董事会及监事会会议召开情况 - 第六届董事会第六次会议于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7人 实际出席7人 会议由董事孙卫平主持 全体监事列席会议 [2] - 第六届监事会第六次会议于同日同地点召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席何一鸣主持 [12] 新增银行贷款担保事项 - 为全资子公司深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司提供连带责任保证担保 担保金额34,000万元 期限10年 用于建设前海仓储项目 [17] - 子公司以其土地使用权提供抵押担保 项目建成后追加不动产抵押担保 [17] - 被担保子公司成立于2023年11月27日 注册资本20,000万元 由香港东方嘉盛100%控股 信用状况良好 [18] - 董事会表决结果7票同意0票反对0票弃权 监事会表决结果3票同意0票反对0票弃权 [4][13] 担保事项审批进展 - 2025年4月25日董事会及5月19日股东大会已批准2025年度担保额度35,000万元 其中对资产负债率≤70%子公司担保15,000万元 对资产负债率>70%子公司担保20,000万元 [21] - 截至2025年9月28日 公司及控股子公司对外担保总额度83,000万元 实际担保余额4,500万元 占最近一期经审计净资产比例1.89% [22] - 公司不存在逾期担保、担保诉讼及为合并报表外主体提供担保的情况 [22] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于2025年10月15日14:30在深圳东方嘉盛大厦召开 采用现场与网络投票相结合方式 [26][27] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [26][33][34] - 股权登记日为2025年10月10日 审议事项包括新增担保议案 [28][29]