证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-008 山东弘宇精机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东弘宇 农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667.00 万股（每股发行价格为人民币 12.76 元），募集资金总额为人民币 21,270.92 万元，扣除各项发行费用人民币 4,025.86 万元，实际募集资金净额为人民币 17,245.06 万元，已于 2017 年 7 月 28 日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了审验，并出具大信验字【2017】第 3-00030 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司使用募集资金购买银行理财产品，获得收益 479.06 万 ...

财务审计 - 大信会计师事务所审计弘宇股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 弘宇股份于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

山东弘宇精机股份有限公司 关于拟变更注册资本及 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第四 届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、拟变更注册资本情况 公司第四届董事会第六次会议审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公 司 2023 年 12 月 31 日的股本 130,673,200 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，资本公积金转增股本共计 39,201,960 股，转增后公司总股本为 169,875,160 股，公司注册资本由 130,673,200 元变更为 169,875,160 元；同时， 根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规章及规范性文件，拟对现行的《公司章程》部分 ...

山东弘宇精机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 山东弘宇精机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为了完善山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限 于所有薪水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失 或终止其职务或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事。 第五 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润21540687.91元[8] - 截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润270202533.48元[8] 利润分配 - 2023年度利润分配以130673200股为基数，每10股派发现金1.00元，共计派发现金红利13067320.00元[8] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本为169875160股[8] 会议情况 - 第四届董事会第六次会议于2024年4月17日召开，应到董事7名，实到7名[2][3] - 多数议案以7票赞成，0票反对，0票弃权通过[4][5][7][8][10][12][13][15] - 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》7票回避[11] 人员调整 - 审计委员会成员调整，调整后为杨公随（主任委员）、柴恩旺、王锋德[16] 公司规划 - 公司拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记[17] - 多项议事规则和工作制度修订议案审议通过，尚需提交股东大会审议[18][19][20][21][22] - 公司定于2024年5月8日在山东省莱州市召开2023年度股东大会[23]

独立董事履职情况 - 王锋德2022年12月起任独立董事，任职符合独立性要求[3] - 应出席董事会会议4次、股东大会会议3次，均实际出席且通讯投票赞成[4][9] - 2023年多次就相关报告及方案发表意见[8][10] 未来展望 - 2024年独立董事将持续关注公司治理工作[14] 其他情况 - 2023年未发生提议召开董事会等情况[15] - 公司管理层为独立董事履职提供支持[11]

山东弘宇精机股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山东弘宇精机股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-017 山东弘宇精机股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策 的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基 于审慎性原则，山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准 备。 （二）计提的资产范围和总金额 （一）计提的原因 经公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表可能发生减值的资 产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度计提的资产减值准备合计为 3,100,897.54 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具 体明细如下： | 序号 | 项目 | 计提金额（单位：人民币元） | | --- | --- | --- | | 1 | 应 ...

授信申请 - 公司拟向金融机构申请综合授信额度并为自身提供担保[1] - 公司及子公司申请贷款总额度不超15000万元人民币或等值外币[1] 审议流程 - 2024年4月17日董事会审议相关议案，尚需股东大会审议通过[1] 授权安排 - 董事会拟提请股东大会授权总经理签法律文书，授权经营管理层负责具体事宜[2] 有效期 - 本次授信额度与授权有效期为2023年年度股东大会通过后12个月内[2]

业绩总结 - 2023年期末资产总额73,741.07万元，负债14,709.61万元，营收36,422.87万元，净利润2,117.27万元[3] 未来展望 - 2024年力争实现年度日常及经营指标[11] - 落实决议，完善结构，督导工作[12] - 重视信披和投关管理，维护中小投资者权益[12] - 以“寻求新机遇”思路围绕格局发展[13] - 坚持理念推动高质量发展[13] 其他 - 2023年董事会开4次会，审23项议案[4] - 2023年召集3次股东大会，审14项议案[5] - 2023年各委员会开会审议议案若干[6] - 2023年共披露公告46份[6]