主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0542元降至2024年的-0.1883元，同比下降447.42% [1] - 每股净资产从3.04元降至2.84元，同比下降6.58% [1] - 每股未分配利润从0.30元降至0.10元，同比下降66.67% [1] - 营业收入从3.11亿元降至2.64亿元，同比下降15.11% [1] - 净利润从0.1亿元降至-0.33亿元，同比下降430% [1] - 净资产收益率从1.80%降至-6.40%，同比下降455.56% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4108.83万股，占流通股40.58%，较上期减少185.02万股 [1] - 珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司减持70.78万股，仍持有1275.63万股 [2] - 珠海横琴新区赛普洛投资中心减持2.50万股，持有67.83万股 [2] - 宗崇华减持5.02万股，持有35.38万股 [2] - 新进股东包括北京信弘天禾资产管理中心(69.21万股)、贾涛(55.88万股)、王峰(43.70万股)、闵茶根(35.00万股)、何静(34.98万股) [2] - 退出前十大股东包括高盛公司(101.41万股)、华泰金融控股(70.08万股)、摩根士丹利(61.55万股)、郭珍庆(56.87万股)、巴克莱银行(55.58万股) [2] 分红送配方案 - 公司2024年不分配不转增 [3]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：税前利润错报金额≥5%为重大缺陷等[9] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：净资产损失金额≥1%为重大缺陷等[14] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] 治理结构 - 公司建立了权责分明、相互制衡、协调运作的法人治理结构[14] - 公司董事会下设战略决策等四个专门委员会[15] 制度建设 - 公司完善营销、资金等二级制度，优化内控《权签表》等[19] - 公司重新完善优化资金支付授权流程等[20][21] - 公司修订《固定资产管理制度》等[21] - 公司制定《贵金属管理制度》[22] - 公司修订销售相关二级制度，搭建营销管理制度体系[26] 业务管理 - 公司全面管理合同签订等环节[23] - 公司管控采购关键环节，降本增效[24][25] - 公司完善客户授信评级体系，加强应收账款监控[26] 产品研发 - 公司研发的14种产品获批上市[28] 项目审计 - 公司强化工程项目全链条管理并开展全过程审计[9] 子公司管理 - 公司按要求对子公司关键模块进行控制和统筹管理[10] 信息披露 - 公司遵守信息披露规定，形成内控制度体系且无违规行为[30] 监督机制 - 公司建立内外部信息与沟通工作机制并优化OA审批流程[31] - 审计监察部开展内控制度执行自查等工作[33]

赛隆药业集团股份有限公司监事会 关于公司计提减值准备事项合理性的说明 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年度计 提减值准备事项进行了核实，发表如下说明： 周 蓓 黄海波 罗刑燕 赛隆药业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我 们认真核查本次计提减值准备的情况，认为本次计提减值准备依据充分，符合 《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公 司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关 规定，监事会同意公司本次计提减值准备事项。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为赛隆药业集团股份有限公司监事会关于公司计提减值准备事项 合理性的说明签字页） 监事签字： ...

赛隆药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度履行法律、法规赋予的各项职权和义务，积极 出席或列席相关会议，督促董事、高级管理人员合法合规履行职责，促进公司规 范运作和健康持续发展。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）报告期内，公司监事会共召开七次监事会会议，具体情况如下： 会议于 2024 年 3 月 15 日召开，3 名监事全部出席会议，审议通过了《关于 提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 2．第四届监事会第一次会议 会议于 2024 年 4 月 3 日召开，3 名监事全部出席会议，审议通过了《关于 选举公司第四届监事会主席的议案》。 3．第四届监事会第二次会议 会议于 2024 年 4 月 18 日召开，3 名监事全部出席会议，审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2023 年 ...

业绩总结 - 2024年度转回信用减值准备11,418.91元，计提资产减值准备20,507,890.18元[3] - 资产减值损失占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为61.87%[4] - 考虑所得税影响后，计提减值将减少公司2024年度所有者权益、净利润20,427,535.29元[16] 数据详情 - 存货跌价损失14,038,285.52元，占比42.35%[4] - 固定资产减值损失1,740,330.20元，占比5.25%[4] - 无形资产减值损失4,729,274.46元，占比14.27%[4] - 信用减值损失 -11,418.91元，占比 -0.03%[4] - 应收账款坏账损失341,835.34元，占比1.03%[4] - 其他应收款坏账损失 -353,254.25元，占比 -1.07%[4] - 2024年按信用风险特征组合计提应收账款坏账准备341,835.34元，核销318,673.36元[6] - 2024年度需计提存货跌价准备14,038,285.52元，转销5,334,231.17元[9] - 单项存货账面价值10,890.25万元，可回收金额9,407.76万元，累计计提数额1,482.49万元，当年计提1,403.83万元[10][11] - 2024年度其他应收款需转回坏账准备353,254.25元[12] - 固定资产、无形资产账面价值为40,739.12万元[15] - 固定资产、无形资产可回收金额为39,988.84万元[15] - 固定资产、无形资产累计计提减值数额为750.28万元[15] - 固定资产、无形资产当年计提减值金额为646.96万元[15] - 本次计提各项减值准备共计20,496,471.27元[16] 其他 - 固定资产、无形资产减值测试后，若账面价值超可收回金额，差额确认为减值损失且不予转回[14] - 本次计提减值准备计入报告期间为2024年1月1日至12月31日[5] - 董事会审计委员会认为本次计提减值准备依据充分，无异议[17] - 监事会认为本次计提减值准备依据充分，符合规定，同意该事项[18]

财务处理 - 公司董事会审计委员会审议2024年度计提减值准备事项[1] - 计提减值准备符合相关准则和政策规定[1] - 计提后财务报表能更公允反映情况[1] - 审计委员会对计提事项无异议[1] 说明信息 - 说明签字日期为2025年4月23日[2]

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》，作为赛隆药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会委员，对 2025 年第二次会议涉及的相关事项进行了审查，并发表意见如下： 经过审查，一致认为：公司 2024 年度财务决算报告符合《企业会计准则》 的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果， 同意公司 2024 年度财务决算报告，并将该事项提请公司第四届董事会第八次会 议审议。 四、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审查意见 经过审查，一致认为：公司 2024 年度内部控制评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司 2024 年度内部控制评价报告，并 将该事项提请公司第四届董事会第八次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 202 ...

赛隆药业集团股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，赛隆药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会和审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将2024年度会计师事务所履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 致同事务所前身系北京会计师事务所，成立于1981年，是中国最早成立的会计 师事务所之一。事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 截至2024年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计 师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证 券业务收入5.02亿元 ...

赛隆药业集团股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《董事会 2025 年 4 月 23 日 赛隆药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事潘传云、陈小辛、李公奋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘传云、陈小辛、李公奋的背景信息、任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未直接或者 间接持有公司股份，也未在公司持股 5%以上股东单位担任任何职务，与公司、控 股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入26356.73万元，降15.15%[3][9] - 2024年净利润-3314.56万元，降447.67%[3][9] - 2024年现金流净额-3886.10万元，降208.83%[3][10][12] 资产负债 - 2024年末资产总额80822.34万元，降0.69%[3][6][7] - 2024年末所有者权益49927.73万元，降6.83%[3][6][7] - 2024年流动资产降2.52%，流动负债增12.34%[6] 其他项目 - 2024年其他应收款降72.04%，短期借款增42.30%[7] - 2024年现金等价物净增额降356.10%[12]