公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 同时免去王录堂和林天宇的监事职务[2] - 公司依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订[3] - 该事项已经第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议审议通过 尚需提交股东大会审议[2][4][56][58] 会计师事务所续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务决算及内部控制审计机构 审计费用总计78万元（含税及差旅食宿杂费） 其中年报审计46万元 内控审计32万元[7][15] - 天健会计师事务所2024年营业收入29.69亿元 拥有合伙人241人 注册会计师2,356人 2024年承担756家上市公司审计业务 审计收费总额7.35亿元[8] - 项目团队由曹博（项目合伙人）、王鹏（签字注册会计师）和彭卓（质量复核人员）组成 近三年均无不良执业记录[11][13][14] 半年度报告及重要会议 - 公司2025年半年度报告已于8月30日披露 监事会确认报告编制符合法律法规且真实反映公司经营状况[22][24] - 计划于2025年9月30日16:00-17:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 采用网络文字互动形式[34][36] - 第八届董事会第十三次会议审议通过7项议案 包括半年度报告、风险评估报告、固定资产处置计划和市值管理制度等[46][49][59][61] 内部控制与风险管理 - 董事会审计委员会审议通过对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事在表决时回避[49][50][51] - 公司制定《市值管理制度》 进一步完善公司治理体系[61][62] - 经理层成员聘任协议及经营业绩责任书的签订议案获得通过 关联董事熊奕和郑玲回避表决[53][54]

公司治理动态 - 佳缘科技第四届第四次董事会会议于2025年8月26日在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于制定<市值管理制度>的议案》等文件 [1] 行业技术进展 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 该成果由主要参与者推动 [1] - 技术距离临床应用阶段仍存在发展空间 [1]

董事会会议情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年5月13日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长张家地主持 [2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,500万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月 [3][4] - 会议审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》，表决结果为5票同意 [7] 监事会会议情况 - 第五届监事会第十一次会议于2025年5月13日以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席闻儿主持 [10] - 监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为该事项符合监管要求且不影响募集资金投资计划，表决结果为3票同意 [11] 募集资金使用计划 - 公司拟使用不超过5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准日起不超过12个月，资金将用于主营业务相关生产经营 [15][17] - 截至2025年5月9日，公司可转债募集资金余额为5,728.97万元（含利息扣除手续费），另有3,300万元闲置募集资金已用于补充流动资金 [16] - 前次5,500万元临时补流资金已于2025年5月9日全部归还至募集资金专户 [16] 募集资金基本情况 - 公司2020年4月发行可转债募集资金总额20,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为19,309.53万元 [15] - 募集资金投资项目截至2025年5月9日的具体情况未披露详细数据 [16] 监管合规性 - 保荐人中信证券认为本次补流计划符合《上市公司监管指引第2号》及交易所相关规则，资金用途受限且不影响原投资计划 [19] - 监事会确认该事项履行了必要程序，未变相改变募集资金用途或损害股东利益 [11][18]