证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-032 兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00 开始 （2）网络投票日期、时间： 7、出席对象： （1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东 ...

业绩数据 - 2023年营业收入955,672,655.71元，较2022年减少8.97%[3][11] - 2023年净利润 - 81,475,121.47元，较2022年减少233.70%[3] - 2023年末总资产2,532,432,457.37元，较2022年末减少5.85%[3] - 2023年末净资产1,266,458,472.86元，较2022年末减少6.89%[3] 资产负债 - 2023年应收账款44,061,398.44元，较2022年减少32.78%[4] - 2023年预付款项8,775,002.93元，较2022年增加68.51%[4] - 2023年一年内到期非流动负债210,805,514.07元，较2022年增加1389.81%[6] - 2023年长期借款210,156,194.98元，较2022年减少50.92%[6] 利润相关 - 2023年未分配利润485,494,466.53元，较2022年减少16.23%[9] - 2023年销售费用77,855,963.27元，较2022年增加44.34%[11] 其他收益 - 报告期综合收益总额 -81,475,121.47元，较上期减少233.70%[12] - 利息费用18,451,607.62元，较上期减少49.66%[12] - 投资收益较上期增加100%，上期 -787,942.82元[12] - 公允价值变动收益 -76,868,211.25元，较上期减少486.00%[12] - 营业外收入497,759.38元，较上期减少57.39%[12] - 营业外支出3,195,939.24元，较上期增加127.48%[12] 现金流 - 经营活动现金流净额161,499,917.02元，较上期减少10.26%[14] - 投资活动现金流净额 -102,190,477.12元，较上期增加44.79%[14] - 筹资活动现金流净额 -86,465,845.00元，较上期增加29.04%[15] - 现金及等价物净增加额 -27,157,991.03元，较上期增加75.06%[15]

资金占用 - 2023年期初非经营性资金占用及关联资金往来余额41315.48万元[10] - 2023年度累计发生金额17264.13万元[10] - 2023年度偿还累计发生金额14975.76万元[10] - 2023年末余额43603.85万元[10] 牧场往来资金 - 青海圣亚高原牧场2023年期初余额5074.95万元，期末4950.63万元[9] - 青海圣源牧场2023年期初余额2600.64万元，期末2600.67万元[9] - 临夏县瑞园牧场2023年期初余额10326.67万元，期末10422.67万元[9] - 榆中瑞丰牧场2023年期初余额7489.00万元，期末7927.79万元[9] 审计情况 - 大信会计师事务所4月26日出具审计报告[2] - 认为资金占用汇总表符合规定[6]

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-025 提名人兰州庄园牧场股份有限公司董事会现就提名王 海鹏为兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对 ...

业绩数据 - 2023年初母公司未分配利润31768.80万元[1] - 2023年度净利润416.17万元[1] - 2023年合并报表归属于上市公司股东净利润 - 8147.51万元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 提取盈余公积41.62万元[1] - 截止2023年底母公司可供分配利润30923.83万元[1] 会议审议 - 董事会、监事会通过利润分配预案并提交股东大会[4]

组织架构 - 公司下属有15家二级子公司及4家孙公司[13] - 公司董事会有9名董事，其中3名是独立董事[14] 制度建设 - 公司制定《发展战略管理制度》，建立内控规范的战略制订和管理流程[16] - 公司实行全员劳动合同制，制定《劳动人事管理办法》等制度[17] - 公司制定一系列社会责任管理制度，落实安全生产责任[20] - 公司2022年更新完善《合同管理办法（试行）》规范合同管理[45] - 公司制定《兰州庄园牧场股份有限公司财务管理制度》进行财务核算[44] 薪酬政策 - 公司绩效工资不低于工资总额45%[18] 业务管理 - 公司财务部设资金部处理货币资金业务，规定各级人员审批最高资金支付限额[22] - 生物资产采购由牧场事业部负责，按审批权限审批后实施采购[26] - 非生物资产中原料奶采购由采购中心负责，采购价格由总经理批准后执行[27] - 公司在采购、生产、销售全过程建立健全ISO9001标准质量管理体系[28] - 生物资产每月末由牧场组织盘点，牛只处置需牧场负责人和牧场事业部总监审批[31] - 非生物资产到货由采购中心和需求部门检验合格后办理验收登记，运营部年末组织年终盘点[32] - 公司销售模式包括直销、分销和经销三种渠道，不同模式收入确认时间不同[34] - 财务部每月关账编制“应收账款账龄明细表”，无法收回的账款经审议后做坏账处理[35] - 公司明确研发、工程等各业务环节的管理流程和审批权限[36][37][40] 内控评价 - 审计公司认为公司在2023年12月31日所有重大方面保持了有效内控[2] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价，未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[9] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入重大缺陷≥2％、重要缺陷1％（含）－2％、一般缺陷＜1％[49] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：最近一期经审计净资产重大缺陷≥2％、重要缺陷1％（含）－2％、一般缺陷＜1％[49] - 非财务报告内部控制缺陷评价营业收入定量标准：重大缺陷≥2％，重要缺陷1％（含）－2％，一般缺陷＜1％[52] - 非财务报告内部控制缺陷评价最近一期经审计净资产定量标准：重大缺陷≥2％，重要缺陷1％（含）－2％，一般缺陷＜1％[52] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[54] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[55] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[49] - 审计部至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[48] 对外决策 - 公司对外投资权限集中于母公司，股东大会、董事会为决策机构[40] - 未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保[41] 其他 - 公司制定多项制度规范经营管理信息传递活动，保护信息安全[46] - 内部控制评价已获公司董事会批准[58]

补偿事件进展 - 2019年4月27日公司就青海圣源牧场政策性搬迁刊登提示性公告[1] - 2020年3月青海圣源牧场起诉湟源县政府未作实质性补偿[2] - 2020年3月11日起诉行政补偿案被西宁中院受理[3] - 2020年8月7日起诉行政补偿案开庭审理[4] - 2020年8月31日法院判决湟源县政府60日内处理补偿申请[5] - 2020年11月30日湟源县政府给予2019 - 2020年80户农户土地流转费49.8万元[7] - 2021年2月18日青海圣源牧场因复函不符规定再次起诉[7] - 2021年8月3日再次起诉的行政补偿案开庭审理[7] - 2021年11月16日法院判决撤销湟源县政府2020年11月30日复函[8] - 2021年11月16日法院责令湟源县政府60日内重新作出补偿决定[9] - 2022年6月8日湟源县政府解决2019 - 2022年牧场土地流转费99.6万元[12] - 2023年12月18日西宁中院判决湟源县政府补偿搬迁后损失290.74万元[14] - 2024年4月16日青海高院判决湟源县政府补偿关闭搬迁损失505.49万元[16] 补偿金额相关 - 第010号评估报告确定房屋建筑物价值859万元，西宁中院乘75%确定补偿644.25万元[15]

股份回购计划 - 公司已发行股份总数195,539,347股，预计回购1,955,394 - 3,910,786股[1] - 回购价格不超10元/股，实施期限3个月[1] 已回购情况 - 截至2024年4月16日，累计回购1,955,304股，占比1.0000%[2] - 回购最高成交价8.50元/股，最低6.62元/股[2] - 回购使用资金15,131,786.60元（不含费用）[2]

股份情况 - 公司已发行股份总数为195,539,347股，含A股195,210,000股和非上市外资股329,347股[1] 回购计划 - 回购股份数量为已发行股份总数的1% - 2%，即1,955,394 - 3,910,786股[1] - 回购价格不超10元/股，实施期限为方案通过日起3个月内[1] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购1,788,604股，占总股本0.9147%[2] - 最高成交价8.50元/股，最低7.37元/股，使用资金14,010,181.60元[2][3]

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-013 兰州庄园牧场股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 根据《上市公司股份回购规则（2023）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，公司应当在每个月的 前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公 告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年2月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份545,300股，占公司总股本的比例为0.2789%，最高成交价为 8.50元/股，最低成交价为7.37元/股，使用资金4,262,447.00元（不含交易佣金 等交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2 ...