股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年12月27日15:00召开[3] - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月20日[6] - 登记时间为2024年12月23日[10] 会议地点及投票信息 - 现场会议地点在广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A - 3201[7] - 网络投票代码为362913，投票简称为奥士投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 审议议案需二分之一以上有效表决权股份同意通过[7] - 中小投资者指除5%以上股份股东外的其他股东[7] - 公告发布时间为2024年12月12日[12]

股权变动 - 公司控股股东北电投资股权结构变动，程涌、贺波分别转让10.00%、15.00%股权并完成工商变更登记[2][3] - 变动前贺波持股60.00%，程涌40.00%，程嵩岐0.00%[4] - 变动后贺波持股45.00%，程涌30.00%，程嵩岐25.00%[4] 股权比例 - 本次股份转让前后，北电投资股权结构合计均为100.00%[4] - 变动后公司控股股东等合计持有公司股份比例未变[6][7]

会议安排 - 奥士康第四届董事会第二次会议于2024年12月11日召开[2] - 公司拟于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案审议 - 会议审议通过聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为2024年度审计机构，期限一年[3] - 临时股东大会将审议聘任会计师事务所的议案[4] 表决结果 - 聘任审计机构议案表决：8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 召开临时股东大会议案表决：8票同意，0票反对，0票弃权[5]

股份持有情况 - 董事长程涌持股2000万股，占比6.3020%[3][4] - 总经理贺梓修持股104.35万股，占比0.3288%[3][4] - 董事宋波持股2.07万股，占比0.0065%[3][4] 减持计划 - 程涌拟减持不超500万股，占比1.5755%[3][6] - 贺梓修拟减持不超17.08万股，占比0.0538%[3][6] - 宋波拟减持不超0.51万股，占比0.0016%[3][6] 减持相关 - 方式为集中竞价或大宗交易[7] - 期间为2024年12月30日至2025年3月29日[7] - 价格依市场价格确定[8] - 减持不导致公司控制权变更[10]

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-051 奥士康科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15：00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15 -9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 11 月 20 日（星期三） 3、现场会议召开的地点：广东省深圳市 ...

监事会选举 - 公司第三届监事会任期届满，选举王凤姣为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[1] 人员信息 - 王凤姣1983年出生，本科学历，未持股，无关联关系[3] - 2011 - 2023年任客服科长，2023年至今任销售管理科长[3] - 2021年11月起任公司职工代表监事[3]

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-053 奥士康科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 28 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场方式 召开，本次监事会全体监事一致推举匡丽女士主持。本会议经全体监事同意豁免 通知期限。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 选举匡丽女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。匡丽女士简历附后。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议公告 截至目前，匡丽女士直接持有公司股份 7,040 股，占公司总股本的 0.0022%。 匡丽女士与持有公司 ...

单位：万股 股 东 名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次 质押 展期 数量 占其 所持 股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充 质押 质押 起始日 质押 到期日 展期后 质押 到期日 质 权 人 质押 用途 贺 波 是 1,792 42.67% 5.65% 否 否 2023 年 11 月 27 日 2024 年 11 月 26 日 2025 年 11 月 26 日 招 商 证 券 个人 资金 需求 贺 波 是 307 7.31% 0.97% 否 否 2024 年 2 月 5 日 2024 年 11 月 26 日 合 计 - 2,099 49.98% 6.61% - - - - - - - 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-057 奥士康科技股份有限公司 关于实际控制人股票质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人贺波女 士的通知，获悉贺波女士将其所持有本公司的部分股份办理了质押展期手续。具 体情况如下： 一 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-055 奥士康科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产 生公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，并 经近日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届监事会职工代表监事，共同组成 新一届董事会和监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日 召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过相关议案。公 司第四届董事会、监事会换届选举已经完成。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：程涌 2、非独立董事：程涌、贺梓修、徐向东、宋波、龚文庚 3、独立董事：王龙基、陈世荣、刘雪生 上述 8 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大 会审议通过之日起三年。 ...

公司变更 - 奥士康全资子公司广东喜珍变更经营范围并完成工商变更登记[2] - 变更后经营范围增加电子专用材料研发等项目[2] 公司信息 - 广东喜珍注册资本为40800万元人民币[3] - 成立日期为2019年8月15日[4] - 公告发布日期为2024年11月29日[4]