑞士法郎，调减收购股权价款[28] 激励调整 - 公司取消向5名离职激励对象授予5.19万份股票期权[30] - 公司以2025年4月24日为首次授权日，向916名激励对象授予1960.1150万份股票期权[31] 会议安排 - 公司董事会决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[32]

会议信息 - 厦门盈趣科技第五届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年4月23日召开[1] - 会议通知于2025年4月14日送达，3位独立董事均出席，由林志扬主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》[2] 关联交易 - 关联交易支持公司发展，符合原则，定价公允，无不良影响[2] - 不损害股东利益，不影响独立性和形成依赖[2]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润30,566.10万元[3] - 2024年末母公司可供分配利润184,077.05万元[3] - 合并报表累计未分配利润227,069.32万元[3] 分红与回购 - 拟每10股派现3元，预计派现225,172,200.60元[4][5] - 2024年现金分红总额323,177,672.06元，占净利润128.49%[5] - 2024年累计回购股份12,572,842股，金额167,471,024.71元[5] - 现金红利和回购金额合计占2024年净利润195.07%[5] 其他 - 2022 - 2024年累计现金分红1,292,881,321.86元[6][8] - 近三年平均净利润465,131,449.09元[6] - 利润分配预案待2024年股东大会审议[10]

股票期权调整 - 取消向5名离职对象授予5.19万份股票期权[1] - 首次授予激励对象由921人变为916人[1] - 首次授予期权数量由1965.3050万份变为1960.1150万份[1] 激励对象情况 - 拟获授权益对象为中层及骨干[2] - 无独立董事、监事等特定人员[2] - 916名对象符合激励条件[3] 授予决策 - 公司和对象无不得授予情形[3] - 授予条件已成就[3] - 监事会同意2025年4月24日为授权日[3] - 向916人授予1960.1150万份期权[3]

激励计划进程 - 2025年3月7日公司多会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2025年3月12 - 21日对激励对象公示，监事会无异议[3] - 2025年3月27日股东大会批准激励计划，董事会获授权[4] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过调整议案[5] 激励调整情况 - 激励对象人数由921人变为916人[6] - 取消向5名离职对象授予5.19万份股票期权[6] - 首次授予股票期权数量由1965.3050万份变为1960.1150万份[6] 调整影响及意见 - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响[7] - 律师认为首次授予相关事项获批，获授条件满足[11] - 独立财务顾问认为董事会调整合规且程序完备[13]

厦门盈趣科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（授权日） 一、获授的股票期权情况： | | 获授的股票期权数 | 占本计划授予 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 量(万份) | 股票期权总数 | 公告时公司股 | | | | 的比例 | 本总额的比例 | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 1,960.115 | 90.74% | 2.52% | | （916 人） | | | | | 预留部分 | 200 | 9.26% | 0.26% | | 合计 | 2,160.115 | 100.00% | 2.78% | 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、首次授予部分，中层管理人员及核心技术（业务）骨干名单 | 类别 | | 获授的股票期权数 | 占本计划授予 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量(万份) | 股票期权总数 | 公告时公司股 | | | | | 的比例 | 本总额的比例 | | 中层管理人员及核心技术 ...

股票期权授予 - 2025年4月24日为首次授权日，向916名激励对象授予1960.1150万份股票期权，行权价格13.70元/份[3][4][21] - 拟授予股票期权数量2165.3050万份，约占公司股本总额77744.1784万股的2.79%，首次授予1965.3050万份，预留200.00万份[3][5] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干获授1960.115万份，占首次授予数量的100.00%，占公司股本总额的2.52%[22] - 因5名激励对象离职，取消授予5.19万份股票期权，授予人数由921人变更为916人，授予数量由1965.3050万份变更为1960.1150万份[24] 行权安排 - 激励计划有效期最长不超过61个月，首次授予股票期权等待期为13、25、37个月[7] - 首次授予股票期权三个行权期行权比例分别为40%、30%、30%[8] - 若预留部分2025年授予，行权比例同首次授予；若2026年授予，前两个行权期行权比例均为50%[9][10] 业绩考核 - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，2025年营业总收入目标值不低于53.5500亿元，触发值不低于44.6250亿元[10][11] - 2025 - 2026年两年累计营业总收入目标值不低于110.6700亿元，触发值不低于92.8200亿元[11] - 2025 - 2027年三年累计营业总收入目标值不低于171.3600亿元，触发值不低于144.5850亿元[11] - 个人上一年度考核结果为优秀（A）/良好（B）、合格（C）、不合格（D）时，个人层面行权比例分别为100%、80%、0%[14] 时间进程 - 2025年3月7日，公司多会议审议通过激励计划相关议案[15][16] - 2025年3月12 - 21日，公司对激励对象进行公示，22日监事会披露审核意见及公示情况说明[17] - 2025年3月27日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案，28日董事会披露相关公告[17] - 2025年4月24日，公司会议审议通过调整激励对象名单和授予数量及首次授予股票期权的议案[18] 估值与费用 - 公司于2025年4月24日对首次授予的1960.1150万份股票期权测算，总价值5366.79万元[26] - 2025 - 2028年需摊销的费用分别为2156.36万元、2078.73万元、896.75万元、234.96万元[27] 相关参数 - 标的股价为15.17元/股（2025年4月24日收盘价）[26] - 有效期分别为13个月、25个月、37个月[26] - 历史波动率分别为29.7351%、25.1259%、23.6864%[26] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[26] - 股息率为2.23%[26]

激励计划时间节点 - 2025年3月7日公司审议通过激励计划草案等议案[11] - 3月12 - 21日对激励对象公示，监事会无异议[12] - 3月27日股东大会审议通过相关议案，董事会获授权[12] - 3月28日董事会披露决议公告及自查报告[12] - 4月24日审议通过调整名单、数量及首次授予议案[13] 激励计划调整情况 - 取消向5名离职对象授予5.19万份期权[14] - 首次授予人数由921人变为916人[14] - 首次授予期权数量由1965.3050万份变为1960.1150万份[14] 激励计划授予信息 - 首次授权日为2025年4月24日[19] - 授予数量1960.1150万份[19] - 授予人数916名[19] - 行权价格13.70元/份[19] 激励计划占比情况 - 中层及骨干获授期权占首次授予100.00%，占股本2.52%[20] - 全部有效激励计划涉及股票不超股本10%[20]

关于厦门盈趣科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划调整和首次授予事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址： http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门盈趣科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 调整和首次授予事项的法律意见书 闽理非诉字[2025]第 035-01 号 致：厦门盈趣科技股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门盈趣科技股份有限 公司（以下简称"盈趣科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整和首次授予事项，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门盈趣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0178 号 厦门盈趣科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门盈趣科技股份有限 公司（以下简称盈趣科技公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]361Z0221 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《 ...