融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超18600万元[2] - 募投项目为年产2000吨BPEF、500吨BPF及1000吨9 - 芴酮产品建设项目及补充流动资金[5] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[10] - 发行对象不超过35名，为符合规定的法人、自然人或其他合法投资组织[15] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司持有财务性投资8627.37万元，占最近一期末归母净资产比例为6.62%[26] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为541.20万元，扣非后为386.48万元；预估2025年分别为1,082.40万元、772.96万元[34] - 2025年度发行前总股本32,546.84万股，发行后33,476.84万股；2026年不同情况总股本同2025年发行后[36] 应对措施 - 公司拟采取完善治理、加强资金管理等措施降低摊薄即期回报影响[37][38][39][40][41] - 董事和高级管理人员承诺确保填补回报措施履行[43][44][45] - 控股股东、实际控制人承诺公司填补回报措施能切实履行[45] - 公司承诺不越权干预经营管理活动，不侵占利益[46] 方案评估 - 本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[46] - 发行股票方案公平、合理，符合法律法规要求[46] - 发行股票方案实施将充实公司资本实力，优化资本结构[46] - 发行股票方案实施能满足公司发展需求，提升核心竞争力及盈利能力[46] - 发行股票方案符合公司发展战略及全体股东利益[46]

公司决策 - 2025年10月27日召开第七届董事会第四次会议[1] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）等议案[1] 信息披露 - 2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）等文件已在巨潮资讯网披露[1] 发行进展 - 本次发行股票事项尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[1]

发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超过35名[10][29] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][35] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%[12][37] - 募集资金总额不超过18,600.00万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[12][13][39][54] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13][38] 募投项目 - 募投项目包括年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9 - 芴酮产品建设项目和补充流动资金[14][25][40][55][102][153] - 年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9 - 芴酮产品建设项目投资总额19,424.25万元，拟投入募集资金13,383.70万元[14][40][55] - 补充流动资金投资总额6,716.30万元，拟投入募集资金5,216.30万元[14][40][55] - 项目预期建设工期24个月，税后财务内部收益率为20.14%，税后静态投资回收期为5.81年（含建设期）[65][68] 公司数据 - 公司成立于2000年8月29日，注册资本为325,468,375.00元，股票代码为002915.SZ，上市于深交所[20] - 截至预案出具日，公司股份总数为325,468,375股，徐建国合计控制公司29.09%的股权，为实际控制人[46] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年6月末，公司资产负债率分别为34.96%、46.03%、51.90%和53.36%[71] - 截至2025年6月30日，公司商誉账面价值为13,136.47万元[96] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为6559.15万元、0.00万元、0.00万元[124] - 2022 - 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为18490.38万元、 - 18817.90万元、 - 18552.63万元[124] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比率分别为35.47%、0.00%、0.00%[124] - 2025年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润和扣非后净利润分别为541.20万元和386.48万元，预估2025年分别为1082.40万元、772.96万元[147] 未来展望 - 发行完成后，公司总资产和净资产规模增加，资产负债率和财务风险降低，资本结构优化[82][88] - 募投项目建设期内，净资产收益率和每股收益短期内将摊薄，项目建成后盈利能力将增强[83] - 宏观经济环境、原材料价格波动、市场竞争加剧可能影响公司业绩[90][91][92] 新产品和新技术研发 - 公司自主改良BPEF一步法工艺，实现收率高、成本低、三废少的优势[63] 新策略 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划，明确利润分配条件、比例、形式等[15][162] - 公司将完善治理结构，监督募集资金使用，加强经营管理和内部控制[158][159][160][161] - 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员作出相关承诺，与填补回报措施挂钩[163][164][165][166][167]

募集资金 - 2025年度向特定对象发行股票募集资金调整前不超22600万元[2] - 调整后不超18600万元[5] - 调整前项目拟投15883.70万元，补流6716.30万元[4] - 调整后项目拟投13383.70万元，补流5216.30万元[6] 预案修订 - 修订更新拟募资总额及各项目拟用资金[7] - 修订更新实控人控股权比例[7] - 修订更新已履行批准程序[7] - 修订更新利润分配政策[8] - 修订更新未来三年股东回报规划[8] 事项进展 - 以简易程序发行股票需深交所审核及证监会注册[12] - 相关公告于2025年10月27日披露[14]

浙江中欣氟材股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，增强利润分 配政策的透明度及可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会制定 了未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考 虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资 环境、公司财务状况、经营成果及现金流量等因素的基础上，建立持续、稳定、 科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、本规 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股 票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年十月 浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 18,600.00 万元（含本数）， 不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，扣除发行费用后，计划投 资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 吨 BPEF、500 2,000 | 吨 及 BPF | 1,000 | 19,424.25 | 13,383.70 | | | 吨 9-芴酮产品建设项目 | | | | | | 2 | 补充流动资金 | | | 6,716.30 | 5,216.30 | | | 合计 | | | 26,140.55 | 18,600.00 | 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议通过。现 将有关事项公告如下： 一、变更经营范围的情况 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-081 浙江中欣氟材股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 公司因实际生产经营需要，拟变更相关业务经营范围。公司本次拟变更经营 范围的具体情况如下： 公司原经营范围为：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目： 化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等 许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造 （不含危险化学品）；第二类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制 毒化学品生产；化工产品销售（不含许可类化 ...

关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-078 浙江中欣氟材股份有限公司 本公司不存在且未来亦不会存在通过向发行对象做出保底保收益或者变相 保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补 偿等方式损害公司利益的情形。 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2025 年 10 月 27 日 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特 定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，现公司就本次以简易程序向 特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿事宜承诺如下： ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-079 浙江中欣氟材股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺（修订稿）事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本公告中关于浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资 者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成 任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司所制定的填补回报措施及相关主体的承诺不等于对公司未来利润做 出的保证。敬请投资者关注，并注意投资风险。 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关 议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-083 浙江中欣氟材股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东浙 江白云伟业控股集团有限公司（以下简称"白云集团"）的通知，获悉其所持有本 公司的部分股份进行质押及解除质押。具体事项如下： 一、控股股东股份本次质押及解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押 | 解除日期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | | | | | 白云 集团 | 是 | 9,500,000 | 14.62％ | 2.92％ | 否 | 否 | 2025年 10月24 ...