科力尔电机集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据相关法律法规的 规定，特制定本制度。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录； 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序， 披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、股东 大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合证券法规定的资格，具有良好的执业质量 记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会 ...

公司已严格按照上述相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行。公司控股股东、实际控制 人及其他关联方已知悉上述法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方严格遵守相关法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到 报告期内的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于对外担保情况的专项说明及独立意见 科力尔电机集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的 专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为科力尔电机 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是以及对 公司和全体股东负责的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、外汇套期保值业务基本情况概述 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于调整外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及控股子公司将以自有资金 进行外汇套期保值业务的总额度由不超过人民币 55,000 万元调整为不超过人 民币 60,000 万元（任一交易日最高合约价值），并授权公司管理层负责办理 相关业务并签署协议，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内 有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。公司开 展外汇套期保值业务无需向金融机构缴纳交易保证金，但需按照与金融机构签 订的协议占用授信额度，预计占用额度不超过人民币 3,000 万元。具体内容详 见公司 2023 年 7 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 ...

科力尔电机集团股份有限公司信息披露制度 （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司董事和董事会； （四）公司监事和监事会； （五）公司高级管理人员； （六）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （七）公司控股股东和持股百分之五以上的大股东； （八）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第 1 页 共 36 页 上述信息披露义务人出现或知悉本制度涉及需披露的信息内容时，也应 科力尔电机集团股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了促进科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息 披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》及《科力尔电机集团股份有限 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-060 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕12 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定 对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行价为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 499,999,987.20 元，坐扣承销和保荐费用（不含税）9,999,999.74 元后 的募集资金为 489,999,987.46 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2021 年 7 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费用以外的其他与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用（不含税）1,703,812.90 元后，公司本次募集资金净额为 488,296,174.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-70 号）。公司已对募集资金采取了专 户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 （二）募集资金 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-056 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式 召开第三届董事会第十一次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和 电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出 席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门 规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 《2023 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）。《2023 年半年度报告摘要》同日刊登 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-065 科力尔电机集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"科力尔"）于 2023 年 8 月 24 日召开了公司第三届董事会第十一次会议，公司董事会决定以现场会议形 式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大 会"），并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有 关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第 十一次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 ...

科力尔电机集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（"《自律监管指引第 1 号》"）等文件及《科力尔电机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定,特制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职 责所必需的财务、管理、法律专业知识。 第四条 董事会秘书候选人除应符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定的高级管理人员的任职条件外，提名人和候选人还应在其被提 名 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司 | 年年 2023 | 年半年度占 2023 | 年半年度 2023 | 年半年度 2023 | 年半年度 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | (不含利息) | (如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-061 科力尔电机集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"科力尔"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议， 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及控股子公司使用额度不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置募集资金用于 现金管理。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕12号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股票 方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票26,041,666股，发行价 为每股人民币19.20元，共计募集资金499,999,987.20元，坐扣承销和保荐费用（不 含税）9,999,999.74元后的募集资金为489,999,987.46元，已由主承销商平安证券 ...