会议信息 - 第五届董事会第十七次会议于2025年7月15日召开[1] - 公司董事会决定于2025年8月1日召开2025年第二次临时股东大会[10] 议案决议 - 《关于修订<公司章程>的议案》获9票同意通过，待股东大会三分之二以上通过[1][2][3] - 《关于董事会战略委员会更名》获9票同意，更名为“董事会战略与可持续发展委员会”[4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》28项子议案均获9票同意，部分需股东大会审议[5][6][7][8] - 《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格》获9票同意，行权价由13.70元/份调为13.40元/份[8][9] 股东大会信息 - 股东大会地点为厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室[10] - 截至2025年7月25日登记在册股东有权出席并表决[10]