证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-070 兰州庄园牧场股份有限公司 三、备查文件 1.公司第五届董事会第十三次会议决议； 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职情况 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）董事王志远先生因工作调 整原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2025年11月5日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-058）。 二、关于补选非独立董事的情况 为保障公司董事会的规范运作，经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公 司推荐，公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议 通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名胡生毓先生（简 历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对董事候选人进行了审 ...