股东大会安排 - 2025年4月16日决定召开2024年度股东大会[3] - 现场会议5月16日14:00，网络投票同日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年5月12日[7] - 现场会议地点为佛山顺德区蒙娜丽莎大厦30楼会议室[9] 提案相关 - 提案含《2024年度董事会工作报告的议案》等[11] - 提案10.00为特别决议，须三分之二以上表决权通过[13] - 对中小投资者表决单独计票并披露[13] 登记信息 - 现场登记5月15日9:30 - 15:00，信函传真15:00前送达[16] - 登记地点为佛山顺德区蒙娜丽莎大厦30楼会议室[17] 其他 - 预计会期不超一日，出席人员费用自理[19] - 网络投票普通股代码"362918"，简称"蒙娜投票"[31] - 互联网投票需办身份认证[34]

业绩数据 - 2024年末公司资产总额77.10亿元，同比减少20.47%[11] - 2024年末公司负债总额40.55亿元，同比减少31.34%[11] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产33.33亿元，同比减少3.56%[11] - 2024年度公司合并营业收入46.31亿元，同比减少21.79%[11] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比减少53.06%[11] - 2024年度公司可供分配利润4.71亿元[15] 分红与股本 - 2024年度公司拟每10股派发现金红利2元，预计派现8176.13万元[15] - 若议案通过，2024年度现金分红和股份回购总额占净利润比例为65.43%[16] - 截至2025年4月16日，公司总股本4.15亿股，回购账户持股637.9万股[15] 公司决策 - 公司拟为董监高及相关人员购买责任保险，议案提交2024年度股东大会审议[26] - 公司及控股子公司拟向银行申请累计不超80亿元综合授信额度，需2024年度股东大会审议[27] - 2025年度公司拟为控股子公司提供不超33亿元担保额度，需2024年度股东大会审议[30] - 公司及控股子公司拟开展应收账款保理业务，融资金额总计不超10亿元，期限12个月[34] - 公司2024年度计提资产减值准备获监事会同意[36] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，议案需2024年度股东大会审议[38] - 公司会计政策变更获监事会同意[43] 表决情况 - 《关于购买董监高责任险的议案》表决时全体监事回避，提交2024年度股东大会审议[26] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[28] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[32]

蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届监事会第五次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进蒙娜 丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和健康可持续发展，保护投资者合 法权益，保障公司资产安全，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规的相关要求，结合公司内部控制有关制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司 监事会认真审阅了报告内容，并发表意见如下： 公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。内部控制体系的建 立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制 作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司 2024 年度在所 有重大方面都得到有效 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第四届董事 会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议 案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为 124,961,794.26 元，其中母公司净利润为 339,731,304.22 元；从税后利润 中提取法定盈余公积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,399,085,030.26 元，母公 ...

目 录 我们接受委托，审计了蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称蒙娜丽莎集团） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的蒙娜丽莎集团管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-405 号 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 本报告仅供蒙娜丽莎集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为蒙娜丽莎集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理 ...

天健审〔2025〕7-402 号 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | 14 | | | | 四、资质证书复印件………………………………… ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"，"蒙娜丽莎"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对蒙娜丽莎 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2510 号)核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行可转换公司债券 116,893.00 万元，期限 6 年。本次公开发行的可 转换公司债券实际发行 11,689,300 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金 总额为人民币 1,168,930,000 元，扣除不含税发行费用 13,109,638.21 后，实际募 集资金净额为人民币 1,155,820 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-403 号 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称蒙娜丽莎集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蒙娜 丽莎集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—12 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-404 号 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称蒙娜丽莎集团）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供蒙娜丽莎集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为蒙娜丽莎集团年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 蒙娜丽莎集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号 ...