证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-071 兰州庄园牧场股份有限公司 关于补选董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26日召开了 第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略 委员会委员的议案》，具体情况如下： 为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选董事马 刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起， 至公司第五届董事会任期届满之日止。 本次补选后，公司第五届董事会战略委员会人员情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | | | 委 员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 杨 | 毅 | 马 | 刚、孙 | 勇 | 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2025 年 12 月 26 日 ...