经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准科力尔电机集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕12 号）核准（以下简称"非公 开"），并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券通过向特定投资者 发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票26,041,666股， 发行价为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 499,999,987.20 元，坐扣承销和保 荐费用（不含税）9,999,999.74 元后的募集资金为 489,999,987.46 元，已由主承 销商平安证券于 2021年 7月 21日汇入公司募集资金监管账户。另减除承销及保 荐费用以外的其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税） 1,703,812.90 元后，公司本次募集资金净额为 488,296,174.56 元。上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2021〕7-70 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户 银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 平安证券股份有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 使用部分暂时闲置 ...

科力尔电机集团股份有限公司 二、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查我们认为：公司及控股子公司使用不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律、法规的规定，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，能够 获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募 集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此， 我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现 金管理。 经核查我们认为：公司编制的《关于募集资金 2023 年上半年度存放与使用情况的 专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金的存放和使用履行了必要 的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-064 科力尔电机集团股份有限公司 关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章 程>的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。 具体变更内容如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）股权激励定向增发股份的情况 2023 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第九次会议审议确定以 2023 年 5 月 9 日为授予日向符合授予条件的 17 名激励对象共计授予 1,715,000 股限制性股票。 公司于 2023 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上 述股份登记手续，股份上市日期为 2023 年 5 月 19 日，公司股份总数相应增加 1,715,000 股。 1 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-064 综上，公司因股权激励定向增发股份导致公司总 ...

会计师事务所选聘制度 科力尔电机集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据相关法律法规的 规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序， 披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、股东 大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合证券法规定的资格，具有良好的执业质量 记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量 ...

编制单位：科力尔电机集团股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 年年 2023 | 年半年度占 2023 | 年半年度 2023 | 年半年度 2023 | 年半年度 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | (不含利息) | (如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

二、被担保人基本情况 1、企业名称：科力尔电机（惠州）有限公司 2、注册资本：27,000 万元人民币 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-063 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司 科力尔电机（惠州）有限公司（以下简称"科力尔惠州电机"）以其所持有的位 于惠州仲恺高新区潼湖镇 ZKD-002-12 号地块使用权及科力尔电机与驱控 系统生产研发总部项目（以下简称"项目"）的相关建筑物作为抵押向中国 工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行（以下简称"银行"）申请不超 过人民币 50,000 万元的项目贷款的事项提供连带责任保证担保，担保范围 包括贷款本金 50,000 万元、利息及其他相关费用，贷款期 ...

科力尔电机集团股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 | | 第九章 ...

科力尔电机集团股份有限公司 印章管理制度 2. 公司章：分为注册为独立法人公司章及非独立法人分公司章。 为加强公司行政管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提 高工作效率，并结合公司实际工作情况，特制定《科力尔电机集团股份有限公司 印章管理制度》，以下简称本制度。 第二条 适用范围 本制度的适用范围为科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）、下 属分公司、全资子公司和控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 印章管理部门 公司总部办公室是公司印章管理部门，负责对公司各类印章统一备案登记。 第二章 印章分类 第四条 本制度将公司印章按使用性质及用途划分为公章、公司章、合同专 用章、部门章、业务专用章、财务专用章和个人印鉴。 1. 公章："科力尔电机集团股份有限公司"印鉴，简称公章。 第一章 总 则 第一条 编写目的 独立法人公司章：指公司在国内市场监督管理局注册登记的具有独立法人资 格的公司的公章；例如："科力尔电机集团股份有限公司"印鉴。 非独立法人公司章：指在市场监督管理局注册登记不具有独立法人资格的公 司的公章，例如："科力尔电机集团股份有限公司深圳运营中心"印鉴（分公司 印鉴）。 第 ...

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟设立全资子公司购买土地 使用权并投资建设科力尔智能制造产业园项目的议案》，同意公司以人民币 1.09 亿元的自有资金新设全资子公司，并以新设全资子公司为实施主体，以不超过人 民币 4,950 万元的自有资金或自筹资金购买位于湖南省永州市祁阳高新区约 225 亩（第一期）的工业用地使用权。同时，公司与祁阳市人民政府签署《科力尔智 能制造产业园项目投资合同》（第一期）（以下简称"项目投资合同"），以新设 全资子公司为实施主体建设科力尔智能制造产业园项目（以下简称"投资项目"） （第一期），预计总投资人民币 8 亿元，项目自建设到达产周期预计六年。投资 项目第二期的具体实施情况，将依法履行相应的审议程序。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本事项尚需股东大会审议通过。 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-062 科力尔电机集团股份有限公司 关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设 科力尔智能制造产业 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-059 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方 式召开第三届监事会第十一次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件 和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持， 应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。 公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政 法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...