募集资金情况 - 2017年10月10日公司公开发行3334万股，发行价7.58元/股，募资25271.72万元，净额21386.25万元[1] - 募集资金总额为21501.34万元，报告期内投入2510.28万元，累计投入22229.45万元[24] - 全部募集资金承诺投资总额从21386.25万元增加至21501.34万元[27] 资金使用与项目调整 - 2025年半年度以募集资金直接投入募投项目2510.28万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入22229.45万元，未使用金额632.31万元[3] - 2020年三个募投项目总投资额从22676.00万元调至45065.77万元[8] - 2020年公司用21887.93万元募集资金对德岳置业增资，注册资本从5000万元增至6000万元[9] - 2022年募投项目达到预定可使用状态时间从2022年12月延至2024年12月[9] - 2023年调出11053.83万元中2273.50万元用于新项目[10] - 公司延长募投项目实施期限，从2024年12月延至2026年3月[14] - 原“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目调出11053.83万元中的2273.50万元用于“数字化就业综合服务平台项目”[26] 项目投资计划调整 - “社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目变更后计划投资总额16880.49万元，使用募集资金8780.33万元[12] - “信息化服务研发中心技术改造”项目变更后计划投资总额19056.96万元，使用募集资金8221.58万元[12] - “营销及服务网络技术改造”项目变更后计划投资总额8444.49万元，使用募集资金2225.93万元[13] - 居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目建设投资计划使用募集资金从6820.48万元增至7780.33万元，软硬件投资从1959.85万元减至1000万元[14] - 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目建设投资计划使用募集资金从7478.27万元增至7721.58万元，软硬件投资从743.31万元减至500万元[15] - 营销及服务网络技术改造项目建设投资计划使用募集资金从1783.16万元增至2225.93万元，软硬件投资从442.77万元减至0元[17] - “营销及服务网络技术改造”项目募集资金承诺投资总额从2110.84万元调增至2225.93万元[27] 项目投资进度 - 居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目截至期末投资进度为104.38%[24] - 数字化就业综合服务平台项目截至期末投资进度为100.00%[24] - 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目截至期末投资进度为102.46%[24] - 营销及服务网络技术改造项目截至期末投资进度为106.35%[24] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为103.39%[24] 资金置换情况 - 2018年公司以募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金1243.96万元[26] - 2020年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4342.00万元[26] 费用调整情况 - 2019年公司将应用自有资金支付的信息披露费1150943.52元从发行费用调出至“营销及服务网络技术改造”项目[27]

会议时间 - 现场会议时间为2025年9月8日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年9月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网系统）[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月1日[5] 提案表决 - 提案2.00需逐项表决，提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362908"，投票简称为"德生投票"[21] - 本次股东会议案填报表决意见为同意、反对、弃权[21] 其他 - 登记时间为2025年9月2日至2025年9月5日，9:00 - 17:30[11] - 相关提案已在2025年8月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[8]

会议情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年8月21日召开，3位监事实到[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[1][2] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议通过[3][4] - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过[5][6] 公司架构 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年8月21日召开，9名董事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[3][4] - 审议通过修订《公司章程》，不再设监事会，职权由审计委员会行使，待股东会审议[6][7][8] - 审议通过修订、制定部分内部治理制度，部分待股东会审议[9][33] - 审议通过注销浙江分公司[34][35] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会，时间为9月8日[36][37]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入为2.485亿元，同比下降14.27%[23] - 净利润为1075.11万元，同比下降32.87%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为886.98万元，同比下降36.47%[23] - 基本每股收益为0.0206元/股，同比下降36.81%[23] - 营业总收入同比下降14.3%至24.85亿元（对比28.99亿元）[155] - 净利润同比下降32.8%至1.08亿元（对比1.60亿元）[156] - 归属于母公司股东的净利润同比下降36.5%至8869.75万元（对比1.40亿元）[156] - 母公司营业收入同比下降5.3%至1.86亿元（对比1.96亿元）[158] - 母公司营业利润同比下降59.6%至683.89万元（对比1694.42万元）[158] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本同比下降20.13%至1.361亿元[54] - 整体毛利率同比提升4.03个百分点至45.22%[58] - 营业成本同比下降20.1%至13.61亿元（对比17.05亿元）[155] - 研发费用同比下降7.3%至3775.33万元（对比4074.80万元）[155] - 信用减值损失同比改善54.6%至-458.69万元（对比-1010.40万元）[155] - 利息收入同比下降53.7%至366.83万元（对比792.46万元）[155] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.497亿元，同比下降23.15%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降23.2%，从-121,544,453.17元恶化至-149,686,961.12元[160] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降12.1%，从226,453,708.47元降至199,045,916.39元[160] - 收到的税费返还同比下降59.7%，从12,898,703.91元降至5,196,295.44元[160] - 投资活动现金流入同比下降38.1%，从1,033,263,175.97元降至639,721,469.19元[161] - 投资支付的现金同比下降40.7%，从1,075,800,000.00元降至638,080,000.00元[161] - 筹资活动现金流出同比下降65.2%，从73,361,109.78元降至25,553,625.67元[161] - 母公司经营活动现金流出同比下降2.1%，从315,191,627.39元降至308,678,647.16元[163] - 母公司投资活动现金流入同比下降42.4%，从948,147,098.99元降至545,868,884.29元[164] 财务数据关键指标变化：资产和负债（期末余额变化） - 总资产为14.421亿元，同比下降6.50%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为11.088亿元，同比下降1.02%[23] - 货币资金期末余额3.02亿元，较期初4.99亿元减少39.58%[146] - 应收账款期末余额5.59亿元，较期初4.95亿元增长12.92%[146] - 存货期末余额8,061万元，较期初7,483万元增长7.73%[146] - 流动资产合计9.78亿元，较期初11.01亿元减少11.18%[146] - 应收票据期末余额170万元，较期初424万元减少59.87%[146] - 预付款项期末余额620万元，较期初319万元增长94.61%[146] - 其他流动资产期末余额1,185万元，较期初791万元增长49.81%[146] - 公司总资产从154.22亿元降至144.21亿元，减少6.5%[147][148] - 母公司货币资金从3.23亿元降至2.08亿元，减少35.7%[150] - 母公司应收账款从4.65亿元增至5.33亿元，增长14.7%[150] - 母公司未分配利润从4.44亿元降至4.32亿元，减少2.8%[152] 业务线表现：社保卡及一卡通服务 - 公司主营业务涉及第三代社保卡及居民服务一卡通[14] - 全国社保卡持卡人数覆盖98.9%人口，第三代社保卡持卡人数超5亿，电子社保卡领用人数达10.97亿人[36] - 公司参与发行第三代社保卡的城市近170个，市场份额保持行业领先[41] - 公司社保卡服务覆盖政务、就医、补贴发放及养老服务等领域[36] - 公司累计服务发放资金规模超2100亿元，惠及百姓超4.5亿人次[44] - 第三代社保卡发卡量同比增长20.47%[53] - 一卡通应用产品收入同比下降12.59%至1.772亿元[56] 业务线表现：数字化及AI服务 - 公司业务涉及AI人工智能及大数据等数字经济领域[14] - 公司业务涉及数据要素及新质生产力等概念[14][17] - 公司AI就业辅导员服务覆盖人次已超20万[43] - 公司大模型服务在多地政务服务效能提升40%以上[45] - 公司构建"15分钟就业服务圈"，推动就业服务从粗放式向精细化转型[43] - 公司技术架构实现AI大模型在就业、就医、政务等核心场景的商业化应用[48] - 公司中标广州数据交易所服务专区代运营项目，深度参与数据治理与资产入表工作[46] - 人社运营及大数据服务新签合同金额同比增长12.87%[53] 业务线表现：就医支付及金融服务 - 公司就医无感支付服务已接入广州市超100家三甲医疗机构，签约银行15家，用户规模超250万，周活跃用户数突破6万[44] 地区表现 - 华北地区收入同比下降28.13%[57] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 募集资金净额为2.15亿元，累计使用2.22亿元，使用进度达103.39%[72][74] - 尚未使用的募集资金余额为632.31万元，其中含利息收入0.73万元[74] - 居民一卡通数字化服务技术改造项目累计投入金额为9,168万元，达到承诺投资总额8,780万元的104.42%[77] - 居民一卡通数字化服务技术改造项目本报告期实现效益283万元，累计实现效益482万元[77] - 数字化就业综合服务平台项目累计投入金额2,272万元，达到承诺投资总额2,272万元的100%[77] - 数字化就业综合服务平台项目本报告期实现效益350万元，累计实现效益350万元[77] - 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目累计投入金额8,423.89万元，达到承诺投资总额8,221.58万元的102.46%[77] - 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目本报告期实现效益657.3万元[77] - 营销及服务网络技术改造项目累计投入金额2,367.24万元，达到承诺投资总额2,225.93万元的106.35%[77] - 营销及服务网络技术改造项目本报告期实现效益470.15万元[77] - 所有承诺投资项目累计投入总额22,222.13万元，达到承诺投资总额21,550.23万元的103.12%[77] - 所有承诺投资项目本报告期实现效益总额1,760.6万元[77] - 募集资金投资项目总投资额从22,676.00万元调整为45,065.77万元[78] - 居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目调出募集资金11,053.83万元中的2,273.50万元用于数字化就业综合服务平台项目[78] - 募投项目达到预定可使用状态日期从2024年12月延长至2026年3月[78] - 募集资金投资项目未达到计划进度原因为土地规划行政许可及不良天气等因素影响[78] - 公司于2024年11月召开第四届董事会第六次会议审议募投项目延期及内部投资结构调整[78] - 营销及服务网络技术改造项目投资结构及总额发生调整[78] - 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目由信息化服务研发中心技术改造项目更名并调整投资结构[78] - 2020年7月变更募投项目实施地点至广东省广州市天河区航天奇观一期北AT1003065地块[78] - 办公场地投入实施方式从购置现有房产变更为购置土地及自建[78] - 超募资金金额为0.00%[78] - 公司延长首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限从2024年12月至2026年3月[79] - 公司以募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币1243.96万元[79] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币4342万元[79] - 公司调整营销及服务网络技术改造项目募集资金承诺投资总额从2110.84万元增至2225.93万元[79] - 全部募集资金承诺投资总额从21386.25万元增加至21501.34万元[79] - 居民服务一卡通数字化运营服务项目投资进度达104.38%因专户利息投入[82] - 居民服务一卡通数字化运营服务项目累计投入金额9164.82万元[82] - 居民服务一卡通数字化运营服务项目承诺投资总额8780.33万元[82] - 尚未使用的募集资金均存放于募投项目专用存款账户[79] - 投资进度超过100%系专户存储产生的累计利息扣除手续费后投入所致[80] - 社会保障信息化服务平台技术改造项目投资额2273.5万元[83] - 数字化就业综合服务平台项目投资额2273.5万元且进度100%[83] - 信息化服务研发中心技术改造项目投资额657.3万元[83] - 营销及服务网络技术改造项目投资额从2225.93万元调整至2367.24万元增幅106.35%[83] - 首次公开发行股票募集资金投资项目合计投资额从21501.28万元调整至22229.45万元[83] - 募集资金投资项目整体完成进度102.46%[83] - 项目达到预定可使用状态日期延长至2026年3月31日[83] - 硬件投资资金优先调整用于建设投资[83] - 项目延期主因配套道路及建筑设计变更、天气影响及施工协调难度[83] - 投资结构调整涉及居民服务一卡通、数字化创新中心及营销网络项目[83] 管理层讨论和指引：投资和资产配置 - 报告期投资额为6.38亿元，较上年同期10.76亿元下降40.69%[68] - 交易性金融资产本期购买金额为6.378亿元，本期出售金额为6.378亿元[63] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[69][70] - 金融资产期末余额为0元，期初余额为0元[63] - 投资性房地产及其他非流动金融资产期末余额均为0元[63] - 委托理财发生额为63,780万元[125] - 委托理财未到期余额为0万元[125] 管理层讨论和指引：担保和资金管理 - 公司对子公司广州德岳置业提供担保额度20,000万元[122] - 实际对子公司担保发生金额1,870.34万元[122] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计724.56万元[122] - 报告期末对子公司担保余额为1,870.34万元[122] - 报告期内审批担保额度合计为20,000万元[123] - 报告期内担保实际发生额合计为724.56万元[123] - 报告期末实际担保余额合计为1,870.34万元[123] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.69%[123] - 使用权受限货币资金为1343.84万元，其中保函保证金1212.3万元占比90.2%[64][65][67] - 银行承兑汇票保证金为86.27万元，占受限资金总额的6.4%[65][67] - 履约保证金为37.43万元，占受限资金总额的2.8%[67] 管理层讨论和指引：股权激励和员工持股 - 公司员工持股计划覆盖61名中层及核心骨干，持有1,745,600股（占股本总额0.40%）[97] - 2022年股票期权激励计划第二个考核年度（2024年）公司层面业绩目标未达成，将注销该期全部期权[96] - 员工持股计划分两期解锁，锁定期分别为12个月和24个月，每期解锁比例均为50%[99] - 员工持股计划相关成本将在等待期内摊销，对考核期净利润产生影响[98] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临人力成本上升风险，行业竞争加剧导致高素质人才竞争激烈[90] - 公司通过数字化工具提升人效优化人才结构应对成本压力[91] - 公司所属软件和信息技术服务业面临AI及数据要素建设带来的市场竞争加剧风险[88] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[95] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人及控股股东为虢晓彬[19][14] - 控股股东虢晓彬持有公司股份60,627,150股，占总股本30.19%[103] - 虢晓彬承诺认购非公开发行股份锁定期为36个月，自2022年4月26日起算[103] - 有限售条件股份减少10,071,143股至109,597,456股，占比降至25.40%[129] - 无限售条件股份增加10,071,143股至321,834,632股，占比升至74.60%[129] - 控股股东虢晓彬解除限售38,024,000股[132] - 员工持股计划非交易过户1,745,600股[131] - 报告期末普通股股东总数45,056人[135] - 控股股东虢晓彬持股比例33.40%，持股数量144,087,714股，其中质押50,830,000股[135] - 股东孙狂飙持股比例8.45%，持股数量36,458,058股[135] - 公司总股本为431,432,088股，其中限售股份119,668,599股占比27.74%，无限售股份311,763,489股占比72.26%[180] 子公司和关联方 - 北京金色华勤数据服务子公司总资产为1.512739715亿元，净资产为8822.743796万元，营业收入为4171.340219万元，净利润为490.524951万元[86] - 子公司山东德生聚变数据服务股份有限公司报告期内被注销，对本期业绩无重大影响[86] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为48.67万元[27] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为190.10万元[27] - 非经常性损益项目合计影响金额为213.82万元[27] 财务报告和合规 - 公司2025年上半年报告期为1月1日至6月30日[17] - 公司半年度财务报告未经审计[107] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[105] - 公司报告期无违规对外担保[106] - 公司报告期无重大诉讼及处罚事项[109] - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规则[183] - 会计期间采用公历年度（1月1日至12月31日）[188] - 营业周期为12个月[189] - 记账本位币为人民币[190] - 合并财务报表基于公司与子公司报表编制，会计政策和期间保持一致，公司间重大交易和余额予以抵销[200] - 同一控制下企业合并增加的子公司及业务自最终控制方控制日起纳入合并范围，经营成果和现金流量分别并入合并利润表和现金流量表[200] - 非同一控制下企业合并增加的子公司及业务自购买日至报告期末收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[200] - 子公司股东权益中非公司拥有部分作为少数股东权益在合并资产负债表股东权益项下单独列示[200] - 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额在合并利润表净利润项目下以"少数股东损益"列示[200] - 少数股东分担子公司亏损超过期初所有者权益份额时，余额冲减少数股东权益[200] - 重要性标准中单项应收款项/预付款项/在建工程等超过资产总额1%即视为重要项目[191] - 非全资子公司少数股东净资产超净资产1%或净利润超合并净利润10%视为重要子公司[191] - 对合营企业或联营企业长期股权投资金额超过净资产总额5%即视为重要投资[191] 所有者权益和综合收益 - 公司本期综合收益总额为106,982,000元[167] - 股份支付计入所有者权益的金额为9,784,700元[167] - 对所有者的利润分配为21,327,058元[167] - 本期期末归属于母公司所有者权益为1,131,767,000元[168] - 上年同期归属于母公司所有者权益为1,175,613,000元[169] - 少数股东权益为33,575,377元[169] - 上年期末未分配利润为407,925,533元[169] - 资本公积为288,079,726元[169] - 其他综合收益为-997,744元[169] - 盈余公积为69,441,946元[169] - 母公司所有者权益合计上年期末余额为1,168,039,947.03元[173] - 母公司股本余额为431,432,088.00元[173] - 母公司资本公积余额为269,420,551

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 连任时间不得超过6年[13] 独立董事提名与补选 - 董事会、特定股东可提出候选人[12] - 出现比例不符等情况60日内完成补选[15] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 连续两次未出席相关会议董事会应提议解除职务[15] - 辞职需继续履职至新任产生[15] 会议规定 - 专门会议定期提前5日、不定期提前3日通知[30] - 审计委员会每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席[26] 审议与披露 - 关联交易等需全体独立董事过半数同意提交董事会[19] - 投反对或弃权票应说明理由并披露异议[21] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等[25] - 提名委员会拟定选择标准和程序[26] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[27] 专门会议组织 - 由过半数推举一人召集主持，不履职时可两人以上自行召集[33] 公司支持与保障 - 提供工作条件和人员支持[35] - 保障知情权，及时发通知和提供资料[35][36] - 承担聘请专业机构费用，给予适当津贴并披露[39] - 可建立责任保险制度[41] 其他 - 工作记录等资料至少保存十年[33] - 细则自股东会审议通过生效[44]

董事会议事规则 广东德生科技股份有限公司 第一章 总则 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 1 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范广东 德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董 事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本 议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的 规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事 ...

网络投票服务申请 - 公司应在股东会通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务并录入投票信息，股权登记日次一交易日完成复核[6] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[7] - 互联网投票系统开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[9] 投票规则 - 同一股份以第一次投票结果为准[3] - 多个账户投票以第一次有效结果为准[12] - 网络投票系统对不同系统投票数据合并计算，重复投票以第一次有效结果为准[15] 股份计算 - 股东行使表决权数量是名下相同类别股份数量总和[12] - 集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会表决权总数，交易系统投票不计入[13] 中小投资者投票 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需单独统计并披露中小投资者投票结果[18] 结果查询 - 股东会结束次一交易日，交易系统投票股东可通过券商客户端查询投票结果[20] - 股东可通过互联网投票系统网站查询最近一年内网络投票结果[20] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[21]

公司基本信息 - 公司于2017年9月22日获批发行3334万股人民币普通股，10月20日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币431432088元[8] - 公司设立时发行股份总数为100000000股，面额股每股金额为人民币1元[22] - 公司股份总数为431432088股，均为人民币普通股[22] 股东与股份 - 虢晓彬等股东认购股份及占比情况，如虢晓彬认购4042万股，占40.42%[22] - 公司收购股份后特定情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%等限制[32] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[33] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，60日内可请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[41] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[48] - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内召开[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[53] 董事会相关 - 董事会由5至9名董事组成，设职工代表董事1人，董事长1人[108] - 独立董事人数不少于董事会成员人数的三分之一[108] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[116] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，每季度至少开一次会[133][134] - 战略、提名、薪酬与考核委员会提案应提交董事会审议[137][141] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可连任[141][142] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[146] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等时间要求[149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[150] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[159] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[169,170] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[178,180,181] - 公司在三种情形下应修改章程[197]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] 临时股东会提议与通知 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[9][10] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[9][10] 股东召集与提案 - 单独或合计持有10%以上股份股东自行召集，决议公告前持股比例不得低于10%[11] - 董事会等有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 股东会通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日不得变更[16] 股东会延期与取消 - 发出通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[16] 股东参会与投票 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会[18] - 网络或其他方式投票时间有规定[26] 中小投资者与投票制度 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[31] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上时，选举董事用累积投票制[31] 表决与方案实施 - 公司对提案表决意见为同意、反对或弃权，未填视为弃权[33] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[34] 回购决议 - 公司以减资为目的回购普通股，决议需经出席会议普通股股东所持表决权三分之二以上通过[35] 决议效力与撤销 - 股东会决议内容违法无效，控股股东不得损害中小投资者权益[37] - 会议召集程序违规，股东可60日内请求法院撤销[37] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责[39] - 记录需记载相关内容，出席人员签名，保存不少于10年[39] 其他规定 - 股东会对董事会授权按规定执行[42] - 规则公告指在规定媒体和网站公布信息[44] - 规则中部分表述含本数规定[44] - 规则经股东会审议通过生效，修改由股东会决定[45] - 规则由股东会授权董事会负责解释[46]