深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 规范运作》等的规定，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事卢少平、谢晓尧、王艳、郭少明的独立性情况进行评估，出具如下 专项意见： 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事卢少平、谢晓尧、王艳、郭少明的任职经历及签署的相关自 查文件，公司董事会认为，前述人员未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的 其他职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东、实际控 制人之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系， 不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-008 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 通过短信及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于《2023 年度总经理工作报告》的议案》 与会董事在认真听取公司董事长兼总经理孙卫平女士所作《2023 年度总经 理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董 事会各项决议、生产经营的情况等方 ...

1、交易品种 公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述 产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可 采取到期交割，也可采取差额结算。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟 开展的金融衍生品包括但不限于以下范围：人民币或其他货币的远期结售汇业务、 外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的 组合。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，深圳市东 方嘉盛供应链股份有限公司（下称"公司"）拟开展以套期保值、规避和防范汇 率、利率风险为目的，与日常经营相关的金融衍生品交易业务，现将相关可行性 分析说明如下： 一、开展的金融衍生品业务的背景 公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外 汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业务等）。受国 际大环境影响，汇率和利率波动幅度较大，外汇市场风险显著增加。为有效防范 汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公 司拟利用金融衍生品工具 ...

营业收入 - 公司2024年第一季度营业收入为819,077,179.32元，同比增长25.71%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为820,542,180.61元，同比增长25.55%[16] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为50,743,690.68元，同比下降15.23%[5] - 公司2024年第一季度净利润为52,200,682.73元，同比下降15.13%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,728,159.30元，同比增加89.37%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,728,159.30元，同比改善89.37%[19] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,173,972,869.22元，同比增长49.41%[19] - 投资活动现金流入小计为159,666,295.24元，同比下降94.01%[19] - 投资活动现金流出小计为158,473,866.09元，相比2,645,456,862.65元有所减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额为1,192,429.15元，相比-19,121,253.79元有所改善[20] - 筹资活动现金流入小计为1,051,602,486.15元，相比1,019,157,054.27元有所增加[20] - 筹资活动现金流出小计为943,082,275.83元，相比1,049,994,705.01元有所减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为108,520,210.32元，相比-30,837,650.74元有所改善[20] - 现金及现金等价物净增加额为106,254,502.95元，相比-84,655,039.48元有所改善[20] - 期末现金及现金等价物余额为685,190,228.12元，相比502,483,806.32元有所增加[20] 资产状况 - 总资产为4,623,316,317.74元，同比下降1.97%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,261,645,297.92元，同比增长2.30%[5] - 公司流动资产合计为35.38亿元，较期初减少5.73%[14] - 公司非流动资产合计为10.85亿元，较期初增加12.62%[14] - 公司资产总计为46.23亿元，较期初减少1.97%[14] - 公司流动负债合计为22.58亿元，较期初减少5.62%[14] - 公司非流动负债合计为3.14亿元，较期初减少25.84%[14] - 公司负债合计为22.89亿元，较期初减少5.97%[14] - 公司货币资金为18.97亿元，较期初减少0.88%[14] - 公司交易性金融资产为1.04亿元，较期初减少59.27%[14] - 公司应收账款为4.22亿元，较期初减少0.39%[14] - 公司预付款项为4.21亿元，较期初增加13.66%[14] - 交易性金融资产为103,858,611.13元，同比下降59.27%[8] - 存货为31,362,473.36元，同比下降34.23%[8] - 无形资产为303,514,394.62元，同比增长75.83%[8] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,410,607.70元，同比增长15.55%[5] - 非经常性损益项目合计为8,333,082.98元[5] 筹资活动 - 吸收投资收到的现金为1,000,000.00元，其中子公司吸收少数股东投资为1,000,000.00元[20] - 取得借款收到的现金为1,046,232,077.22元，相比490,077,668.77元有所增加[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5,370,408.93元，相比528,079,385.50元有所减少[20]

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-012 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日，募集资金累计投入23,082.65万元，暂时补充流动资金17,010.01万 元，尚未使用的金额为717.84万元（其中募集资金483.99万元，专户存储累计利息减手续费 净额233.85万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2023年度，本公司募集资金使用情况为： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1166号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市东方 嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"东方嘉盛"）2017 年度首次公开发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东方嘉盛 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1166 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券通过深圳证券交易所系统于 2017年 7月 18 日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社 会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3453 万股，发行价为每股人民币 12.94 元。 截至 2017 年 7 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-006 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连 续 3 个交易日内（2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日、2024 年 2 月 27 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-004 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 140,094,880 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9636%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 140,082,600 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9575%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市东方嘉盛供 应链股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市东方 嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见书（本所指派的律师通过现场及远程通讯方式 对本次股东大会进行见证）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限 于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复印件等 材 ...

一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:30。 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第五届 董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-003 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了公司第五届董事会第十七次会议，公司董事会决定以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： （2）网络投票时间：通过 ...