公司治理调整 - 中欣氟材于2025年8月26日召开第七届董事会第三次会议并通过执行委员会委员聘任议案 [1] - 聘任徐建国担任执行委员会主任及王超担任副主任 另任命袁少岚等7人担任执行委员会委员 [1] - 本届执行委员会任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [1] 组织架构优化 - 调整旨在提高公司经营决策与管理执行效率 全面贯彻董事会决定的经营战略和方针 [1] - 依据《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》《执行委员会工作细则》要求实施 [1]

减持计划 - 中玮投资计划2025年7月7日后3个月内减持不超6,541,175股，不超总股本2.0098%[2] - 2025年8月22 - 25日减持313,600股，占总股本0.0964%[3] - 减持通过集中竞价方式进行[4] 权益变动 - 中玮投资持股比例由8.0391%降至7.9427%[3] - 控股股东及其一致行动人持股由31.0950%降至30.9987%[3][5] - 浙江白云伟业、徐建国持股比例无变化[4] 影响 - 本次权益变动不影响控股股东、实际控制人及公司经营[4] - 减持计划未实施完毕，数量在范围内[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票25,914,956股，发行价每股17.05元，共募集441,849,999.80元[2] - 净募集资金433,107,367.75元[3] - 截至2025年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金专户余额为0元[4] - 实际到账募集资金总额43576.87万元，扣除置换代垫发行费用266.14万元后为43310.74万元[19] 资金使用情况 - 2021年8月25日，同意使用22,967,100元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[8] - 截至2025年6月30日，募集资金等额置换银行承兑汇票合计292,643,372.41元[11] - 2021 - 2023年使用募集资金分别为3986.20万元、34553.05万元、5956.06万元[19] - 募集资金总额为43310.74万元，已累计使用44495.31万元[19] 现金管理情况 - 2021年8月25日，同意使用不超30,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用[12] - 2022年8月19日，同意使用最高不超20,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限一年，额度内资金可滚动使用[13] - 截至2025年6月30日，进行现金管理的闲置募集资金余额为0万元[15] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金现金管理投资收益总额为667.41万元[15] 项目投资情况 - 福建高宝矿业氟精细化学品系列扩建项目承诺投资29185万元，实际投资29815.33万元，差额630.33万元[19] - 年产5000吨4,4'-二氟二苯酮项目承诺投资10000万元，实际投资10195.15万元，差额195.15万元[19] - 补充流动资金承诺投资4125.74万元，实际投资4218.69万元，差额92.95万元[19] 项目效益情况 - 福建高宝矿业氟精细化学品系列扩建项目截止日累计产能利用率为27.88%，2022 - 2025年1 - 6月累计实现效益 - 4764.15万元[21] - 年产5000吨4,4'-二氟二苯酮项目截止日累计产能利用率为5.42%，2022 - 2025年1 - 6月累计实现效益 - 1460.04万元[21] - 两个项目2023年试生产，处于产能爬坡阶段，未完全达产[22] 其他情况 - 2022年工行上虞支行、农行上虞支行有多笔6000万元、2000万元的保本浮动收益型结构性存款[17] - 前次募集资金已全部使用完毕，相关账户已注销[16]

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-070 浙江中欣氟材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第 七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司执行委员会委员的议案》， 为提高公司经营决策与管理的执行效率，全面贯彻执行董事会决定的各项经营战 略和方针，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《执行委员会工作 细则》的要求，同意聘任徐建国先生担任执行委员会主任、王超先生担任执行委 员会副主任，袁少岚女士、徐寅子女士、俞伟樑先生、袁其亮先生、施正军先生、 里全先生、戴国桥先生担任执行委员会委员。 本届执行委员会的任期自第七届董事会第三次会议通过之日起至第七届董 事会届满之日止。 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 关于聘任公司执行委员会委员的公告 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第三次会议于2025年8月26日召开，11名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于修订公司〈执行委员会工作细则〉的议案》全票通过[2] - 《关于聘任公司执行委员会委员的议案》全票通过[3] 报告报出 - 董事会同意报出2024年度多项财务及审计报告[5][6][7] - 董事会同意报出截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》及审核报告[8]

审计相关 - 审计对象为中欣氟材公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

浙江中欣氟材股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 6-7 | | 合并及公司利润表 | 8 | | 合并及公司现金流量表 | 9 | | 合并及公司股东权益变动表 | 10-13 | | 财务报表附注 | 14-103 | 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） B E I J I N G Z H O N G M I N G G U O C H E N G C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址：北京市东城区建国门大街 18 号办一 910 单元 邮编：100005 电话：(010) 53396165 审计报告 中名国成审字【2025】第 3756 号 浙江中欣氟材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 非经常性损益 专项核查报告 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度非经常性损益明细表及说明 1-2 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） B E I J I N G Z H O N G M I N G G U O C H E N G C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址：北京市东城区建国门大街 18 号办一 910 单元 邮编：100005 电话：(010) 53396165 浙江中欣氟材股份有限公司 非经常性损益专项核查报告 中名国成专审字【2025】第 0839 号 中国·北京 二〇二五年八月二十六日 浙江中欣氟材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣 氟材公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上，对后附的《中欣氟材公司 2024 年度非经常性损益明 细表及说明》（以下简 ...

中名国成专审字【2025】第 0838 号 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江中欣氟材股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） B E I J I N G Z H O N G M I N G G U O C H E N G C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址：北京市东城区建国门大街 18 号办一 910 单元 邮编：100005 电话：(010) 53396165 前次募集资金使用情况审核报告 中名国成专审字【2025】第 0838 号 浙江中欣氟材股份有限公司全体股东： 我们对浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前次募集资金 使用情况的专项报告》（以下简称"前次募集资金使用情况专项报告"）进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制前次募 集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 执行委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营管 理行为，发挥集体智慧，建立更为科学、合理的集体决策机制，提高业务统筹和 执行能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《浙江中欣氟 材股份公司章程》（以下简称《公司章程》）及《上市公司治理准则》等相关规定， 公司设立执行委员会（以下简称"执委会"），并制定本工作细则。 第二条 执委会为公司常设机构，是公司为贯彻落实公司董事会确定的经营 方针和战略而设立的最高经营管理机构。执委会对董事会负责。 第三条 本细则适用于公司执委会所有成员。 第二章 人员组成 第四条 执委会成员共 5-11 名。执委会委员由董事长推荐和提名，董事会 聘任和解聘；执委会委员直接对执委会主任负责，向其汇报工作。 第五条 执委会设主任和副主任各 1 名，分别由董事长、总经理担任。执委 会实行主任负责制，在董事会议闭会期间，执委会主任负责召集和主持执委会， 对公司日常经营管理事项进行决策和管理。 第六条 执委会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。委员 如有下列情 ...